Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Советская/М. Горького, д. 104/14 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Д.А. Бардеев, А.М. Зудов, С.В. Иваничкина, И.В. Лозовский, А.В. Маслов, С.В. Овчинников, Д.С. Орлов. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: О выполнении поручений Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении поручений Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 1 квартал 2015 года согласно Приложению №1. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения КПЭ (ключевых показателей эффективности) и КП (контрольных показателей) ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2015 год. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить Методику расчета и оценки выполнения КПЭ (ключевых показателей эффективности) и КП (контрольных показателей) ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2015 год согласно Приложению № 2. По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении Политики поддержки ИТ-услуг в ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить Политику поддержки ИТ-услуг в ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно Приложению № 3. По вопросу № 4 повестки дня: Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Считать снижение дебиторской задолженности приоритетным направлением деятельности ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2015 год. 2. Утвердить план мероприятий по снижению дебиторской задолженности на 2015 год ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно Приложению №4. По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении мероприятий Программы управления издержками ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2014 год. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить отчет об исполнении мероприятий Программы управления издержками ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2014 год согласно Приложению №5. По вопросу № 6 повестки дня: Об одобрении сделок, связанных с передачей права пользования на недвижимое имущество. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Одобрить расторжение договора аренды №2844/13 от 11.06.2013г. между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Теплогазкомплект», одобренного решением Совета директоров 30.04.2013 (Протокол от 30.04.2013 № 38). Сделка расторгается в одностороннем порядке в соответствии с п. 5.1 договора аренды в связи с тем, что Арендатор более 2-х раз подряд не внес Арендную плату в установленные Договором сроки, путем предварительного письменного уведомления Арендатора не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до предполагаемой даты расторжения договора аренды. Предполагаемая дата направления уведомления о расторжении договора аренды – в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения Советом директоров Общества о расторжении договора аренды №2844/13 от 11.06.2013г. 2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества (объект «Газоснабжение блочно модульной котельной БКУ – 7,5 МВт», расположенной по адресу: Тамбовская область, г. Мичуринск, ш. Липецкое) на следующих условиях: Стороны договора: ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Арендодатель», МУП «Теплосервис» - «Арендатор» Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в пользование объект недвижимости - «Газоснабжение блочно модульной котельной БКУ – 7,5 МВт», назначение: нежилое, Площадь: 157,5 кв. м., Инвентарный номер: 13023/А/330, Литер: А, этажность:1, расположенный по адресу: Тамбовская область, г. Мичуринск, ш. Липецкое, принадлежащий Арендодателю на праве собственности на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № RU-68303000-58 от 15.10.2012, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серии 68-АБ № 554742, выданным 15.12.2012 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 12.12.2012 г. сделана запись регистрации № 68-68-07/209/2012-377 (далее – Имущество), вместе с находящимся в нем оборудованием, а именно: № наименование, характеристика, сорт, артикул товара единица измерения Количество 1 Котел ELLPREX 3500 + горелка K 450/M компл 2,000 2 Автоматика управления и эл./силовая часть компл 1,000 3 Насосная группа Wilo компл 5,000 4 Химводоподготовка сетевой воды компл 1,000 5 БУПК-2000 + экспансомат 1000 л компл 1,000 6 Блок ГВС 2000/34400 компл 1,000 7 Арматура запорная, предохранительная и регулирующая компл 1,000 8 КИПиА газового оборудования компл 1,000 9 Трубопроводы, фланцы, газоходы, теплоизоляция компл 1,000 10 Блок-модульх4 12000х10200х3300 компл 1,000 11 Топливохранилище ДТ - (блок-модуль х 2) компл 1,000 12 Теплообменники пластинчатые котлового контура компл 2,000 13 Шкаф металлический на два огнетушителя компл 1,000 14 Шкаф пожарный компл 2,000 15 Труба дымовая утепл. 2х600 компл 1,000 16 Система удаленной диспетчеризации через сети GSM компл 1,000 17 Газовое оборудование компл 1,000 Итого 24,000 Арендатор обязуется использовать Имущество для теплоснабжения ТОГБУЗ «Мичуринская городская больница им. С.С. Брюхненко, ТОГБУЗ «Родильный дом г. Мичуринска», здания «Скорой медицинской помощи г. Мичуринска». Представляемое в аренду Имущество должно использоваться Арендатором по целевому назначению в соответствии с его конструктивными и эксплуатационными характеристиками. Срок аренды: Срок аренды 57 (пятьдесят семь) месяцев с даты подписания акта приема-передачи. Арендные и другие платежи: Арендатор выплачивает Арендодателю арендную плату. Стоимость арендной платы в месяц составляет 295 000 (двести девяносто пять тысяч) рублей, в том числе НДС – 45 000 (сорок пять тысяч) рублей. Арендная плата выплачивается Арендатором ежемесячно перечислением на банковский счет Арендодателя не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным. Арендная плата в течение срока действия настоящего договора подлежит ежегодной индексации Арендодателем в одностороннем порядке без предварительного уведомления Арендатора на процент инфляции, принимаемый равным индексу потребительских цен на товары и услуги в целом по Российской Федерации по данным уполномоченного государственного органа, определенному в процентах к декабрю предыдущего календарного года. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с момента подписания договора. Другие существенные условия Арендатор обязуется при подписании договора раскрыть Арендодателю сведения о собственниках (номинальных владельцах) Арендатора, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) Арендатора, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Арендатор обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Арендодателю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Положения настоящего пункта стороны признают существенным условием договора. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Арендатором обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Арендодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть договор. Договор будет заключен только в том случае, если конкурентная процедура (запрос предложений) по продаже недвижимого имущества (объект «Газоснабжение блочно модульной котельной БКУ – 7,5 МВт», расположенной по адресу: Тамбовская область, г. Мичуринск, ш. Липецкое) будет признана не состоявшейся. Срок проведения конкурсной процедуры (запроса предложений) по продаже недвижимого имущества с 06.04.2015 по 14.05.2015. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2015 г. № 8 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» А.М. Зудов 3.2. Дата «05» мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.