Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Камчатскэнерго" 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента: 1024101024078 1.5. ИНН эмитента: 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2019 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 18.12.2019. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.12.2019. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции. 2. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Камчатскэнерго» на 2020-2024 гг. 3. Об утверждении организационной структуры ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции. 4. Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и КГУП «Камчатский водоканал» дополнительного соглашения № 70 к договору аренды имущества от 01.02.2011 № 06-02/02, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает право пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 5. Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и Управлением экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа дополнительного соглашения № 11 к договору аренды муниципального имущества от 01.01.2012 № 1/ар-12, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача и/или распределение электрической энергии и/или мощности, осуществление оперативно-технологического управления, а также производство и передача тепловой энергии. 6. О согласии на заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ТК РусГидро» дополнительного соглашения № 2 к договору на транспортное обслуживание и предоставление транспорта в аренду от 29.04.2019 № 10-01/47-266, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «Камчатскэнерго» за третий квартал 2019 года. 8. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративно-имущественным отношениям (Доверенность КЭ-18-18-19/5 Д от 01.01.2019) Скосырев Денис Владимирович 3.2. Дата 18.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.