Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания № 14 1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.07.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июля 2022 г., 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имелся. 2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров залога в пределах установленных лимитов как крупных сделок, как сделок в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок. 2. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договора поручительства № 1П/0432-21-2-0 (далее – Договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом «Дальневосточная управляющая компания» (далее – Заемщик) по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0432-21-2-0 от «28» декабря 2021 года, с учетом дополнительных соглашений (далее – Кредитный договор). 3. О предоставлении полномочий на заключение сделок с ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Банк). Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: «О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров залога в пределах установленных лимитов как крупных сделок, как сделок в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок». Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П84 082 135 506 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 366 994 855 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании «ЗА» 326 171 274 88.8762525 «ПРОТИВ» 14 603 594 3.9792367 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 24 768 592 6.7490298 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Недействительные» 1 451 395 0.3954810 «По иным основаниям» 0 0.0000000 ИТОГО: 366 994 855 100.0000000 РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Обществом с Банком в период с «28» декабря 2021г. по «31» декабря 2022г. (срок действия лимита кредитования) следующих залоговых сделок: 1.Виды заключаемых залоговых сделок. - договоры о залоге движимого имущества; - договоры о залоге недвижимого имущества (договоры об ипотеке) - дополнительные соглашения к указанным выше договорам. 2.Обеспечиваемое залогом требование. Установить, что залоговые сделки могут заключаться в качестве обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Дальневосточная управляющая компания» (АО «ДУК») (адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15В, кабинет 6; ОГРН 1092540003786, ИНН 2540154785) по заключенному в г. Москве между Залогодержателем и Заемщиком Кредитному договору № 0432-21-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от «28» декабря 2021 года, с последующими изменениями и дополнениями к нему, на следующих условиях: - лимит выдачи - 3 211 000 (Три миллиарда двести одиннадцать миллионов, 00/100) российских рублей; - срок полного (окончательного) погашения задолженности – «28» декабря 2022 года, включительно; - процентная ставка за пользование кредитом в размере увеличенной на 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых Ключевой ставки, установленной на дату заключения Кредитного договора, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки. Процентная ставка за пользование каждым отдельным Траншем увеличивается на: - 2 (два) процента годовых относительно размера процентной ставки, действующей на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с п. 6.6. Кредитного договора, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заемщиком каждой из обязанностей, предусмотренной п. 12.4.18-12.4.22, 12.4.35-12.4.37. статьи 12 Кредитного договора, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с п. 6.6. Кредитного договора. - 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующей на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с п. 6.7. Кредитного договора, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заемщиком каждой из обязанностей, предусмотренной п. 12.4.23, 12.4.25-12.4.26, 12.4.42 статьи 12 Кредитного договора, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с п. 6.7. Кредитного договора. - 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующей на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с п. 6.8. Кредитного договора, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заемщиком каждой из обязанностей, предусмотренной п. 12.4.24, 12.4.43 статьи 12 Кредитного договора, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с п. 6.8. Кредитного договора. - 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующей на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с п. 6.9. Кредитного договора, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заемщиком каждой из обязанностей, предусмотренной п. 12.4.27 - 12.4.31, 12.4.38–12.4.39 статьи 12 Кредитного договора, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с п. 6.9. Кредитного договора. - 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующей на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с п. 6.10. Кредитного договора, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заемщиком обязанности, предусмотренной п. 12.4.40 статьи 12 Кредитного договора, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с п. 6.10. Кредитного договора. В случае увеличения процентной ставки по Кредитному договору (в том числе, но не ограничиваясь, с учетом возможного увеличения процентной ставки, в связи с несоблюдением Заемщиком Условий контроля Кредитного договора, условия по поддержанию Кредитового оборота, а также в иных случаях, предусмотренных Кредитным договором), обязательства Заемщика считаются обеспеченными залогом в измененном виде. Залог обеспечивает требование Банка в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в том числе уплату основной суммы долга, процентов, вознаграждения, комиссий, неустоек (процентов за пользование чужими денежными средствами и иных сумм, связанные с применением мер гражданско-правовой ответственности), а также возмещение необходимых расходов Банка на содержание предмета залога, расходов по взысканию, включая судебные издержки и расходы, связанные с получением отчета о рыночной стоимости предмета залога, оплатой вознаграждения комиссионеру и организатору торгов, и иных убытков, причиненных Банку вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения основного обязательства. Залогом обеспечены в том числе восстановленные требования Залогодержателя по основному договору в случае признания недействительными действий должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств должника по основному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям или сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Залогодержателя по Основному договору. В случае изменения обязательств должника по основному договору обязательства должника считаются обеспеченными залогом на измененных условиях при условии, что данные изменения приводят к увеличению размера: - соответствующего обязательства Должника по основному договору не более чем в три раза и (или) - увеличению срока исполнения соответствующего обязательства должника по основному договору (или срока обязательства Залогодержателя перед должником или третьими лицами) не более чем в пять раз. Залог также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств: - обязательств по возврату полученных от Банка по недействительному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, при недействительности кредитного договора; - обязательств по возврату полученных от Банка по незаключенному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в случае, если кредитный договор является незаключенным. 3.Определить перечень имущества, передаваемого в залог по залоговым сделкам: 3.1.По договорам о залоге движимого имущества (за исключением транспортных средств и товаров в обороте) Перечень передаваемого в залог движимого имущества определяется единоличным исполнительным органом общества при заключении залоговых сделок, при этом общая стоимость такого имущества не может превышать 4 948 388 065,99 (четыре миллиарда девятьсот сорок восемь миллионов триста восемьдесят восемь тысяч шестьдесят пять) рублей 99 копеек. На момент принятия настоящего решения, в залог передается имущество, перечень которого может быть изменен и/или дополнен единоличным исполнительным органом при заключении договоров залога движимого имущества (за исключением транспортных средств) согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. 3.2.По договорам о залоге транспортных средств Перечень передаваемых в залог транспортных средств определяется единоличным исполнительным органом Общества при заключении залоговых сделок, при этом общая стоимость передаваемых в залог транспортных средств не может превышать 151 611 934,01 (сто пятьдесят один миллион шестьсот одиннадцать тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 01 копейка. На момент принятия настоящего решения, в залог передается следующее имущество, перечень которого может быть изменен и/или дополнен единоличным исполнительным органом при заключении договоров залога транспортных средств согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу. 3.3.По договорам о залоге недвижимого имущества (договорам об ипотеке) Перечень передаваемого в залог недвижимого имущества определяется единоличным исполнительным органом Общества при заключении договоров залога недвижимого имущества (ипотеки), при этом общая стоимость передаваемого в залог недвижимого имущества не может превышать 1 300 000 000,00 (один миллиард триста миллионов) рублей 00 копеек. На момент принятия настоящего решения, в залог передается следующее недвижимое имущество, перечень которого может быть изменен и/или дополнен единоличным исполнительным органом при заключении договоров залога недвижимого имущества: ЗДАНИЯ: №п/пНаименованиеКадастровый номерВид зарегистрированного праваОбщая площадь, кв.м.Сведения об адресах (адресах мест нахождения) предметов залогаСтранаАдрес 1Административное здание -контора03:24:023205:139Собственность1504,5 (Одна тысяча пятьсот четыре целых пять десятых) РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Шаляпина улица, д.41 2Будка весовщика бет-кирпичный 3х6х303:24:023201:787Собственность16,9 (Шестнадцать целых девять десятых) РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 3Бытовой пристрой к складу электродвигателей03:24:023201:2837Собственность195,8 (Сто девяносто пять целых восемь десятых)РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 4Галерея транспортера №1103:24:023201:713Собственность 1697,5 (Одна тысяча шестьсот девяносто семь целых пять десятых)РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 5Галерея транспортера № 3 ж/б п/пл 13.7м2, Галерея транспортера № 3 н/о756 куб.м.03:24:023201:712Собственность 575,6 (Пятьсот семьдесят пять целых шесть десятых)Россия Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 6Галерея транспортеров №2 и узла пересыпки03:24:023201:789Собственность 589,5 (Пятьсот восемьдесят девять целых пять десятых) РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 7Гараж для бульдозеров ж/б 12х30х803:24:023201:755Собственность675,2 (Шестьсот семьдесят пять целых две десятых) РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 8Главный корпус ТЭЦ-1, Здание водогрейной котельной котлов 10 ,1103:24:023201:1852Собственность 25295,3 (Двадцать пять тысяч двести девяносто пять целых три десятых)РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 9Дробильный корпус ж/б 2хэт,Галерея ленточного конвейера № 7, Щит дистанционного управл топливоподачи н/о178м3 03:24:023201:779Собственность 604,3 ( Шестьсот четыре целых три десятых)РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 10ЗДАHИЕ ЗАПАДHОЙ ПPОХОДHОЙ 03:24:000000:55959Собственность 66,4 (Шестьдесят шесть целых четыре десятых) Россия Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 11ЗДАHИЕ КОНТРОЛЬНО-ОХРАННОГО ПУНКТА03:24:000000:55957 Собственность 35,7 (Тридцать пять целых семь десятых) РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 12ЗДАHИЕ ПУHКТА ЭКИПИРОВКИ03:24:000000:12107 Собственность 733,8 (Семьсот тридцать три целых восемь десятых)РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 13ЗДАHИЕ ТЕПЛЫЙ СКЛАД ЦЦР03:24:000000:55966 Собственность 284,2 (Двести восемьдесят четыре целых две десятых) РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 14Здание автомобильного гаража03:24:023201:2841Собственность 538,3 (Пятьсот тридцать восемь целых три десятых)РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 15Здание административно-бытовой корпус03:24:000000:12969 Собственность 415,5 (Четыреста пятнадцать целых пять десятых) РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 16Здание багерной 03:24:023201:805 Собственность 287,3 (Двести восемьдесят семь целых три десятых) Россия Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 17Здание башни для сушки пожарных рукавов 03:24:000000:11927 Собственность46,1 (Сорок шесть целых одна десятая) РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 18Здание бытового корпуса (сбк котельной)03:24:000000:55949 Собственность1799,9 (Одна тысяча семьсот девяносто девять целых девять десятых) РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 19Энергетический производственно-технический комплекс ТЭС Улан-Удэнская ТЭЦ-203:24:000000:55963 Собственность 17313,9 (Семнадцать тысяч триста тринадцать целых девять десятых) Россия Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, д.Б/Н 20Здание Гараж03:24:000000:55958 Собственность 2654,6 (Две тысячи шестьсот пятьдесят четыре целых шесть десятых) Россия Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 21Здание гаража [п.Каменск ул. Промышленная 7]для бульдозеров03:09:250205:134Собственность 146,4 (Сто сорок шесть целых четыре десятых) РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 22Здание гаража для автомобилей03:09:250203:90Собственность 291,1 (Двести девяносто одна целая одна десятая) РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 23Здание гаража на 25 автомашин03:24:023201:800Собственность 722,4 (Семьсот двадцать две целых четыре десятых) Россия Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 24ЗДАНИЕ ГАРАЖА.ДУШЕВЫХ 03:24:000000:55956 Собственность658,6 (Шестьсот пятьдесят восемь целых шесть десятых) РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 25Здание гл.распредустройства 6кв со щитом управлени, Переходной мост от гл.корпуса к шиту управления03:24:023201:799Собственность 3853,6 (Три тысячи восемьсот пятьдесят три целых шесть десятых)РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 26Здание заправочная станция03:24:023201:2836Собственность 28,7 (Двадцать восемь целых семь десятых) Россия Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 27Здание камеры переключений на реке Селенга 03:24:000000:55473 Собственность39,1 (Тридцать девять целых одна десятая) РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 28Здание Кислородной Станции03:24:000000:55950Собственность600,4 (Шестьсот целых четыре десятых) Россия Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 29Здание кладовщиков03:24:023201:2842Собственность 165,6 (Сто шестьдесят пять целых шесть десятых)Россия Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 30Здание кнс-103:24:000000:55951Собственность 289,6 (Двести восемьдесят девять целых шесть десятых)РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 31Здание кнс-203:24:000000:55955Собственность19,8 (Девятнадцать целых восемь десятых) РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 32Здание контора окм, здание склада03:24:000000:55972 Собственность 3518,9 (Три тысячи пятьсот восемнадцать целых девять десятых) Россия Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, д.Б/Н ТЭЦ-2 33Здание конторы 03:09:250205:132Собственность 137,9 (Сто тридцать семь целых девять десятых)РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 34Здание кузницы03:09:250203:88Собственность 28 (Двадцать восемь)РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 35Здание мазутонасосной 03:24:023201:780Собственность314,7 (Триста четырнадцать целых семь десятых) Россия Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 36Здание маслохозяйства03:24:023201:720Собственность 157 (Сто пятьдесят семь)РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 37Здание мастерских Востокэнергоремонта (ВЭР) 03:24:023201:686Собственность 1634,8 (Одна тысяча шестьсот тридцать четыре целых восемь десятых) Россия Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 38Здание мастерских ремонтно-строительного цеха 03:24:023201:797 Собственность 731 (Семьсот тридцать один)Россия Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 39Здание Механических Мастерских 03:24:000000:55960 Собственность 1811,3 (Одна тысяча восемьсот одиннадцать целых три десятых) Россия Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 40Здание насосной высота 12м. 03:24:023201:790 Собственность 712,1 (Семьсот двенадцать целых одна десятая)Россия Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 41Здание насосной на реке Селенга03:24:023201:715Собственность 319,4 (Триста девятнадцать целых четыре десятых) РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 42Здание насосной осветленной воды03:24:000000:55941 Собственность 567,4 (Пятьсот шестьдесят семь целых четыре десятых) Россия Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 43Здание овощехранилища 03:24:023201:786 Собственность 384,5 (Триста восемьдесят четыре целых пять десятых) Россия Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 44Здание Овощехранилища(Холод Склад) 03:24:000000:55952Собственность 687,9 (Шестьсот восемьдесят семь целых девять десятых)РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 45Здание очистных сооружений03:24:023201:700Собственность 992 (Девятьсот девяносто два)Россия Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 46Здание павильона баков нейтрализации03:24:023201:738Собственность 253 (Двести пятьдесят три) РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 47Здание Питомника Для Собак 03:24:000000:55967 Собственность14 (Четырнадцать) РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 48Здание Пожарного Депо(2-Х Эт.Кирпич) 03:24:000000:55953Собственность 1410,1 (Одна тысяча четыреста десять целых одна десятая) РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 49Здание пожарной насосной03:24:023201:2838Собственность 315 (Триста пятнадцать) Россия Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 50ЗДАНИЕ ПОСТА ЭЦ(электрической централизации ) 03:24:000000:62735 Собственность 479,2 (Четыреста семьдесят девять целых две десятых) Россия Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 51Здание проходной03:24:023201:778Собственность 385,7 (Триста восемьдесят пять целых семь десятых)РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 52Здание ремонтно-механического участка (УСРЗ-1), Здание РМУ03:24:023201:719Собственность 2008,4 (Две тысячи восемь целых четыре десятых) РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 53Здание РУ-6/04кв крана перегружения ж/б п/п72м203:24:023201:717Собственность 68,4 (Шестьдесят восемь целых четыре десятых)РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 54Здание склада03:24:023201:2843Собственность 333 (Триста тридцать три)РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 55Здание склада03:09:250205:133Собственность 697,9 (Шестьсот девяносто семь целых девять десятых) РоссияРеспублика Бурятия, р-н Кабанский, пгт Каменск, ул Промышленная, д 7 56Здание склада навеса03:24:023201:721Собственность 987,3 (Девятьсот восемьдесят семь целых три десятых)РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 57Здание служебно-бытового корпуса базы отдела комплектации материалов03:24:000000:55970 Собственность 97,9 (Девяносто семь целых девять десятых) Россия Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, дом б/н 58Здание Служебно-Бытового Корпуса Овк03:24:000000:12109 Собственность 5600,4 (Пять тысяч шестьсот целых четыре десятых) Россия Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, д.Б/Н 59Здание Столовой03:24:000000:12104 Собственность 957,7 (Девятьсот пятьдесят семь целых семь десятых) РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, д.Б/Н 60Здание теплохолодного склада03:24:023201:1789Собственность 840,5 (Восемьсот сорок целых пять десятых)РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 61Здание теплоэлектростанции03:09:250203:87Собственность11869,1 (Одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят девять целых одна десятая)РоссияРеспублика Бурятия, Кабанский р-он, Каменск поселок, Промышленная улица, д.7 62здание тепляка на 2 котловагона03:24:000000:55954 Собственность 1104 (Одна тысяча сто четыре) РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, д.Б/Н 63здание трансформаторной подстанции к кислородной станции 03:24:000000:55995 Собственность50,4 (Пятьдесят целых четыре десятых) РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, д.Б/Н 64Здание участка гидролитической диструкции03:24:023201:802Собственность 216,5 (Двести шестнадцать целых пять десятых)РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 65Здание участка ремонта ЗиС03:24:023201:2840Собственность 462,8 (Четыреста шестьдесят две целых восемь десятых) РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 66Здание участка эксплуатации и ремонта зданий и сооружений03:09:000000:12416Собственность 202,7 (Двести две целых семь десятых) РоссияРеспублика Бурятия, Кабанский р-он, Каменск поселок, Промышленнаяулица, д.7 67Здание химводоочистки03:24:023201:699Собственность2455,7 (Две тысячи четыреста пятьдесят пять целых семь десятых)РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 68Здание шиномонтажа03:24:023201:2839Собственность 68,3 (Шестьдесят восемь целых три десятых)РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 69Здание Электролизерная03:24:023201:776Собственность 78,8 (Семьдесят восемь целых восемь десятых) РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 70Здание электролизерной03:24:023201:737Собственность 199,7 (Сто девяносто девять целых семь десятых)РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 71Здание южная проходная03:24:023201:2835Собственность56,8 (Пятьдесят шесть целых восемь десятых)РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 72ЗДАНИЕ ЮЖНОЙ ПРОХОДНОЙ03:24:000000:55965Собственность58,3 (Пятьдесят восемь целых три десятых) РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, д.Б/Н 73Насосная станция перекачки промстоков03:24:000000:55488Собственность33,4 (Тридцать три целых четыре десятых) РоссияРеспублика Бурятия, г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, р-н Центрального ГАИ 74Насосная станция перекачки промстоков03:24:000000:55487Собственность40,7 (Сорок целых семь десятыхРоссияРеспублика Бурятия, г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, р-н Центрального ГАИ 75Склад для хранения эл.двигателей кот 1203:24:023201:753Собственность470,1 (Четыреста семьдесят целых одна десятая)РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 76Склад химреагентов в составе угольного склада03:24:023201:777Собственность1213,8 (Одна тысяча двести тринадцать целых восемь десятых)РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 77Стояночный бокс №203:24:000000:55973Собственность549,3 (Пятьсот сорок девять целых три десятых) Россия,Бурятия Республика, Улан-Удэ г, Энергетик п.,площадка У-У ТЭЦ-2 78Узел пересыпки1 ж/б н/о1164 п/пл144м203:24:023201:758Собственность339,1 (Триста тридцать девять целых одна десятая)Россия Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 79Универсальное ремонтное здание-2(УСРЗ-2)03:24:023201:798Собственность473,7 (Четыреста семьдесят три целых семь десятых)РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 80Устройство с разгруз сараем транспN5абн/о13333м303:24:023201:757Собственность4186,7 (Четыре тысячи сто восемьдесят шесть целых семь десятых)РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 81Гараж75:32:030846:163Собственность166 (Сто шестьдесят шесть) РоссияЗабайкальский край, г.Чита, ул. Профсоюзная, 23, стр.2 82Здание для хранения счетчиков75:32:030846:162Собственность413,3 (Четыреста тринадцать целых три десятых)РоссияЗабайкальский край, г.Чита, ул. Профсоюзная, 23, стр.1 83Здание управления ОАО ТГК-1475:32:030114:242Собственность4898,9 (Четыре тысячи восемьсот девяносто восемь целых девять десятых) РоссияЗабайкальский край, г.Чита, ул. Профсоюзная, 23 84Здание пожарного депо03:24:023201:788Собственность974,4 (Девятьсот семьдесят четыре целых четыре десятых)РоссияРеспублика Бурятия, г.Улан-Удэ,ул.Трактовая,26 85Нежилое одноэтажное здание мазутонасосной станции. Общей площадью 200,4 м203:24:010701:116Собственность200,4 (Двести целых четыре десятых)РоссияРеспублика Бурятия, г. улан-Удэ, ул. Борсоева 109 86Энергетический производственно-технический комплекс Читинская ТЭЦ-1 75:32:040515:474Собственность 57524,95 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот двадцать четыре целых девяносто пять сотых) Россия г. Чита, проезд Энергостроителей 1 87Энергетический производственно-технический комплекс Читинская ТЭЦ-2 75:32:021110:342Собственность 36737,04 (Тридцать шесть тысяч семьсот тридцать семь целых четыре сотых) Россия Забайкальский край, г.Чита, ул. Лазо, 1 88ЭПТК-Приаргунской Теплоэнергоцентрали-375:17:180210:143Собственность 15194,63 (Пятнадцать тысяч сто девяносто четыре целых шестьдесят три сотых) Россияп.Приаргунск ул. Губина 2а 89Энергетический производственно-технологический комплекс Шерловогорской ТЭЦ75:04:110103:595Собственность14930 (Четырнадцать тысяч девятьсот тридцать) Россияп. Шерловая Гора, ул. Промышленная,15 90Душевая ТЭЦ на 40 мест.75:17:170101:715Собственность115,32 (Сто пятнадцать целых тридцать две сотых) Россия п.Приаргунск ул. Губина 2а 91Здание БРУ РСЦ.Бетонно растворный узел ремонтно-строительного цеха.75:17:170101:714Собственность124,74 (Сто двадцать четыре целых семьдесят четыре сотых) Россия п.Приаргунск ул. Губина 2а, стр 20 92Здание гаража РСЦ. 75:17:170101:716Собственность 680,96 (Шестьсот восемьдесят целых девяносто шесть сотых) Россия п.Приаргунск ул. Губина 2а, стр 9 93Здание насосной 2 подъема. З75:04:110103:107Собственность 320,7 (Триста двадцать целых семь десятых) Россия п. Шерловая Гора, ул. Промышленная,15 94Здание ремстройцеха.75:17:170101:711Собственность295,74 (Двести девяносто пять целых семьдесят четыре сотых) Россия п.Приаргунск ул. Губина 2а, стр. 17 95Здание теплового пункта.75:04:110103:165Собственность37 (Тридцать семь) РоссияЗабайкальский край, р-н. Борзинский пгт. Шерловая Гора, мкр. Наука 96Здание центральнотеплового пункта.75:04:110103:603Собственность 290,4 (Двести девяносто целых четыре десятых) Россия Забайкальский край, Борзинский р-н, пгт.Шерловая Гора 97Здание-пристройка к насосной. 75:04:110212:17Собственность111,4 (Сто одиннадцать целых четыре десятых) Россияп. Шерловая Гора, ул. Промышленная,15 98Кислородный склад. 75:17:180210:92Собственность32,76 (Тридцать две целых семьдесят шесть сотых)РоссияЗабайкальский край, р-н. Приаргунский, пгт. Приаргунск, ул. Губина, д. 2а,стр.19 99Перекачивающая насосная на обратной магистрали. 75:04:110103:705Собственность44 (Сорок четыре)РоссияЗабайкальский край, р-н Борзинский, пгт. Шерловая Гора 100Растопочная котлов75:32:021110:163Собственность26,4 (Двадцать шесть целых четыре десятых) Россия Забайкальский край, г Чита, ул Лазо, 1, стр 2 101Здание РКЦ Приаргунск75:17:170101:741Собственность116,3 (Сто шестнадцать целых три десятых) РоссияЗабайкальский край, Приаргунский р-н, п. Приаргунск, ул. Октябрьская, д.8а 102Здание ПНС-1075:32:020117:9Собственность213,5 (Двести тринадцать целых пять десятых)Россия г. Чита, район ул.Александро-Заводская,1 103инженерные сети ТЭЦ №1 - Город75:32:000000:656Собственность2103,2 (Две тысячи сто три целых две десятых) РоссияЗабайкальский край, г. Чита, от п. ГРЭС до ул. Бабушкина 104Здание ПНС-6, этажность 1, общая полезная площадь 415,8 кв м,75:32:030764:17Собственность415,8 (Четыреста пятнадцать целых восемь десятых) РоссияЗабайкальский край, г. Чита, ул. Богомягкова, д. 28 105Здание ПНС-8,Общая площадь, этажность 1, 155 кв. м, застроенная площадь75:32:020127:881Собственность 155 (Сто пятьдесят пять)РоссияЗабайкальский край, г. Чита, Украинский бульвар, 26а 106Насосная станция в мкр. Девичья Сопка, 47, общая площадь 131,4 кв.м75:32:040509:1111Собственность131,4 (Сто тридцать одна целая четыре десятых)РоссияЗабайкальский край, г. Чита, микрорайон Девичья Сопка, 47 107ПНС-475:32:010334:40Собственность634 (Шестьсот тридцать четыре)РоссияЗабайкальский край, г. Чита, ул. Локомотивная, д. 50 108Повысительная насосная станция, Автостроителей, 6б75:32:010101:4487Собственность 31 (Тридцать один)РоссияЗабайкальский край, г. Чита, ул. Автостроителей, д. 6б 109Центральный тепловой пункт, ул.Евгения Гаюсана,46а, 154,3 кв.м75:32:030610:299Долевая собственность (21/100)154,3 (Сто пятьдесят четыре целых три десятых) РоссияЗабайкальский край, г. Чита, ул. Евгения Гаюсана, 46а СООРУЖЕНИЯ: № п/пНаименованиеКадастровый номерВид зарегистрированного праваОбщая площадь, кв.м.Сведения об адресах (адресах мест нахождения) предметов залога СтранаАдрес 1Сооружение - Павильон75:32:030610:327Долевая собственность (21/100)13,3 (Тринадцать целых три десятых)РоссияЗабайкальский край, г. Чита, ул. Евгения Гаюсана, 50а ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: № п/пНаименованиеКадастровый номерВид зарегистрированного праваОбщая площадь, кв.м.Сведения об адресах (адресах мест нахождения) предметов залога СтранаАдрес 1Земельный участок (Категория земель: Земли населенных пунктов; Вид разрешенного использования земельного участка: производственная деятельность) 03:24:010701:15Собственность8767 (Восемь тысяч семьсот шестьдесят семь) Россия Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 109 ПОМЕЩЕНИЯ: № п/пНаименованиеКадастровый номерВид зарегистрированного праваОбщая площадь, кв.м.Сведения об адресах (адресах мест нахождения) предметов залога СтранаАдрес 1Помещение инженерно-бытового корпуса03:24:000000:58682Собственность5670,7 (Пять тысяч шестьсот семьдесят целых семь десятых) РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26. 2Помещение Пиковой Котельной03:24:000000:48857Собственность4831,3 (Четыре тысячи восемьсот тридцать одна целая три десятых)РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик 3Помещение Проходной03:24:000000:48859Собственность820 (Восемьсот двадцать)РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, д.б/н 4Помещение учебно-тренировочного комплекса в здании пристроя центральной проходной03:24:000000:48853Собственность872,9 (Восемьсот семьдесят две целых девять десятых)РоссияРеспублика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, д.б/н 5Квартира г. Москва, ул.Анохина Академика, д.9 кв129 77:07:0014007:2953Собственность74,9 (Семьдесят четыре целых девять десятых) Россияг. Москва, ул. Академика Анохина, д.9, квартира № 129 6Нежилое помещение (офис) 75:32:020150:52Собственность235,8 (Двести тридцать пять целых восемь десятых) РоссияЗабайкальский край, г.Чита, ул. Анохина, 18, пом. 3 7Складское помещение. 75:17:170101:717Собственность251,5 (Двести пятьдесят одна целая пять десятых) РоссияЗабайкальский край, Приаргунский р-н, п. Приаргунск, ул. Губина, д.2а,стр.24 8Автостостоянка на машино-место №111-13577:07:0014010:5214Собственность 14,8 (Четырнадцать целых восемь десятых)Россияг.Москва, ул. Тропаревская, вл.6-А, стр.1 9Автостостоянка на машино-место №VIII-8277:07:0014005:15805Собственность13,4 (Четырнадцать целых восемь десятых)Россияг.Москва, ул. Академика Анохина, д.2, кор.3А 4.Перечень имущества, передаваемого в залог по залоговым сделкам, и отраженного в настоящем Протоколе, а также оценка и общая стоимость передаваемого в залог имущества могут быть изменены и/или конкретизированы по согласованию сторон при заключении договоров залога и дополнительных соглашений к ним, при этом общая стоимость передаваемого в залог имущества не может превышать 6 400 000 000, 00 (шесть миллиардов четыреста миллионов) рублей 00 копеек. 5. Согласие дается на совершение указанных сделок как крупных, как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок и как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, лица, являющегося контролирующим лицом Общества, лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, в случае если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации): являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем по сделке, являются контролирующим лицом лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделках, одобренных настоящим Протоколом, занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделках, одобренных настоящим Протоколом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО По второму вопросу повестки дня: О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договора поручительства № 1П/0432-21-2-0 (далее – Договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом «Дальневосточная управляющая компания» (далее – Заемщик) по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0432-21-2-0 от «28» декабря 2021 года, с учетом дополнительных соглашений (далее – Кредитный договор). О предоставлении полномочий на заключение сделок с ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Банк)» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 84 082 135 506 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 366 994 855 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании «ЗА» 319 961 701 87.1842470 «ПРОТИВ» 15 238 563 4.1522552 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 30 716 888 8.3698416 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Недействительные» 1 077 703 0.2936562 «По иным основаниям» 0 0.0000000 ИТОГО: 366 994 855 100.0000000 РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Обществом с Банком Договора поручительства № 1П/0432-21-2-0 между ПАО «ТГК-14» ПАО «Промсвязьбанк» на срок по 28.12.2025 (включительно), в соответствии с которым Общество солидарно с Акционерным обществом «Дальневосточная управляющая компания» (АО «ДУК») (адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15В, кабинет 6; ОГРН 1092540003786, ИНН 2540154785) отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по: Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0432-21-2-0 от «28» декабря 2021 года, с учетом дополнений, заключенному на следующих условиях: - лимит выдачи- 3 211 000 (Три миллиарда двести одиннадцать миллионов, 00/100) российских рублей; - срок полного (окончательного) погашения задолженности – «28» декабря 2022 года, включительно; - процентная ставка за пользование кредитом в размере увеличенной на 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых Ключевой ставки, установленной на дату заключения Кредитного договора, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки. Процентная ставка за пользование каждым отдельным Траншем увеличивается на: - 2 (два) процента годовых относительно размера процентной ставки, действующей на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с п. 6.6. Кредитного договора, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заемщиком каждой из обязанностей, предусмотренной п. 12.4.18-12.4.22, 12.4.35-12.4.37. статьи 12 Кредитного договора, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с п. 6.6. Кредитного договора. - 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующей на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с п. 6.7. Кредитного договора, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заемщиком каждой из обязанностей, предусмотренной п. 12.4.23, 12.4.25-12.4.26, 12.4.42 статьи 12 Кредитного договора, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с п. 6.7. Кредитного договора. - 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующей на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с п. 6.8. Кредитного договора, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заемщиком каждой из обязанностей, предусмотренной п. 12.4.24, 12.4.43 статьи 12 Кредитного договора, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с п. 6.8. Кредитного договора. - 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующей на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с п. 6.9. Кредитного договора, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заемщиком каждой из обязанностей, предусмотренной п. 12.4.27 - 12.4.31, 12.4.38–12.4.39 статьи 12 Кредитного договора, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с п. 6.9. Кредитного договора. - 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующей на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с п. 6.10. Кредитного договора, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заемщиком обязанности, предусмотренной п. 12.4.40 статьи 12 Кредитного договора, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с п. 6.10. Кредитного договора. В случае увеличения процентной ставки по Кредитному договору (в том числе, но не ограничиваясь, с учетом возможного увеличения процентной ставки, в связи с несоблюдением Заемщиком Условий контроля Кредитного договора, условия по поддержанию Кредитового оборота, а также в иных случаях, предусмотренных Кредитным договором), обязательства Заемщика считаются обеспеченными залогом в измененном виде. В соответствии с Договором поручительства Общество также отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» за исполнение Заемщиком в полном объеме следующих обязательств: - обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем Протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора; - обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем Протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным. Поручительством обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Кредитному договору в случае признания недействительными действий должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Кредитному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств должника по Кредитному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям или сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Кредитора по Кредитному договору. При этом срок действия поручительства в отношении обязательств должника по Кредитному договору, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительным действий или сделок, указанных в настоящем пункте Кредитного договора (о применении к ним последствий недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Кредитора по Кредитному договору восстановленными по иным основаниям. В совершении сделки заинтересовано Акционерное общество «Дальневосточная управляющая компания» (АО «ДУК») (адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15В, кабинет 6; ОГРН 1092540003786, ИНН 2540154785) которое является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке. Дать согласие на включение в Договор поручительства условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества в соответствии с Договором поручительства, заключение которого одобрено Общим собранием акционеров Общества в настоящем Протоколе, влекущее увеличение ответственности Общества по Договору поручительства, а также изменение срока обеспечиваемого обязательства: - лимит выдачи может быть увеличен(-а) не более чем в три раза; процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена не более чем в три раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий обязательства Заемщика в порядке, установленном Кредитным договором; срок окончательного погашения задолженности по Кредитному договору может быть увеличен не более чем в пять раз или сокращен по основаниям, предусмотренным Кредитным договором или по соглашению сторон. Согласие дается на совершение указанной сделки как крупной, как сделки, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделки и как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО По третьему вопросу повестки дня: О предоставлении полномочий на заключение сделок с ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Банк). Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 84 082 135 506 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 366 994 855 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании «ЗА» 323 015 052 88.0162345 «ПРОТИВ» 15 046 947 4.1000430 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 28 382 024 7.7336299 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Недействительные» 550 832 0.1500926 «По иным основаниям» 0 0.0000000 ИТОГО: 366 994 855 100.0000000 РЕШЕНИЕ: Предоставить Единоличному исполнительному органу Общества Николаенко Александру Николаевичу, или иному лицу, уполномоченному должным образом на заключение: - залоговых сделок, указанных в настоящем Протоколе; - договора поручительства, указанного в настоящем Протоколе, право: - согласовывать с Банком все иные, не указанные в настоящем Протоколе, условия заключения конкретных договоров (соглашений), в том числе, но не ограничиваясь, определять размер неустойки (штраф; пеня) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам, указанным (одобренным) в настоящем Протоколе, по залоговым сделкам определять стоимость предмета залога по соглашению сторон (оценка предмета залога), определять и (или) изменять перечень и (или) виды передаваемого в залог имущества, общая стоимость которого определена в настоящем Протоколе; - подписывать от имени Общества все договоры (соглашения) в рамках установленных параметров, указанных в настоящем Протоколе, а также иные необходимые для исполнения сделок документы. Истечение срока действия установленного лимита влечет прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества на совершение соответствующих сделок с Банком. Единоличный исполнительный орган Общества обязан доводить до сведения всех новых членов Совета директоров или Правления, новых акционеров Общества и иных заинтересованных лиц информацию о наличии и содержании принятых решений об одобрении сделок. Принятые решения об одобрении сделок являются обязательными для данных лиц и не требуют одобрения данными лицами. Ответственность за возникновение каких-либо неблагоприятных последствий для данных лиц в связи с нарушением обязанности по их информированию возлагается на единоличного исполнительного органа Общества. Настоящее согласие на совершение сделок является надлежащим и в тех случаях, когда на момент принятия настоящего решения не имелось соответствующих оснований для одобрения сделок (сделка не была крупной, с заинтересованностью или не требовала одобрения по Уставу), но такие основания появились к моменту ее совершения (в том числе, в связи с изменением состава органа управления, принятием новой редакции Устава Общества, изменения соотношения цены сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с балансовой стоимостью активов Общества и др.), а также в случае изменения компетенции органов управления Общества, в том числе принятием новой редакции Устава Общества, в соответствии с которой предусмотрен новый орган управления, которого не было на момент принятия настоящего решения. Единоличный исполнительный орган Общества обязан письменно сообщать Банку об изменении состава лиц, принявших настоящее решение до совершения конкретной сделки или о появлении обстоятельств, которые могут затронуть интересы Банка при заключении конкретной сделки. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.6. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июля 2022 года № 26; 2.7. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Н. Николаенко 3.2. Дата: 01.08.2022 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.