Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 4 квартал 2018 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный план заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 4 квартал 2018 года (приложение №1 к решению). ВОПРОС № 2. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 2019 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить план заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 2019 год (приложение №2 к решению). ВОПРОС № 3. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить на период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. Лимит стоимостных параметров заимствования для Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго»: - до 12 месяцев (включительно) – не более ключевой ставки Банка России плюс 2% годовых; - более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 3% годовых, 2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования Общества является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований. ВОПРОС № 4. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэнергоремонт» за 3-й квартал 2018 года». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэнергоремонт» за 3-й квартал 2018 года». голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэнергоремонт» за 3-й квартал 2018 года согласно приложению №3 к решению. ВОПРОС № 5. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэлектросетьремонт» за 3-й квартал 2018 года». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэлектросетьремонт» за 3-й квартал 2018 года». голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэлектросетьремонт» за 3-й квартал 2018 года согласно приложению №4 к решению. ВОПРОС № 6. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Чукотэнерго» за 3-й квартал 2018 года». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Чукотэнерго»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Чукотэнерго» за 3-й квартал 2018 года». голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ АО «Чукотэнерго» за 3-й квартал 2018 года согласно приложению №5 к решению. ВОПРОС № 7. Об утверждении программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» на 2019 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» на 2019 год (приложение №6 к решению). ВОПРОС № 8. Об определении политики в области страховой защиты: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» на 2019г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» на 2019 г. (приложение №7 к решению). 2. Поручить Генеральному директору Общества: - обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования; - в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы. ВОПРОС № 9. Об определении направлений обеспечения страховой защиты: Об утверждении Страховщиков Общества на 2019 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение Договоров страхования в течение 2019 года (приложение №8 к решению). ВОПРОС № 10. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3-й квартал 2018 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 3-й квартал 2018 года согласно приложению № 9 к решению. ВОПРОС № 11. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 декабря 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №26-18 от 17 декабря 2018 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №21 от 01.03.2018 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 17 декабря 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.