Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201881116 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264004103 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30520-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования: На момент завершения заочного голосования 18 февраля 2022 года бюллетени для заочного голосования получены от 7 членов Совета директоров ПАО НЕФАЗ из 7 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО НЕФАЗ 26 мая 2021 года. По первому вопросу: «О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к годовому Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: по подвопросу 1.1: «Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» вопросы, предложенные акционером ПАО «КАМАЗ» - «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; по подвопросу 1.2: «Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ»: 1.2.1. предложенных акционером ПАО «КАМАЗ» - «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; 1.2.2. предложенных акционером АО «Региональный фонд» -- «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; по подвопросу 1.3: «Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ»; 1.3.1 предложенных акционером ПАО «КАМАЗ»» - «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; 1.3.2 предложенных акционером АО «Региональный фонд»» - «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По второму вопросу: «Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» по аудиту» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По третьему вопросу: «Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «НЕФАЗ» на 2022 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА –7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По четвертому вопросу: «Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» в 2021 году» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По первому вопросу: «О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к годовому Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: 1.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» вопросы, предложенные акционером ПАО «КАМАЗ»: 1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ». 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ». 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». 6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». 8. Утверждении аудитора ПАО «НЕФАЗ». 1.2. Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ»: 1.2.1. предложенных акционером ПАО «КАМАЗ»: - Герасимов Юрий Иванович – первый заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ- исполнительный директор; - Захаров Александр Владимирович - генеральный директор АО «Ремдизель». - Модестов Борис Маркович – директор по экономике - директор департамента экономики ПАО «КАМАЗ; - Савинков Андрей Сергеевич – заместитель главного конструктора ПАО «КАМАЗ» - главный конструктор по автомобилям; - Саттаров Самат Гарафутдинович –директор по пассажирскому транспорту Блока заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ» по продажам и сервису; 1.2.2. предложенных акционером АО «Региональный фонд»: - Адмаев Виталий Александрович – начальник финансово-экономического управления АО «Региональный фонд»; - Багауов Ильдар Фанилович – старший юрисконсульт отдела дочерних обществ; - Дубинин Андрей Васильевич – начальник отдела дочерних обществ АО «Региональный фонд»; - Казыханов Тимур Илдарович – заместитель генерального директора АО «Региональный фонд»; 1.3. Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ»: 1.3.1. предложенных акционером ПАО «КАМАЗ»: - Алиева Евгения Владимировна - Ведущий специалист СВА ПАО «КАМАЗ»; - Гиззатова Ирина Геннадьевна - Главный специалист СВА ПАО «КАМАЗ»; - Гилимьянова Гульнара Насыровна - Начальник ОЭПиК ПАО «НЕФАЗ»; - Растегняев Владимир Викторович - Главный специалист КРС ЦБ ПАО «КАМАЗ»; 1.3.2. предложенных акционером АО «Региональный фонд»: - Хабибуллин Роберт Гемерович – ведущий экономист финансово-экономического управления АО «Региональный фонд». По второму вопросу: «Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» по аудиту» принято следующее решение: Руководствуясь пп. 31 п. 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» утвердить Положение о Комитете Совета директоров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» по аудиту. По третьему вопросу: Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «НЕФАЗ» на 2022 год» принято следующее решение: Руководствуясь пп. 15 п. 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» утвердить план деятельности внутреннего аудита ПАО «НЕФАЗ» на 2022 год (приложение). По четвертому вопросу: «Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» в 2021 году» принято следующее решение: В связи с требованиями Положениями 714-п в части раскрытия показателей финансовой деятельности на основе МСФО, определить размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита финансовой отчетности по МСФО ПАО «НЕФАЗ» в 2021 году в сумме 1 023 500 (один миллион двадцать три тысячи пятьсот) рублей. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.02.2022 (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.02.2022 г., протокол № 8 (252). 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Курганов 3.2. Дата 18.02.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.