Полный текст:

Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Управляющая компания Арсагера 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО УК Арсагера 1.3. Место нахождения эмитента: 194021, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А, помещение 1-Н 1.4. ОГРН эмитента: 1047855067633 1.5. ИНН эмитента: 7840303927 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03163-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220; http://www.arsagera.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «УК «Арсагера»: 100% 2.2. Результаты голосования и содержание решений принятых Советом директоров: 2.2.1. Утверждены дата проведения годового общего собрания акционеров ПАО УК Арсагера по итогам 2019 года в форме заочного голосования, формы бюллетеня для голосования, способа уведомления акционеров о собрании и порядке ознакомления с материалами к собранию: - дата собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 16 сентября 2020 года; - форма бюллетеня для голосования утверждена согласно прилагаемому к Протоколу №186 от 05.08.2020 г. образцу; - способ уведомления акционеров о собрании: направление в электронном виде через НКО АО НРД, либо направление заказных почтовых отправлений по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2019 года, либо личное вручение под роспись. - с материалами к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться с 18 августа 2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, б/ц «Ренессанс», этаж 8, телефон: (812) 313-05-30 по рабочим дням с 10 до 19 часов, а также с 18 августа 2020 года на сайте ПАО «УК «Арсагера» в сети Интернет по адресу: stock.arsagera.ru/gosa2020. - адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, пом. 1-н, ПАО «УК «Арсагера». Решение принято единогласно. 2.2.2. Утверждена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2019 года: 24 августа 2020 года. Решение принято единогласно. 2.2.3. Утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2019 года: Вопрос № 1. Утверждение годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2019 год; Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «УК «Арсагера» за 2019 год; Вопрос № 3. Избрание Совета директоров ПАО «УК «Арсагера»; Вопрос № 4. Утверждение ревизора ПАО «УК «Арсагера»; Вопрос № 5. Утверждение аудитора ПАО «УК «Арсагера»; Вопрос № 6. О дивидендах по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсагера»; Вопрос № 7. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2019 год; Вопрос № 8. Утверждение новой редакции Устава ПАО «УК «Арсагера»; Решение принято единогласно. 2.2.4. Утверждена рекомендация по размеру вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» (в том числе выбывшим): вознаграждение членам Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2019 года выплатить в следующем размере: Капранов Э.Н. 336 240,00 рублей Капранов И.Э. 280 200,00 рублей Сизиков А.В. 336 240,00 рублей Трусов А.Р. 336 240,00 рублей Устюжанин Л.В. 336 240,00 рублей Герасимов М.В. 336 240,00 рублей Шадрин А.А. 168 120,00 рублей Лернер М.Б. 168 120,00 рублей Решение принято единогласно 2.2.6. Утвержден размер вознаграждения членов Правления и ключевых сотрудников ПАО «УК «Арсагера» за 2019 год: 1. Председатель Правления Соловьев В.Е. – 744 163,20 рублей. 2. Член Правления Астапов А.Ю. – 661 478,40 рублей. 3. Член Правления Чистилин Е.А. – 661 478,40 рублей. 4. Ключевым сотрудникам – 689 040 рублей Решение принято единогласно. 2.2.7. Утверждена рекомендация по дивидендам по обыкновенным акциям ПАО «УК» Арсагера»: Выплатить дивиденд по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсагера» в размере 16 (шестнадцать) копеек на одну акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 30 сентября 2020 года. Решение принято единогласно. 2.2.8. Утвержден проект новой редакции Устава ПАО «УК «Арсагера», согласно прилагаемому к Протоколу №186 от 05.08.2020 г. образцу; 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «УК «Арсагера»: 04 августа 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «УК «Арсагера», на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 186 от 05 августа 2020 года. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные гос. номер выпуска 1-01-03163-D, ISIN RU000A0JP0Q7. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления В.Е. Соловьев 3.2. Дата 05.08.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.