Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТНС энерго НН». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В. 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316. 1.5. ИНН эмитента: 5260148520. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://nn.tns-e.ru/disclosure/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров Общества. Кворум заседания по вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2017 год. РЕШЕНИЕ: Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «Интеллект-Аудит» (ИНН 5260084354) за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года в размере 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) рублей, кроме этого НДС на дату заключения договора по ставке 18% - 234 000 рублей. Итого на дату заключения договора стоимость аудиторских услуг составляет 1 534 000 (Один миллион пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу. ВОПРОС №2: О внесении корректировки в Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго НН» на 2017-2019 годы. РЕШЕНИЕ: Утвердить внесение корректировки в Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго НН» на 2017-2019 годы в соответствии с Приложением №2 к настоящему протоколу. ВОПРОС №3: О внесении корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО ТНС энерго НН на 2017 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить внесение корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО ТНС энерго НН на 2017 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 ноября 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10/316 от 03 ноября 2017 года. 3. Подпись: 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН»: __________________________ О.Б. Шавин 3.2. Дата: 03.11.2017 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.