Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧМК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 14 1.4. ОГРН эмитента 1027402812777 1.5. ИНН эмитента 7450001007 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.03.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие четыре члена совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.12.1 Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросу «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 1. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. На основании ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывался голос члена Совета директоров Хорошего И.И., являющегося лицом, заинтересованным в совершении сделки. 3. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. На основании ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывался голос члена Совета директоров Хорошего И.И., являющегося лицом, заинтересованным в совершении сделки. 4. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. На основании ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывался голос члена Совета директоров Хорошего И.И., являющегося лицом, заинтересованным в совершении сделки. 5. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. На основании ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывался голос члена Совета директоров Хорошего И.И., являющегося лицом, заинтересованным в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашение к договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (Оператор). Стороны договорились продлить срок действия договора на оказание услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава до 31.12.2020 г. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: а) ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – изменения к Соглашениям к договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель). В соответствии с Соглашениями Поставщик поставил Покупателю металлопродукцию, а Покупатель принял и оплатил данную продукцию. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: а) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Хороший И.И. является одновременно членом Совета директоров ПАО «Ижсталь», являющегося стороной в сделке 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения, изменения к Соглашениям к договору № 30000138 между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель). В соответствии с Соглашениями Поставщик поставил Покупателю металлопродукцию, а Покупатель принял и оплатил данную продукцию. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: а) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Хороший И.И. является одновременно членом Совета директоров ПАО «Ижсталь», являющегося стороной в сделке 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения, изменения к Соглашениям к договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель). В соответствии с Соглашениями Поставщик поставил Покупателю металлопродукцию, а Покупатель принял и оплатил данную продукцию. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: а) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Хороший И.И. является одновременно членом Совета директоров ПАО «Ижсталь», являющегося стороной в сделке 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашениям №№ 300001381203, 300001381205, 300001381206, 300001381207, 300001381208, 300001381209, 300001381210, 300001381211, 300001381212, 300001381213, изменению №1 к Соглашению № 300001381206, изменению №1 к Соглашению № 300001381208, изменению №1 к Соглашению № 300001381210 к договору № 30000138 между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель). Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: а) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Хороший И.И. является одновременно членом Совета директоров ПАО «Ижсталь», являющегося стороной в сделке 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №823/1 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 23.03.2020. 3. Подпись 3.1. Директор управления по правовым вопросам, действующая на основании доверенности № 140/18 от 01.06.2018 г. И.В.Коленко (подпись) 3.2. Дата “23” марта 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.