Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 8, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. Вопрос №5: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №6: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №7: «За» - 0, «Против» - 7, «Воздержался» - 3. Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №10: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №11: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №12: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №13: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №14: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №15: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №16: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №17: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №18: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №19: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №20: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №21: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №22: «За» -7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016 год. РЕШЕНИЕ Утвердить План закупки товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2016 год. РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О предварительном одобрении Коллективного договора между работниками и работодателем Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» на 2016-2018 годы РЕШЕНИЕ Предварительно одобрить Коллективный договор между работниками и работодателем Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» на 2016-2018 годы в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2016 год. РЕШЕНИЕ Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об утверждении инвестиционной программы на 2015 год, в том числе источники финансирования, в Минэнерго России. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об утверждении инвестиционной программы на 2015 год, в том числе источники финансирования, в Минэнерго России в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об утверждении инвестиционной программы на 2016-2020 гг., в том числе источники финансирования, в Минэнерго России. РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: О внесении изменений в Перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), утвержденный решением Совета директоров Общества от 23.07.2015. РЕШЕНИЕ Принять к сведению измененный Перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план Общества на 2016 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, 2016 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план Общества на 2016 год в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план Общества на 2016 год в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об избрании директора ЗАО «Свет» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Избрать директором ЗАО «Свет» Мосина Игоря Алексеевича на новый срок с 01.01.2016 до 30.12.2016 включительно на условиях работы по совместительству». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план Общества на 2016 год в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об избрании Генерального директора ОАО «АТХ» Катынова Дмитрия Васильевича на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Избрать Генеральным директором ОАО «АТХ» Катынова Дмитрия Васильевича на новый срок с 01.01.2016 до 31.12.2020 включительно». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды автотранспортных средств и механизмов с экипажем от 31.12.2014 №7028/14-0510 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. В связи с тем, что дополнительное соглашение №1 к договору аренды автотранспортных средств и механизмов с экипажем от 31.12.2014 №7028/14-0510 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность не изменяет стоимость арендной платы по договору аренды автотранспортных средств и механизмов с экипажем от 31.12.2014 №7028/14-0510, цену арендной платы не определять. 2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору аренды автотранспортных средств и механизмов с экипажем от 31.12.2014 №7028/14-0510 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 11 к настоящему решению), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендатор» ОАО «АТХ» - «Арендодатель» Предмет и цена Дополнительного соглашения: Внесение изменений в договор аренды автотранспортных средств и механизмов с экипажем от 31.12.2014 №7028/14-0510 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» согласно приложению № 11 к настоящему решению. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью договора №7028/14-0510 от 31.12.2014 Положения дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон с 08.10.2015. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору организации пассажирских и грузовых перевозок и предоставление механизмов от 31.12.2014 №7028/14-0511 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что предельная стоимость услуг, определяемая дополнительным соглашением №1 к договору организации пассажирских и грузовых перевозок и предоставление механизмов от 31.12.2014 №7028/14-0511 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 55 437 890 (Пятьдесят пять миллионов четыреста тридцать семь тысяч восемьсот девяносто) руб. 31 коп., в т.ч. НДС 8 456 627 (восемь миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать семь) руб. 34 коп. 2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору организации пассажирских и грузовых перевозок и предоставление механизмов от 31.12.2014 №7028/14-0511 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 12 к настоящему решению), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Исполнитель» Предмет и цена Дополнительного соглашения: Внесение изменений в договор организации пассажирских и грузовых перевозок и предоставление механизмов от 31.12.2014 №7028/14-0511 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» согласно приложению № 12 к настоящему решению. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью договора №7028/14-0511 от 31.12.2014 Положения дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон с 08.10.2015. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 15: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору предоставления автотранспортных услуг без услуг по управлению от 30.12.2014 №7028/14-0512 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. В связи с тем, что дополнительное соглашение №1 к договору предоставления автотранспортных услуг без услуг по управлению от 30.12.2014 №7028/14-0512 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность не изменяет стоимости услуг по договору аренды автотранспортных средств и механизмов с экипажем от 31.12.2014 №7028/14-0510, цену арендной платы не определять. 2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору предоставления автотранспортных услуг без услуг по управлению от 30.12.2014 №7028/14-0512 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 13 к настоящему решению), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Исполнитель» Предмет и цена Дополнительного соглашения: Внесение изменений в договор предоставления автотранспортных услуг без услуг по управлению от 30.12.2014 №7028/14-0512 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» согласно приложению № 13 к настоящему решению. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью договора №7028/14-0512 от 30.12.2014. Положения дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон с 08.10.2015. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 16: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору предоставления автотранспортных услуг с экипажем от 30.12.2014 №7028/14-0513 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что предельная стоимость услуг, определяемая дополнительным соглашением №1 к договору предоставления автотранспортных услуг с экипажем от 30.12.2014 №7028/14-0513 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 154 504 304 (Сто пятьдесят четыре миллиона пятьсот четыре тысячи триста четыре) рубля 19 коп, в том числе НДС – 23 568 453 (Двадцать три миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят три) руб.18 коп.. 2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору предоставления автотранспортных услуг с экипажем от 30.12.2014 №7028/14-0513 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 14 к настоящему решению), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Исполнитель» Предмет и цена Дополнительного соглашения: Внесение изменений в договор от 30.12.2014 №7028/14-0513 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» согласно приложению № 14 к настоящему решению. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью договора №7028/14-0513 от 30.12.2014 Положения дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон с 08.10.2015. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 17: Об одобрении договора организации грузовых и пассажирских перевозок между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Кировэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить предельную цену договора организации грузовых и пассажирских перевозок между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Кировэнерго») и ОАО «АТХ» в размере 58 303 403 (Пятьдесят восемь миллионов триста три тысячи четыреста три) рубля 80 коп., в т.ч. НДС 8 893 739 руб. 56 коп. 2. Одобрить договор организации грузовых и пассажирских перевозок между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Кировэнерго») и ОАО «АТХ» (далее -Договор, Приложение № 15 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Исполнитель» Предмет Договора: Исполнитель обязуется осуществлять перевозку вверенных ему грузов, в том числе тяжеловесных и негабаритных, перевозку пассажиров для подразделений Заказчика и выделяет механизмы с экипажем, для проведения следующих работ: - погрузочно-разгрузочные работы с использованием автомобильных кранов, автопогрузчиков; - работы на высоте с использованием автогидроподъемников и телескопических вышек; - вырубка древесной и кустарниковой растительности бульдозерами, кусторезами, мульчерами на просеках под линиями электропередач; - ремонтные работы с использованием бурильно-крановой техники; - земляные работы с использованием экскаваторов, бульдозеров и другой дорожной техники; - очистка территорий от снега с помощью снегоочистительной техники; - перевозка опор, в том числе с использованием специальных прицепов - опоровозов; - противопожарная опашка плугами подстанций и воздушных линий электропередач с использованием тракторов и бульдозеров; - перевозка сыпучих грузов, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги и работы в порядке и на условиях, установленных настоящим договором. Цена Договора: Предельная стоимость услуг по договору составляет 58 303 403 (Пятьдесят восемь миллионов триста три тысячи четыреста три) руб. 80 коп., в т.ч. НДС 8 893 739 руб. 56 коп. Срок оказания услуг: Срок оказания услуг по договору устанавливается с 01.01.2016 по 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2016, а в части исполнения денежных обязательств - до их полного исполнения. Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2016. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 18: Об одобрении договора предоставления автотранспортных услуг с экипажем между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Кировэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить предельную цену договора предоставления автотранспортных услуг с экипажем между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Кировэнерго») и ОАО «АТХ» в размере 164 963 203 руб. 33 коп. (Сто шестьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи двести три руб. 33 коп.), в том числе НДС 25 163 878 руб. 47 коп. 2. Одобрить договор предоставления автотранспортных услуг с экипажем между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Кировэнерго») и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 16 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Исполнитель» Предмет Договора: Исполнитель оказывает Заказчику услуги по предоставлению транспортных средств и механизмов с экипажем (оказывает услуги по управлению ими, их техническому содержанию (обслуживанию) и эксплуатации). Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги на условиях, предусмотренных настоящим договором. Предоставляемые транспортные средства и механизмы принадлежат Исполнителю на праве собственности. Перечень предоставляемых транспортных средств, механизмов, их марки, типы и регистрационные данные установлены в Приложениях №1.1. - 1.5. к договору и согласованы обеими сторонами. Цена Договора: Предельная стоимость предоставленных услуг в год по договору составляет 164 963 203 руб. 33 коп. (Сто шестьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи двести три) руб. 33 коп., в том числе НДС 25 163 878 руб. 47 коп. Срок оказания услуг: Срок оказания услуг по договору устанавливается с 01.01.2016 по 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2016, а в части исполнения денежных обязательств - до их полного исполнения. Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2016. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 19: Об одобрении договора аренды транспортных средств и механизмов между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Кировэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить предельную стоимость арендной платы в год по договору аренды транспортных средств и механизмов между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Кировэнерго») и ОАО «АТХ» составляет 62 781 092 (Шестьдесят два миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча девяносто два) руб. 16 коп., в том числе НДС 9 576 776 руб. 77 коп. 2. Одобрить договор аренды транспортных средств и механизмов между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Кировэнерго») и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 17 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендатор» ОАО «АТХ» - «Арендодатель» Предмет Договора: Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование транспортные средства и механизмы с экипажем (оказывает услуги по управлению ими, их техническому содержанию (обслуживанию) и эксплуатации). Арендатор обязуется вносить арендную плату на условиях, предусмотренных договором. Передаваемые транспортные средства и механизмы принадлежат Арендодателю на праве собственности. Перечень передаваемых в аренду транспортных средств и механизмов, их марки, типы и регистрационные данные установлены в Приложениях №1.1. - 1.5. к договору и согласованы обеими сторонами. Цена Договора: Арендная плата состоит из постоянной и переменной составляющих. Размер переменной составляющей арендной платы в месяц рассчитывается исходя из данных фактической эксплуатации транспортных средств и механизмов Арендатором. Время фактической эксплуатации транспортных средств и механизмов рассчитывается на основе путевых листов, оформляемых Арендодателем на каждую поездку. Для подтверждения фактического использования транспортных средств и механизмов Арендодатель предоставляет перечни путевых листов с приложением талонов путевых листов не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным. Размер постоянной и переменной составляющих арендной платы формируется на основании утвержденных тарифов, которые определены в Приложении 2 к договору. При этом стоимость аренды по договору не должна превышать ориентировочную стоимость, указанную в п.3.4. настоящего договора. Предельная стоимость арендной платы в год по договору составляет 62 781 092 руб. 16 коп. (Шестьдесят два миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча девяносто два) руб. 16 коп., в том числе НДС 9 576 776 руб. 77 коп. Срок аренды: Срок аренды устанавливается с 01.01.2016 по 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2016 г., а в части исполнения денежных обязательств - до их полного исполнения. Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2016. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 20: Об одобрении договора предоставления автотранспортных услуг без услуг по управлению между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Кировэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить предельную цену договора предоставления автотранспортных услуг без услуг по управлению между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Кировэнерго») и ОАО «АТХ» в размере 175 701 092 (Сто семьдесят пять миллионов семьсот одна тысяча девяносто два) руб. 71 коп., в т.ч. НДС 26 801 861руб.60 коп. 2. Одобрить договор предоставления автотранспортных услуг без услуг по управлению между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Кировэнерго») и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 18 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Исполнитель» Предмет Договора: Исполнитель предоставляет Заказчику во временное пользование транспортные средства и механизмы без оказания услуг по управлению; оказывает услуги, связанные с ежедневным выпуском транспортных средств и механизмов на линию, в том числе: услуги по организации предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров персонала Заказчика, осуществляющего управление транспортом, предоставленным в пользование по настоящему договору; осуществление ежедневного технического контроля транспортных средств и механизмов, обеспечение расходными материалами, запасными частями и иными материалами, необходимыми для систематического (ежедневного) технического обслуживания предоставленных транспортных средств и механизмов; ведение путевой документации на предоставляемые в пользование Заказчику транспортные средства и механизмы. Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги на условиях, предусмотренных договором. Перечень предоставляемых транспортных средств и механизмов, управление которым осуществляет персонал Заказчика, их марки, типы и регистрационные данные установлены в Приложениях №1.1. - 1.5. к договору и согласованы обеими сторонами. Цена Договора: Предельная стоимость услуг по договору составляет 175 701 092 (Сто семьдесят пять миллионов семьсот одна тысяча девяносто два) руб. 71 коп., в т.ч. НДС 26 801 861руб.60 коп. Срок оказания услуг: Срок оказания услуг по договору устанавливается с 01.01.2016 по 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2016, а в части исполнения денежных обязательств - до их полного исполнения. Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2016. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 21: Об одобрении договора на оказание услуг автотранспортными средствами и механизмами производственного назначения между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Мариэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить предельную цену договора на оказание услуг автотранспортными средствами и механизмами производственного назначения между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Мариэнерго») и ОАО «АТХ» в размере 204 287 176 (Двести четыре миллиона двести восемьдесят семь тысяч сто семьдесят шесть) рублей 30 копеек, в т.ч. НДС 31 162 450 (Тридцать один миллион сто шестьдесят две тысячи четыреста пятьдесят) рублей 62 копейки. 2. Одобрить договор на оказание услуг автотранспортными средствами и механизмами производственного назначения между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Мариэнерго») и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 19 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Сторона 1» ОАО «АТХ» - «Сторона 2» Предмет Договора: «Сторона 2» предоставляет «Стороне 1» и его производственным отделениям: - Йошкар-Олинские электрические сети; - Сернурские электрические сети; - Горномарийские электрические сети; услуги автотранспортными средствами и механизмами производственного назначения, принадлежащими «Стороне 2» на праве собственности или на ином законном праве, включая услуги по их техническому содержанию (обслуживанию) и эксплуатации, а «Сторона 1» обязуется оплатить эти услуги в порядке и на условиях, установленных договором. Перечень предоставляемых транспортных средств и механизмов, их потребительские и технические характеристики, индивидуальные признаки транспортных средств и механизмов, регистрационные данные установлены в приложении №1 к договору и согласованы обеими сторонами. Предоставление транспортных средств и механизмов не включенных в Приложение №1 к договору осуществляется по дополнительным разовым заявкам. «Сторона 2» оказывает автоуслуги по доставке вверенных ей грузов, в том числе тяжеловесных и негабаритных, по перевозке пассажиров и оказывает прочие услуги транспортными средствами и механизмами не включенными в приложение №1 для «Стороны 1», а «Сторона 1» обязуется оплатить за оказанные услуги обусловленную договором плату в порядке и на условиях, установленных договором. «Сторона 2» обязуется предоставлять механизмы, для проведения следующих работ: - погрузочно-разгрузочные работы с использованием автомобильных кранов, автопогрузчиков; - работы на высоте с использованием автогидроподъемников и телескопических вышек; - расчистка просек под линиями электропередач с использованием бульдозеров, кусторезов, мульчеров; - ремонт ВЛ с использованием бурильно-крановой техники; - земляные работы с использованием экскаваторов, бульдозеров и другой дорожной техники; - очистка территорий от снега с помощью снегоочистительной техники; - перевозка опор с использованием специальных прицепов – опоровозов; - противопожарная опашка плугами подстанций и воздушных линий электропередач с использованием тракторов и бульдозеров. Цена Договора: Цена Договора составляет 204 287 176 (Двести четыре миллиона двести восемьдесят семь тысяч сто семьдесят шесть) рублей 30 копеек, в т.ч. НДС 31 162 450 (Тридцать один миллион сто шестьдесят две тысячи четыреста пятьдесят) рублей 62 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2016 г., распространяет свое действие на отношения сторон с «01» января 2016 г., а в части денежных обязательств - до их полного исполнения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 22: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору на оказание услуг автотранспортными средствами и механизмами производственного назначения от 06.02.2015г. № 31/15 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Мариэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что стоимость услуг, определяемая дополнительным соглашением №1 к договору на оказание услуг автотранспортными средствами и механизмами производственного назначения от 06.02.2015г. № 31/15 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 198 732 046 (Сто девяносто восемь миллионов семьсот тридцать две тысячи сорок шесть) руб. 52 коп., в т.ч. НДС 18% - 30 315 057 (Тридцать миллионов триста пятнадцать тысяч пятьдесят семь) руб. 94 коп. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору на оказание услуг автотранспортными средствами и механизмами производственного назначения от 06.02.2015г. № 31/15 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Мариэнерго») и ОАО «АТХ», (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 20 к настоящему решению), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Сторона 1» ОАО «АТХ» - «Сторона 2» Предмет и цена Дополнительного соглашения: Внесение изменений в договор на оказание услуг автотранспортными средствами и механизмами производственного назначения от 06.02.2015г. № 31/15 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Мариэнерго») и ОАО «АТХ» согласно приложению № 20 к настоящему решению. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и является неотъемлемой частью договора № 31/15 от 06.02.2015г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2015 г. № 206. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «28» декабря 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.