Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня – в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров из 10. Кворум имеется. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки (А.В. Дюков), а также членов Совета директоров, не являющихся независимыми (А.Б. Миллер, К.Г. Селезнев). По второму вопросу повестки дня – в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров из 10. Кворум имеется. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки (А.Б. Миллер, А.В. Круглов, К.Г. Селезнев), а также голос члена Совета директоров, не являющегося независимым (А.В. Дюков). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение агентского договора между ОАО «Газпром нефть» и НИС а.д. Нови Сад. Решили: 1. Одобрить заключение ОАО «Газпром нефть» агентского договора с НИС а.д. Нови Сад как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки ОАО «Газпром нефть» - Агент; НИС а.д. Нови Сад - Принципал Предмет сделки Агент обязуется на основании заключаемых дополнительных соглашений к Договору за вознаграждение совершать по поручению Принципала юридические и иные действия от своего имени, но за счет Принципала, связанные с оказанием консультационных услуг Принципалу, организацией обучения, повышением квалификации, профессиональной переподготовкой, стажировками сотрудников Принципала, оказанием услуг по организации и проведению выездных семинаров, конференций, иных корпоративных мероприятий Цена сделки (вознаграждение Агента) 0,1%, включая НДС, от стоимости услуг в соответствии с заключаемыми дополнительными соглашениями к Договору Срок действия Договора Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств. 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения №1 к договору о сотрудничестве №ГПН-10/30000/01034 от 01.07.2011 г. между ОАО «Газпром нефть» и ГПБ (ОАО). Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 1 к договору о сотрудничестве между ОАО «Газпром нефть» и ГПБ (ОАО) №ГПН-10/30000/01034 от 01.07.2010г., в соответствии с которым ГПБ (ОАО) принимает участие в Программе лояльности физических лиц «Нам по пути». Общая сумма вознаграждения ОАО «Газпром нефть» составит не более 500 000 000 рублей в год (включая НДС). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 «марта» 2012 г.; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 «марта» 2012 г., Протокол № ПТ-0102/16. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования (на основании Доверенности НК-211 от 29.03.2011) А.В. Дворцов (подпись) 3.2. Дата «22» марта 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.