Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Магнит 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, 185 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.magnit-info.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое общее собрание акционеров 2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, c предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров 2.3. Дата и место проведения общего собрания Дата проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2008 года. Место проведения общего собрания акционеров: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/2, 3-й этаж, конференц-зал. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/2. 2.4. Кворум общего собрания Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: по вопросу № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Магнит», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Магнит» по результатам финансового года» - 83 245 660 голосов; по вопросу № 2 «Избрание совета директоров ОАО «Магнит»» - 582 719 620 голосов; по вопросу № 3 «Избрание ревизионной комиссии ОАО «Магнит»» - 16 082 655 голосов; по вопросу № 4 «Утверждение аудитора ОАО «Магнит»» - 83 245 660 голосов; по вопросу № 5 «Утверждение аудитора ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности» - 83 245 660 голосов; по вопросу № 6 «Избрание счетной комиссии ОАО «Магнит»» - 83 245 660 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: по вопросу № 7.1 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 80 246 560 голосов; по вопросу № 7.2 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 80 246 560 голосов; по вопросу № 7.3 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 80 246 560 голосов; по вопросу № 7.4 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 80 246 560 голосов; по вопросу № 7.5 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 80 246 560 голосов; по вопросу № 7.6 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 80 246 560 голосов; по вопросу № 7.7 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 80 246 560 голосов; по вопросу № 7.8 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 80 246 560 голосов; по вопросу № 7.9 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 80 246 560 голосов. Число голосов акционеров, принявших участие в общем собрании и имевших право голоса по вопросам повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: по вопросу № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Магнит», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Магнит» по результатам финансового года» - 52 536 904 голосов, кворум имеется; по вопросу № 2 «Избрание совета директоров ОАО «Магнит»» - 367 758 328 голосов, кворум имеется; по вопросу № 3 «Избрание ревизионной комиссии ОАО «Магнит»» - 8 073 493 голосов, кворум имеется; по вопросу № 4 «Утверждение аудитора ОАО «Магнит»» - 52 536 904 голосов, кворум имеется; по вопросу № 5 «Утверждение аудитора ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности» - 52 536 904 голосов, кворум имеется; по вопросу № 6 «Избрание счетной комиссии ОАО «Магнит»» - 52 536 904 голосов, кворум имеется; по вопросу № 7.1 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 49 537 804 голосов, кворум имеется; по вопросу № 7.2 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 49 537 804 голосов, кворум имеется; по вопросу № 7.3 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 49 537 804 голосов, кворум имеется; по вопросу № 7.4 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 49 537 804 голосов, кворум имеется; по вопросу № 7.5 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 49 537 804 голосов, кворум имеется; по вопросу № 7.6 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 49 537 804 голосов, кворум имеется; по вопросу № 7.7 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 49 537 804 голосов, кворум имеется; по вопросу № 7.8 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 49 537 804 голосов, кворум имеется; по вопросу № 7.9 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 49 537 804 голосов, кворум имеется. Для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит» кворум имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос № 1: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Магнит», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Магнит» по результатам финансового года». Голоса распределились следующим образом: «за» - 49 895 255 голосов, что составляет 94,97% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - отсутствуют; «воздержался» - 282 988 голосов, что составляет 0,54% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 2: «Избрание совета директоров ОАО «Магнит»». Голоса распределились следующим образом: «за» - 364 455 280 голосов, что составляет 99,10% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - отсутствуют; «воздержался» - 3 303 048 голосов, что составляет 0,90% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Голоса, отданные «за» избрание соответствующего кандидата, распределились следующим образом: Арутюнян Андрей Николаевич – 49 706 379 голосов; Бушу Пьер Бруно Чарлз – 49 706 379 голосов; Вестман Маттиас Юхан – 66 217 006 голосов; Галицкий Сергей Николаевич – 49 706 379 голосов; Гордейчук Владимир Евгеньевич – 49 706 379 голосов; Помбухчан Хачатур Эдуардович – 49 706 379 голосов; Чеников Дмитрий Игоревич – 49 706 379 голосов. Вопрос № 3: «Избрание ревизионной комиссии ОАО «Магнит»». Голоса распределились следующим образом: - по кандидатуре Бутенко Валерия Владимировича: «за» - 5 394 445 голосов, что составляет 66,82% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - отсутствуют; «воздержался» - 282 988 голосов, что составляет 3,50% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; - по кандидатуре Удовиченко Анжелы Владимировны: «за» - 5 394 445 голосов, что составляет 66,82% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - отсутствуют; «воздержался» - 282 988 голосов, что составляет 3,50% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; - по кандидатуре Федотова Дениса Анатольевича: «за» - 5 394 445 голосов, что составляет 66,82% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - отсутствуют; «воздержался» - 282 988 голосов, что составляет 3,50% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 4: «Утверждение аудитора ОАО «Магнит»». Голоса распределились следующим образом: «за» - 49 857 856 голосов, что составляет 94,90% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - отсутствуют; «воздержался» - 282 988 голосов, что составляет 0,54% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 5: «Утверждение аудитора ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности». Голоса распределились следующим образом: «за» - 49 857 856 голосов, что составляет 94,90% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - отсутствуют; «воздержался» - 282 988 голосов, что составляет 0,54% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 6: «Избрание счетной комиссии ОАО «Магнит»». Голоса распределились следующим образом: «за» - 49 857 856 голосов, что составляет 94,90% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - отсутствуют; «воздержался» - 282 988 голосов, что составляет 0,54% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 7.1: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голоса распределились следующим образом: «за» - 49 163 065 голосов, что составляет 61,265% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - отсутствуют; «воздержался» - 337 340 голосов, что составляет 0,42% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 7.2: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голоса распределились следующим образом: «за» - 49 163 065 голосов, что составляет 61,265% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - отсутствуют; «воздержался» - 337 340 голосов, что составляет 0,42% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 7.3: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голоса распределились следующим образом: «за» - 49 200 464 голосов, что составляет 61,31% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - отсутствуют; «воздержался» - 337 340 голосов, что составляет 0,42% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 7.4: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голоса распределились следующим образом: «за» - 49 200 464 голосов, что составляет 61,31% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - отсутствуют; «воздержался» - 337 340 голосов, что составляет 0,42% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 7.5: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голоса распределились следующим образом: «за» - 49 199 235 голосов, что составляет 61,31% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - отсутствуют; «воздержался» - 337 340 голосов, что составляет 0,42% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 7.6: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голоса распределились следующим образом: «за» - 49 200 464 голосов, что составляет 61,31% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - отсутствуют; «воздержался» - 337 340 голосов, что составляет 0,42% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 7.7: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голоса распределились следующим образом: «за» - 49 199 235 голосов, что составляет 61,31% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - отсутствуют; «воздержался» - 337 340 голосов, что составляет 0,42% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 7.8: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голоса распределились следующим образом: «за» - 49 200 464 голосов, что составляет 61,31% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - отсутствуют; «воздержался» - 337 340 голосов, что составляет 0,42% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 7.9: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голоса распределились следующим образом: «за» - 49 198 991 голосов, что составляет 61,31% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - отсутствуют; «воздержался» - 337 340 голосов, что составляет 0,42% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. Принятое решение по вопросу № 1: «Утвердить годовой отчет ОАО «Магнит» за 2007 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Магнит» за 2007 год. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО Магнит» по результатам 2007 финансового года: 1) дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «Магнит» не выплачивать; 2) вознаграждение членам Совета директоров Общества выплатить в следующем размере: вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплатить в размере, определенном «Положением о совете директоров ОАО «Магнит», вознаграждение по итогам работы за год не выплачивать; 3) вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать; 4) оставшуюся нераспределенной чистую прибыль направить на производственное развитие Общества». Принятое решение по вопросу № 2: «Избрать в состав совета директоров ОАО «Магнит»: ◦ Арутюняна Андрея Николаевича; ◦ Бушу Пьера Бруно Чарлза; ◦ Вестмана Маттиаса Юхана; ◦ Галицкого Сергея Николаевича; ◦ Гордейчука Владимира Евгеньевича; ◦ Помбухчана Хачатура Эдуардовича; ◦ Ченикова Дмитрия Игоревича». Принятое решение по вопросу № 3: «Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «Магнит»: ◦ Бутенко Валерия Владимировича; ◦ Удовиченко Анжелу Владимировну; ◦ Федотова Дениса Анатольевича». Принятое решение по вопросу № 4: «Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Магнит» общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975) - по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности». Принятое решение по вопросу № 5: «Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (ZAO Deloitte & Touche CIS), юридический адрес: Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2». Принятое решение по вопросу № 6: «Возложить функции счетной комиссии на регистратора – открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания (ОАО «ОРК»)» с местонахождением по адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 15А, действующее на основании лицензии на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по ведению реестра (Номер лицензии: 10-000-1-00314 выдана ФКЦБ России 30 марта 2004 г., срок действия: без ограничения срока действия), которое осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Магнит»». Принятое решение по вопросу № 7.1: «Одобрить договор займа от 21 апреля 2008 года № DZA/W/00001/08/00, который Общество уже совершило, в совершении которого имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями: ◦ стороны сделки: займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»; ◦ предмет сделки: заем денежных средств; ◦ цена сделки: 3 000 000 000 рублей; ◦ срок исполнения обязательств по сделке: 22 апреля 2013 года (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов); ◦ содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а последний обязуется возвратить заем в определенный договором займа срок. На предоставленные Заемщику в качестве займа денежные средства Займодавцем начисляются проценты в размере 3,5% годовых, начиная со дня, следующего за днем предоставления займа. Сроком возврата заемных средств и процентов Стороны определили 22 апреля 2013 года. Возврат заемных средств и (или) процентов может осуществляться Заемщиком досрочно, без письменного уведомления Займодавца о предстоящем возврате суммы займа, путем перечисления займа по реквизитам, указанным в договоре, или иными способами, не противоречащими ГК РФ (зачет встречных требований, уступка требования и т.д.).» Принятое решение по вопросу № 7.2: «Одобрить договор займа от 29 апреля 2008 года № DZA/W/00005/08/00, который Общество уже совершило, в совершении которого имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями: ◦ стороны сделки: займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»; ◦ предмет сделки: заем денежных средств; ◦ цена сделки: 3 000 000 000 рублей; ◦ срок исполнения обязательств по сделке: 29 марта 2013 года (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов); ◦ содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а последний обязуется возвратить заем в определенный договором займа срок. На предоставленные Заемщику в качестве займа денежные средства Займодавцем начисляются проценты в размере 3,4% годовых, начиная со дня, следующего за днем предоставления займа. Сроком возврата заемных средств и процентов Стороны определили 29 марта 2013 года. Возврат заемных средств и (или) процентов может осуществляться Заемщиком досрочно, без письменного уведомления Займодавца о предстоящем возврате суммы займа, путем перечисления займа по реквизитам, указанным в договоре, или иными способами, не противоречащими ГК РФ (зачет встречных требований, уступка требования и т.д.).» Принятое решение по вопросу № 7.3: «Одобрить договор займа от 04 мая 2008 года № DZA/W/00006/08/00, который Общество уже совершило, в совершении которого имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями: ◦ стороны сделки: займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»; ◦ предмет сделки: заем денежных средств; ◦ цена сделки: 2 000 000 000 рублей; ◦ срок исполнения обязательств по сделке: 03 мая 2014 года (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов); ◦ содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а последний обязуется возвратить заем в определенный договором займа срок. На предоставленные Заемщику в качестве займа денежные средства Займодавцем начисляются проценты в размере 3,6% годовых, начиная со дня, следующего за днем предоставления займа. Сроком возврата заемных средств и процентов Стороны определили 03 мая 2014 года. Возврат заемных средств и (или) процентов может осуществляться Заемщиком досрочно, без письменного уведомления Займодавца о предстоящем возврате суммы займа, путем перечисления займа по реквизитам, указанным в договоре, или иными способами, не противоречащими ГК РФ (зачет встречных требований, уступка требования и т.д.).» Принятое Решение по вопросу № 7.4: «Одобрить заключение договора (договоров) займа, который (-ые) Общество планирует совершить в будущем, в совершении которого (-ых) имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями: ◦ стороны сделки (сделок): займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»; ◦ предмет сделки (сделок): заем денежных средств; ◦ предельная цена (сумма) сделки (сделок): до 3 000 000 000 рублей; ◦ предельный минимальный и максимальный процент по займу: от 3,4 до 4% годовых; ◦ предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 30 июля 2014 года (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов).» Принятое решение по вопросу № 7.5: «Одобрить заключение договора поручительства, который Общество планирует совершить в будущем, в совершении которого имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями: ◦ стороны сделки: кредитор – ООО «Каргобулл Финанс», поручитель – ОАО «Магнит»; ◦ выгодоприобретатель: ЗАО «Тандер» (далее – Лизингополучатель); ◦ предмет сделки: предоставление обеспечения в форме поручительства, в соответствии с которым Поручитель обязуется, в случае неисполнения Лизингополучателем любого из его Обязательств по Договору Лизинга, нести ответственность перед Кредитором солидарно с Лизингополучателем в размере равном размеру обязательств Лизингополучателя по Договору Лизинга № 63-2/2007 от «22» февраля 2008 г., заключенному между Кредитором и Лизингополучателем (далее – Договор Лизинга), в том числе по уплате лизинговых платежей, уплате комиссии, уплате неустойки на сумму просроченной задолженности, возмещению издержек и расходов Кредитора, связанных с исполнением и обеспечением исполнения Договора Лизинга. Предмет лизинга – 68 грузовых автомобилей MAN TGA 26.350 6x2-2 BL с кузовом Schmitz MKO - 7.7 FP 25 -2 и 68 прицепов Schmitz ZKO 18/L - 8.1 FP 25 -2.; ◦ цена сделки: размер обязательств Лизингополучателя по Договору Лизинга, которые включают в себя следующие обязательства: - по уплате Лизинговых платежей, состоящих из: покупной цены предмета лизинга, рассчитываемой исходя следующих показателей: стоимость грузового автомобиля MAN TGA 26.350 6x2-2 BL с кузовом Schmitz MKO - 7.7 FP 25 – 104 268 евро за единицу, в т.ч. НДС, стоимость прицепа Schmitz ZKO 18/L - 8.1 FP 25 -2 – 43 587 евро за единицу, в т.ч. НДС, количество грузовых автомобилей MAN TGA 26.350 6x2-2 BL с кузовом Schmitz MKO - 7.7 FP 25 – 68 шт.; количество прицепов Schmitz ZKO 18/L - 8.1 FP 25 -2 – 68 шт., ежемесячного дохода Кредитора – маржы, рассчитываемой по формуле (включая НДС): ∑ основного долга * (месячная ставка MosPrime Rate +2,8%)/12*1,18; возмещения расходов Кредитора по уплате налога на имущество по ставке, установленной законодательством; - по уплате комиссии в размере 50 270,70 Евро, в т.ч. НДС (18%); - по уплате неустойки в размере 0,1% процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по платежам по Договору Лизинга за каждый день просрочки; - по возмещению на условиях, изложенных в Договоре Лизинга, издержек и расходов, понесенных Кредитором в связи с исполнением и обеспечением исполнения Договора Лизинга. При этом ответственность Поручителя может быть увеличена (но не более чем на 100 % от общей суммы неуплаченных по Договору лизинга Лизингополучателем лизинговых платежей, указанных выше, и рассчитанных на момент неисполнения или ненадлежащего исполнения Обязательств) в результате перерасчета расходов Кредитора по Договору Лизинга по следующим основаниям: - оплата Кредитором страховых премий при осуществлении страхования предмета лизинга; - изменения в налоговом законодательстве в части уплаты налога на имущество, а также введение налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате собственником предмета лизинга в соответствии с законодательством; - оказание дополнительных услуг Лизингополучателю в рамках Договора Лизинга по письменной заявке Лизингополучателя; - возникновение расходов, понесенных Кредитором в связи с невыполнением Лизингополучателем своих обязанностей по Договору лизинга». Принятое решение по вопросу № 7.6: «Одобрить заключение договора поручительства, который Общество планирует совершить в будущем, в совершении которого имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями: ◦ стороны сделки: кредитор – ООО «Каргобулл Финанс», поручитель – ОАО «Магнит»; ◦ выгодоприобретатель: ЗАО «Тандер» (далее – Лизингополучатель); ◦ предмет сделки: предоставление обеспечения в форме поручительства, в соответствии с которым Поручитель обязуется, в случае неисполнения Лизингополучателем любого из его Обязательств по Договору Лизинга, нести ответственность перед Кредитором солидарно с Лизингополучателем в размере равном размеру обязательств Лизингополучателя по Договору Лизинга, в том числе по уплате лизинговых платежей, уплате комиссии, уплате неустойки на сумму просроченной задолженности, возмещению издержек и расходов Кредитора, связанных с исполнением и обеспечением исполнения Договора Лизинга. Предмет лизинга – 100 автомобилей Renault Premium D 380/26 S 6x2 с кузовом Schmitz MKO - 7.7 FP 25 -2 и 100 прицепов Schmitz ZKO 18/L - 8.1 FP 25 -2. ◦ предельная цена (сумма) сделки: размер обязательств Лизингополучателя по Договорам Лизинга между Кредитором и Лизингополучателем, которые включают в себя следующие обязательства: - по уплате Лизинговых платежей, состоящих из: покупной цены предмета лизинга (которая включает в себя, в частности, сумму авансового платежа в размере 10% от цены предмета лизинга) в размере 14 720 000 евро, в т.ч. НДС (18%); ежемесячного дохода Кредитора – маржы, рассчитываемой по формуле (включая НДС): ∑ основного долга * (месячная ставка MosPrime Rate +Х%)/12*1,18, где Х – составляет не более 3; возмещения расходов Кредитора по уплате налога на имущество в соответствии со ставкой, установленной законодательством; - по уплате комиссии в размере 0,50% от покупной цены предмета лизинга, в т.ч. НДС (18%), - по уплате неустойки в размере 0,1% процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по платежам по Договору Лизинга за каждый день просрочки; - по возмещению на условиях, изложенных в Договоре Лизинга, издержек и расходов, понесенных Кредитором в связи с исполнением и обеспечением исполнения Договора Лизинга. При этом ответственность Поручителя может быть увеличена (но не более чем на 100% от общей суммы неуплаченных по Договору лизинга Лизингополучателем лизинговых платежей, указанных выше, и рассчитанных на момент неисполнения или ненадлежащего исполнения Обязательств) в результате перерасчета расходов Кредитора по Договору Лизинга по следующим основаниям: - оплата Кредитором страховых премий при осуществлении страхования предмета лизинга; - изменения в налоговом законодательстве в части уплаты налога на имущество, а также введение налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате собственником предмета лизинга в соответствии с законодательством; - оказание дополнительных услуг Лизингополучателю в рамках Договора Лизинга по письменной заявке Лизингополучателя; - возникновение расходов, понесенных Кредитором в связи с невыполнением Лизингополучателем своих обязанностей по Договору лизинга». Принятое решение по вопросу № 7.7: «Одобрить заключение договора поручительства, который Общество планирует совершить в будущем, в совершении которого имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями: ◦ стороны сделки: кредитор – ООО «Каргобулл Финанс», поручитель – ОАО «Магнит»; ◦ выгодоприобретатель: ЗАО «Тандер» (далее – Лизингополучатель); ◦ предмет сделки: предоставление обеспечения в форме поручительства, в соответствии с которым Поручитель обязуется, в случае неисполнения Лизингополучателем любого из его Обязательств по Договору Лизинга, нести ответственность перед Кредитором солидарно с Лизингополучателем в размере равном размеру обязательств Лизингополучателя по Договору Лизинга, в том числе по уплате лизинговых платежей, уплате комиссии, уплате неустойки на сумму просроченной задолженности, возмещению издержек и расходов Кредитора, связанных с исполнением и обеспечением исполнения Договора Лизинга. Предмет лизинга – 173 грузовых автомобиля MAN TGA 26.350 6x2-2 BL с кузовом Schmitz MKO - 7.7 FP 25 -2 и 173прицепа Schmitz ZKO 18/L - 8.1 FP 25 -2. ◦ предельная цена (сумма) сделки: размер обязательств Лизингополучателя по Договорам Лизинга между Кредитором и Лизингополучателем, которые включают в себя следующие обязательства: - по уплате Лизинговых платежей, состоящих из: покупной цены предмета лизинга (которая включает в себя, в частности, сумму авансового платежа в размере 10% от цены предмета лизинга) в размере 25 578 915 евро, в т.ч. НДС (18%); ежемесячного дохода Кредитора – маржы, рассчитываемой по формуле (включая НДС): ∑ основного долга * (месячная ставка MosPrime Rate +Х%)/12*1,18, где Х – составляет не более 3; возмещения расходов Кредитора по уплате налога на имущество в соответствии со ставкой, установленной законодательством; - по уплате комиссии в размере 0,25% от покупной цены предмета лизинга, в т.ч. НДС (18%), - по уплате неустойки в размере 0,1% процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по платежам по Договору Лизинга за каждый день просрочки; - по возмещению на условиях, изложенных в Договоре Лизинга, издержек и расходов, понесенных Кредитором в связи с исполнением и обеспечением исполнения Договора Лизинга. При этом ответственность Поручителя может быть увеличена (но не более чем на 100% от общей суммы неуплаченных по Договору лизинга Лизингополучателем лизинговых платежей, указанных выше, и рассчитанных на момент неисполнения или ненадлежащего исполнения Обязательств) в результате перерасчета расходов Кредитора по Договору Лизинга по следующим основаниям: - оплата Кредитором страховых премий при осуществлении страхования предмета лизинга; - изменения в налоговом законодательстве в части уплаты налога на имущество, а также введение налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате собственником предмета лизинга в соответствии с законодательством; - оказание дополнительных услуг Лизингополучателю в рамках Договора Лизинга по письменной заявке Лизингополучателя; - возникновение расходов, понесенных Кредитором в связи с невыполнением Лизингополучателем своих обязанностей по Договору лизинга». Принятое решение по вопросу № 7.8: «Одобрить заключение договора поручительства, который Общество планирует совершить в будущем, в совершении которого имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями: ◦ стороны сделки: кредитор – ООО «Каргобулл Финанс», поручитель – ОАО «Магнит»; ◦ выгодоприобретатель: ЗАО «Тандер» (далее – Лизингополучатель); ◦ предмет сделки: предоставление обеспечения в форме поручительства, в соответствии с которым Поручитель обязуется, в случае неисполнения Лизингополучателем любого из его Обязательств по Договору Лизинга, нести ответственность перед Кредитором солидарно с Лизингополучателем в размере равном размеру обязательств Лизингополучателя по Договору Лизинга, в том числе по уплате лизинговых платежей, уплате комиссии, уплате неустойки на сумму просроченной задолженности, возмещению издержек и расходов Кредитора, связанных с исполнением и обеспечением исполнения Договора Лизинга. Предмет лизинга – 20 автомобилей MAN TGM 15.280 4x2 BL с кузовом и 2-х осным прицепом ИнтерпайпВан. ◦ предельная цена (сумма) сделки: размер обязательств Лизингополучателя по Договорам Лизинга между Кредитором и Лизингополучателем, которые включают в себя следующие обязательства: - по уплате Лизинговых платежей, состоящих из: покупной цены предмета лизинга (которая включает в себя, в частности, сумму авансового платежа в размере 10% от цены предмета лизинга) в размере 2 599 000 евро, в т.ч. НДС (18%); ежемесячного дохода Кредитора – маржы, рассчитываемой по формуле (включая НДС): ∑ основного долга * (месячная ставка MosPrime Rate +Х%)/12*1,18, где Х – составляет не более 3; возмещения расходов Кредитора по уплате налога на имущество в соответствии со ставкой, установленной законодательством; - по уплате комиссии 0,25% от покупной цены предмета лизинга, в т.ч. НДС (18%), - по уплате неустойки в размере 0,1% процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по платежам по Договору Лизинга за каждый день просрочки; - по возмещению на условиях, изложенных в Договоре Лизинга, издержек и расходов, понесенных Кредитором в связи с исполнением и обеспечением исполнения Договора Лизинга. При этом ответственность Поручителя может быть увеличена (но не более чем на 100% от общей суммы неуплаченных по Договору лизинга Лизингополучателем лизинговых платежей, указанных выше, и рассчитанных на момент неисполнения или ненадлежащего исполнения Обязательств) в результате перерасчета расходов Кредитора по Договору Лизинга по следующим основаниям: - оплата Кредитором страховых премий при осуществлении страхования предмета лизинга; - изменения в налоговом законодательстве в части уплаты налога на имущество, а также введение налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате собственником предмета лизинга в соответствии с законодательством; - оказание дополнительных услуг Лизингополучателю в рамках Договора Лизинга по письменной заявке Лизингополучателя; - возникновение расходов, понесенных Кредитором в связи с невыполнением Лизингополучателем своих обязанностей по Договору лизинга». Принятое решение по вопросу № 7.9: «Одобрить заключение договора поручительства, который Общество планирует совершить в будущем, в совершении которого имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями: ◦ стороны сделки: кредитор – ЗАО «Коммерческий акционерный банк Банк Сосьете Женераль Восток» (в лице филиала ЗАО «БСЖВ» в г. Краснодар), поручитель – ОАО «Магнит»; ◦ выгодоприобретатель: ЗАО «Тандер» (далее – Заемщик); ◦ предмет сделки: предоставление обеспечения в форме поручительства, в соответствии с которым Поручитель обязуется перед Кредитором безусловно и солидарно отвечать за исполнение Заемщиком обязательств в полном объеме, принятых Заемщиком на основании Договора возобновляемой кредитной линии № 080318/0249018, заключенного между Заемщиком и Кредитором, в г. Краснодар 18 марта 2008 г. на следующих условиях: - кредит в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей предоставлен Кредитором Заемщику в форме возобновляемой кредитной линии для пополнения оборотных средств; - кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в форме Отдельных Кредитов, в размере, на условиях и в порядке, предусмотренных в Кредитном договоре, Кредитных соглашениях и Извещениях о согласовании процентной ставки, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору выданные ему Отдельные Кредиты, уплатить Проценты и исполнить иные обязательства по Кредитному договору в полном объеме; - на сумму предоставляемого кредита начисляются проценты из расчета 1 (Один) или 2 (Два) или 3 (Три) месячных ставки MOSPRIME увеличенная на 1,9 % (Одна целая девять десятых) процентов. Ставка MosPrime – ставка предоставления рублевых кредитов (депозитов) на срок, соответствующий Процентному периоду, которая объявляется на экране РЕЙТЕР, странице MOSPRIME=, в 13.00 по московскому времени за один Банковский день до соответствующей Даты Выдачи Отдельного Кредита и/или за один Банковский День до окончания соответствующего Процентного периода; - кредит предоставлен сроком до 18 марта 2009 года; - в случае просрочки уплаты Отдельного Кредита и/или Процентов, а также иных сумм, уплачиваемых на основании Договора, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку за весь срок просрочки в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на соответствующий период, за каждый день просрочки платежа ◦ предельная цена (сумма) сделки: Поручитель безусловно и солидарно отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Договору Кредита, в том же объеме, как и Заемщик, включая уплату суммы основного долга по Отдельному кредиту, начисленных Процентов и штрафных санкций, возмещение любых расходов, включая, но не ограничиваясь, расходы Кредитора, связанные с обращением взыскания и реализацией заложенного имущества в обеспечение обязательств Заемщика по Договору Кредита, а также возмещение убытков Кредитора, включая упущенную выгоду, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору Кредита». 2.7. Дата составления протокола общего собрания – 09 июля 2008 года 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Магнит» С.Н. Галицкий (подпись) 3.2. Дата “09” июля 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.