Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru 2. Содержание сообщения: Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.12.2011г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 27.12.2011г. № 11 2.3. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: По вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Принятое решение: ВОПРОС 1.1. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Одобрение заключения Дополнительного соглашения №6 к Договору от 09.07.2009 № 22737 на выполнение работ и оказание услуг по повышению эффективности системы управления и сокращению затрат»: Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору от 09.07.2009 № 22737 на выполнение работ и оказание услуг по повышению эффективности системы управления и сокращению затрат на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО «ТГК-1» - Заказчик; ООО «Газпром энергохолдинг» - Исполнитель. Предмет: Исключить из Договора Приложение № 26. Исполнитель возвращает авансовый платеж, полученный за работы, предусмотренные Приложением № 26 к Договору, в сумме 1 117 187,50 руб. (Один миллион сто семнадцать тысяч сто восемьдесят семь рублей 50 коп.), в том числе НДС – 18% – 170 418,43 руб. (Сто семьдесят тысяч четыреста восемнадцать рублей 43 коп.), в полном объеме. Внести изменение в Приложение №24, изложив второй абзац раздела «Порядок сдачи-приёмки работ, оплаты» в следующей редакции: «…Сроки завершения работ – не позднее 31 марта 2012 г…» Цена: Стоимость договора от 09.07.2009 № 22737 уменьшается на 1 787 500,00 руб. с НДС. Объем возвращаемых ООО «Газпром энергохолдинг» авансов (предмет дополнительного соглашения №6) составляет 1 117 187,50 руб. с НДС. ВОПРОС 1.2. «Об определении цены договора между ОАО “ТГК-1» и Fortum Power and Heat Oy, Power Solutions (FPS) на проведение работ по расширению и развитию Системы Управления Техническим Обслуживанием и Ремонтом на платформе MAXIMO версии 7 на «Правобережной» ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Снять вопрос 1.2. с рассмотрения Советом директоров Общества. ВОПРОС1.3. «Об одобрении договора между ОАО «ТГК-1» и Fortum Power and Heat Oy, Power Solutions (FPS) на проведение работ по расширению и развитию Системы Управления Техническим Обслуживанием и Ремонтом на платформе MAXIMO версии 7 на «Правобережной» ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Снять вопрос 1.3. с рассмотрения Советом директоров Общества. ВОПРОС 1.4. «О предварительном одобрении договора купли-продажи объекта недвижимого имущества - Суздальская тепловая магистраль: котельная ЦПП Парнас - ограждение территории котельной ЦПП Парнас, протяженностью 120,0 м, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, сеть теплоснабжения от ЦПП «Парнас», сооружение 1, лит. Г1 (кадастровый номер 78:36:5574:32:80), между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Одобрить договор купли-продажи объекта недвижимого имущества - Суздальская тепловая магистраль: котельная ЦПП Парнас - ограждение территории котельной ЦПП Парнас, протяженностью 120,0 м, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, сеть теплоснабжения от ЦПП «Парнас», сооружение 1, лит. Г1 (кадастровый номер 78:36:5574:32:80), между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 1.1. Стороны договора купли-продажи объекта: - Продавец - ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» (ОАО «ТГК-1») - Покупатель - ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». 1.2. Объект продажи: Суздальская тепловая магистраль: котельная ЦПП Парнас - ограждение территории котельной ЦПП Парнас, протяженностью 120,0 м, расположенная по адресу: Санкт-Петербург, сеть теплоснабжения от ЦПП «Парнас», сооружение 1, лит. Г1 (кадастровый номер 78:36:5574:32:80) 1.3. Цена продажи объекта составляет 67 519 600 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девятнадцать тысяч шестьсот) рублей, включая НДС (18%). 1.4. Объект недвижимого имущества передан Покупателю по акту приема-передачи имущества от 01.01.2011 г. к договору купли-продажи ценных бумаг № 10-10131/11-193 от 31.12.2010 г. (с учетом дополнительного соглашения №1 от 15.08.2011 г. к указанному договору). ВОПРОС 1.5. «О цене договора на предоставление возмездного оказания услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий, заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», являющегося сделкой, в совершении которой, имеется заинтересованность»: Определить, что максимальная цена договора на возмездное оказание услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий, заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 36 344 000,00 руб. (тридцать шесть миллионов триста сорок четыре тысячи рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 5 544 000,00 руб. (пять миллионов пятьсот сорок четыре тысячи рублей 00 копеек). ВОПРОС 1.6. «О предварительном одобрении договора на предоставление возмездного оказания услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий, заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», являющегося сделкой, в совершении которой, имеется заинтересованность»: Одобрить заключение ОАО «ТГК-1» договора на возмездное оказание услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий с ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 1. Стороны Договора: Заказчик – ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Исполнитель - ОАО «ТГК-1» 2. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий согласно Приложению № 1 (далее – Услуги). 3. Цена Договора: Максимальная предельная стоимость Услуг составляет 36 344 000,00 (Тридцать шесть миллионов триста сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 5 544 000,00 (Пять миллионов пятьсот сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек. 4. Сроки выполнения работ и оказания услуг: Начало – с момента подписания Договора. Окончание – 31.12.2012 г. По вопросу «Об утверждении Положения о порядке доступа к инсайдерской информации Общества в новой редакции». Принятое решение: Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации Общества в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ А.Н. Филиппов (подпись) 3.2. Дата «27» декабря 2011г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.