Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона Об акционерных обществах 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18 корп.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2015 года: 10 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали (приняли участие в голосовании): 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: ВОПРОС №6.5 «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк»». Решение по Вопросу №6.5, вынесенное на голосование: 6.5.1. Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «МТС-Банк» 29 июня 2016 года по адресу: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1. 6.5.2. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 17:00 (семнадцать часов) по московскому времени. 6.5.3. Время проведения годового Общего собрания акционеров – 17:30 (семнадцать часов тридцать минут) по московскому времени. 6.5.4. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 6.5.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка: 18 мая 2016 года. 6.5.6. Поручить Председателю Правления Банка Филатову И.В. подписать и направить заявку реестродержателю ОАО «РЕЕСТР» на составление списка лиц, имеющих право на участие годовом Общем собрании акционеров. 6.5.7. Установить, что голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции. 6.5.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу Совета директоров). 6.5.9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк». 2. Об утверждении годового отчета ПАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС-Банк», в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2015 г., распределение прибыли и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2015 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов). 3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк». 7. Об утверждении аудитора ПАО «МТС-Банк». 8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2015 год. 9. Об утверждении Устава ПАО «МТС-Банк» в новой редакции (Приложение №2 к Протоколу Совета директоров). 10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров по итогам 2016 года (Приложение №3 к Протоколу Совета директоров). 6.5.10. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка (Приложение №4). Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, заказным письмом до 27 мая 2016 года по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка. 6.5.11. Предоставить акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка годовой отчет Банка за 2015 год, заключение Ревизионной комиссии Банка и аудитора Банка по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка, сведения о кандидатах в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка и другие необходимые материалы по вопросам повестки дня собрания. 6.5.12. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 09.00 до 18.00 по московскому времени с 29 мая 2016 года по 29 июня 2016 года включительно по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д.18, корп.1, этаж 9, конференц-зал, а также на странице ПАО «МТС-Банк» (www.mtsbank.ru) в сети Интернет. Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 7 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 5 мая 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 10 мая 2016 года. Протокол № 362. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель О.Е. Маслов Председателя Правления 3.2. Дата «10» мая 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.