Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д. 64 литера А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000140 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000027 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00436-B 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 2.2.1. Отчет о результатах стресс-тестирования в ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчёт о результатах стресс-тестирования в ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: Решение принято. 2.2.2. Об изменении (сохранении) системы оплаты труда работников Банка, в том числе распределения полномочий по системе оплаты труда, установленных Политикой в области вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Сохранить действующую в Банке систему оплаты труда работников Банка, а также распределение полномочий по системе оплаты труда, установленные Политикой в области вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 2. Внести изменения в Политику в области вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург», утвердив Приложение № 2 к Политике в области вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. Результаты голосования: Решение принято. 2.2.3. О финансовом плане ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2023 год. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению доклад «О финансовом плане ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2023 год». 2. Утвердить фонд оплаты труда Банка в размере, определенном в финансовом плане ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2023 год. Результаты голосования: Решение принято. 2.2.4. Об утверждении ключевых показателей эффективности на 2023 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить перечень KPI и финансовых показателей, порядок их расчета и веса, используемые для разработки системы нефиксированного вознаграждения председателя Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии с предложением Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт- Петербург». Результаты голосования: Решение принято. 2.2.5. О работе с инвестиционным сообществом во втором полугодии 2022 года (в т.ч. планы на первое полугодие 2023 года) и о выполнении Информационной политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению: 1. Отчет о работе с инвестиционным сообществом во втором полугодии 2022 года (в т.ч. планы на первое полугодие 2023 года). 2. Отчет о выполнении Информационной политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: Решение принято. 2.2.6. Об утверждении плана работы Службы внутреннего аудита на 2023 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить план работы Службы внутреннего аудита на 2023 год. Результаты голосования: Решение принято. 2.2.7. Об оценке качества работы Службы внутреннего аудита Банка в 2022 году и об определении нефиксированной части оплаты труда работников Службы внутреннего аудита. ПОСТАНОВИЛИ: 1. С учетом оценки количественных и качественных критериев качества работы Службы внутреннего аудита Банка, признать работу Службы внутреннего аудита Банка в 2022 году эффективной. 2. Утвердить размер нефиксированной части оплаты труда работников Службы внутреннего аудита по итогам 2022 года в соответствии с предложением Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт- Петербург». Результаты голосования: Решение принято. 2.2.8. Об утверждении Положения о филиале «Невский» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о филиале «Невский» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. Результаты голосования: Решение принято. 2.2.9. Об утверждении Положения о филиале «Европейский» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о филиале «Европейский» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. Результаты голосования: Решение принято. 2.2.10. О Положениях Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Положение о Комитете по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. 2. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. 3. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. 4. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. 5. Признать утратившими силу Положение о Комитете по корпоративному управлению Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (утв. решением Наблюдательного совета от 31.07.2014г., Протокол № 5) и Положение о Комитете по цифровизации Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (утв. решением Наблюдательного совета от 28.07.2020, Протокол № 3). Результаты голосования: Решение принято. 2.2.11. Об утверждении Порядка проведения ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Порядок проведения ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. Результаты голосования: Решение принято. 2.2.12. О работе Корпоративного секретаря в 2022 году. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Положительно оценить работу Корпоративного секретаря по итогам 2022 года 2. Определить размер вознаграждения Корпоративного секретаря в соответствии с предложением Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт- Петербург». Результаты голосования: Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 декабря 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2022 г., Протокол №9. 3. Подпись 3.1. Директор Аппарата Правления (доверенность №01Р/0085д от 13 августа 2020 года) Дмитрий Анатольевич Завершинский 3.2. Дата 22.12.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.