Полный текст:

Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Центр международной торговли» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦМТ» 1.3. Место нахождения эмитента 123610, Москва, Краснопресненская наб., д.12 1.4. ОГРН эмитента 1027700072234 1.5. ИНН эмитента 7703034574 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01837-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.wtcmoscow.ru 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали на заседании 5 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ЦМТ» имелся. Один член Совета директоров предоставил письменное мнение по вопросам повестки дня, которое было учтено при определении кворума и результатов голосования по этим вопросам. 2.2.Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. По первому вопросу повестки дня: «Концептуальные подходы к стратегии развития Общества на 2013-2018 гг.». Итоги голосования: «За» – 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1.1. Согласиться с Концептуальными подходами к стратегии развития ОАО «ЦМТ» на 2013-2018 гг. с учетом замечаний и предложений, высказанных на заседании Совета директоров. 1.2. Поручить исполнительной дирекции Общества (Саламатов В.Ю.) совместно с Комитетом по стратегическому развитию Совета директоров (Теплухин П.М.) продолжить работу по разработке Концепции стратегического развития Общества на 2013-2018 гг. 1.2.1. Обеспечить поэтапную разработку и представление на утверждение Совета директоров основополагающих документов стратегического планирования, в том числе: - Программу повышения операционной эффективности; - Кадровую политику; - Маркетинговую стратегию; - Программу роста бизнеса Общества. 1.2.2. Анализ текущего состояния развития ОАО «ЦМТ», проведенного компанией «Маделикс», выводы и предложения по дальнейшей разработке Стратегии развития на 2013-2018 гг. направить членам Совета директоров Общества. 1.2.3. Обеспечить преемственность стратегического развития Общества с учетом ранее проведенного анализа и разработанных Программ. 1.3. Отметить целесообразность проведения в дальнейшем профессионального обсуждения актуальных вопросов развития ОАО «ЦМТ» с участием членов Совета директоров, акционеров и менеджмента Общества. 2. По второму вопросу повестки дня: «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦМТ» за 3-й квартал, 9 месяцев и об ожидаемых результатах за 2012 год (в том числе: о размещении временно свободных денежных средств ОАО «ЦМТ»; о результатах, полученных Обществом по договорам доверительного управления и брокерского обслуживания за период с 2007 по 2012 гг.)». Итоги голосования: «За» – 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно Решили: 2.1. Признать результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 3-й квартал и в целом за 9 месяцев 2012 г. удовлетворительными. 2.2. Принять к сведению информацию о движение и размещение временно свободных денежных средств и банковских депозитах ОАО «ЦМТ» за 9 месяцев 2012 г. и признать целесообразным дальнейшее размещение денежных средств на основании Принципов управления временно свободными денежными средствами ОАО «ЦМТ» и путей их реализации, утвержденных решением Совета директоров ОАО «ЦМТ» от 09 декабря 2009г. 2.3. Принять к сведению информацию о результатах, полученных Обществом по договорам доверительного управления и брокерского обслуживания за период с 2007 по 2012 гг. и признать целесообразным дальнейшие действия в соответствии со Стратегией проведения управляющими компаниями операций с инвестиционными портфелями Общества и безубыточности вывода активов. 2.4. Исполнительной дирекции (Саламатов В.Ю.) обеспечить проведение своевременного и профессионального мониторинга реальной надежности банков и других финансовых институтов, с целью размещения временно свободных денежных средств и принятия оперативных решений по их использованию. Проводить консультации с членами Совета директоров Общества. 3. По третьему вопросу повестки дня: «О предварительном одобрении сделки по заключению Договора залога акций». Итоги голосования: «За» – 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно Решили: 3.1. Согласно пп. 16, 22 п.9.3.2. Устава ОАО «ЦМТ», в целях обеспечения обязательств по возврату ОАО «ЦМТ» денежных средств, предварительно одобрить сделку по заключению Договора залога акций на условиях, изложенных в Приложении (Приложение № 1 к Протоколу). 4. По четвертому вопросу повестки дня: «О кадровых вопросах». Итоги голосования: «За» – 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно Решили: 4.1. По представлению генерального директора ОАО «ЦМТ» Саламатова В.Ю., в соответствии с пп.19,27 п.9.3.2. Устава ОАО «ЦМТ», назначить: - Оселедько Викторию Владимировну на должность заместителя генерального директора по стратегическому развитию и членом Правления ОАО ЦМТ»; - Кудряшова Сергея Александровича на должность заместителя генерального директора по финансам и экономике (с испытательным сроком три месяца) и членом Правления ОАО «ЦМТ». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 6 декабря 2012г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 декабря 2012г., № 7. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по стратегическому развитию (на основании Доверенности от 07.12.2012 № 0400-05/55) В.В. Оселедько (подпись) 3.2. Дата «12» декабря 2012 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.