Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества. Решение по вопросу: 1.1. Отменить с 26.02.2016г. п.2.1 и 2.2 решения Совета директоров Общества от 16.12.2015г. (протокол № 223 от 17.12.2015г.) по вопросу повестки дня «Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов» (вопрос №2). 1.2. Утвердить с 26.02.2016г. кредитные лимиты для финансовых контрагентов Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу. 1.3. Независимо от валюты кредитных лимитов, в рамках кредитного лимита могут быть приняты/размещены финансовые инструменты в рублях РФ, евро, долларах США. Контроль соблюдения кредитных лимитов производить на основании ежедневного пересчета лимитов по текущим курсам евро/рубль, доллар США/рубль, евро/доллар США, установленным ЦБ РФ на дату пересчета. Второй вопрос: О Комитете по рискам и финансам Совета директоров Общества. Решение по вопросу: 2.1. Утвердить членами Комитета по рискам и финансам Совета директоров Общества следующих лиц: Председатель Комитета: Ульф Баккмайер; Заместитель председателя Комитета: Йорг Тумат; Члены Комитета: Жуковский Андрей Николаевич; Попов Игорь Викторович; Габдулхаева Елена Мансуровна; Талалаева Елена Владимировна. Третий вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды транспортного средства без экипажа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис». Решение по вопросу: 3.1. Одобрить заключение договора аренды транспортного средства без экипажа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на существенных условиях согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 3.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Четвертый вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН ИТ». Решение по вопросу: 4.1. Одобрить заключение договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН ИТ» на существенных условиях согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 4.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2016, Протокол № 225. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «25» февраля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.