Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1 вопросу результаты голосования сложились следующим образом: - «за» -8 голосов; - «против» - 1 голос; - «воздержался» - нет. По 2,3,5,6,8 вопросам результаты голосования сложились следующим образом: - «за» -9 голосов; - «против» - нет; - «воздержался» - нет. По 4 и 9 вопросу результаты голосования сложились следующим образом: - «за» -8 голосов; - «против» - нет; - «воздержался» - 1голос. Квалификация голосования: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение по всем вопросам, кроме 7-го, принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По 7 вопросу результаты голосования сложились следующим образом: - «за» -8 голосов; - «против» - нет; - «воздержался» - нет. Квалификация голосования по 7 вопросу: в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов независимых директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества: Щербаков А.А. – Генеральный директор ОАО «Саратовэнерго», в связи с тем, что не может быть признан независимым директором. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. ВОПРОС: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2014 года, в сумме 3 138 800 (Три миллиона сто тридцать восемь тысяч восемьсот рублей) рублей, с учетом НДС (18%) в размере 478 800 рублей. 2.ВОПРОС: Об утверждении Политики трансфертного ценообразования ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Политику трансфертного ценообразования» ОАО «Саратовэнерго» согласно Приложению № 1. 3.ВОПРОС: Об утверждении Регламента бизнес-процесса экономического планирования, анализа и контроля деятельности ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Регламент бизнес-процесса экономического планирования, анализа и контроля деятельности ОАО «Саратовэнерго» согласно Приложению № 2. 2. Признать утратившим силу Стандарт бизнес-планирования ОАО «Саратовэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества (Протокол от 12.09.2008 № 6) с даты принятия настоящего решения. 4.ВОПРОС: Об утверждении состава Центрального закупочного комитета (ЦЗК) ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Центрального закупочного комитета ОАО «Саратовэнерго», избранных Советом директоров 21 ноября 2013 г. (протокол от 22.11.2013 г. № 95). 2. Определить состав Центрального закупочного комитета Общества в количестве 9 (девять) человек. 3. Утвердить следующий состав Центрального закупочного комитета Общества: № Функции Ф.И.О. Должность 1. Председатель (методологическое обеспечение) Хорунжая Светлана Николаевна Заместитель генерального директора по управлению, экономике и финансам ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» 2. Заместитель Председателя (финансовая компетенция) Нугаева Ирина Юрьевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Саратовэнерго» 3. Коммерческая компетенция Алфеев Андрей Альбертович Первый заместитель генерального директора ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» 4. Коммерческая компетенция Морозов Евгений Александрович Заместитель генерального директора ОАО «Саратовэнерго» 5. Служба безопасности Колядин Максим Вячеславович Начальник Управления экономической безопасности ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» 6. Коммерческая компетенция Русанова Ольга Дмитриевна Начальник Управления планирования, отчетности и маркетинга ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» 7 Общие вопросы Ключаров Вадим Валерьевич Главный эксперт Департамента развития розничного бизнеса ОАО «Интер РАО» 8. Компетенция по стратегическому развитию Кольченко Ольга Леонидовна Ведущий эксперт Дирекции стратегического развития Департамента стратегии и стратегических проектов Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО» 9. Секретарь Грызлов Николай Александрович Главный эксперт отдела бизнес-планирования и закупочной деятельности ОАО «Саратовэнерго» 5.ВОПРОС: Об исполнении решений Совета директоров: Об исполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 №АГ/8881. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 года № АГ/8881 за май 2014 года направлен в ФАС и ОАО «Интер РАО» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 20.05.2011 года (протокол от 23.05.2011 года № 45). 6.ВОПРОС: Об утверждении скорректированной Программы управления издержками ОАО «Саратовэнерго» на 2014-2016 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированную Программу управления издержками ОАО «Саратовэнерго» на 2014-2016 годы согласно Приложению № 3. 7.ВОПРОС: Об одобрении Агентского договора от 01.11.2011 г. № 11-582 в редакции дополнительного соглашения № 15, заключенного между ОАО «Саратовэнерго и ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками», как сделки, в совершении ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Методику расчета размера вознаграждения агента согласно Приложению № 4. 2. Признать утратившим силу Методику расчета размера вознаграждения агента утвержденную решением Совета директоров Общества (Протокол от 28.10.2011 № 50) с даты принятия настоящего решения. 3.Одобрить Агентский договор от 01.11.2011 г. № 11-582 в редакции дополнительного соглашения № 15, заключенного между ОАО «Саратовэнерго и ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Стороны договора: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» - «Принципал». Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» - «Агент». Предмет договора: Агент обязуется за обусловленное Договором вознаграждение совершать по поручениям Принципала юридические и иные действия от имени и за счет Принципала, а именно: - организовывать и проводить регламентированные конкурентные процедуры (далее – закупочные процедуры) на право заключения договоров поставки (выполнения работ, оказания услуг). Указанные в настоящем пункте действия осуществляются Агентом на основании поручений Принципала и включают в себя: 1)подготовку извещения/уведомление и документации закупочной процедуры, в том числе конкурсной документации на основании технического задания выданного Принципалом; 2)подготовку и опубликование информации о проведении закупочной процедуры, 3)проведение закупочной процедуры, 4)подведение итогов закупочной процедуры (подписание протокола об итогах закупочной процедуры), 5)передачу надлежащим образом оформленного протокола об итогах закупочной процедуры Принципалу - осуществлять размещение информации, в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а именно следующих документов: 1) извещение о закупочной процедуре, 2) закупочная документация, 3) проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупочной процедуре и закупочной документации, 4) изменения, вносимые в извещение о закупочной процедуре и закупочную документацию, 5) разъяснения закупочной документации, 6) протоколы, составляемые в ходе закупочной процедуры. Цена договора: Общая сумма Договора определяется как сумма всех вознаграждений Агента, рассчитывается нарастающим итогом и не может превышать 12 987 000,00 ( не включая НДС. Размер вознаграждения (порядок его исчисления) за исполнение каждого Поручения, выданного в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора, рассчитывается следующим образом: - Фиксированная часть размера вознаграждения рассчитывается в соответствии с п. 3.2 Приложения № 4 к Договору и указывается в Поручении, а также в Акте сдачи-приемки услуг. - Переменная часть размера вознаграждения рассчитывается в соответствии с п. 3.3 Приложения № 4 к Договору на основании Отчета об оказанных услугах, представляемого Агентом на основании п. 5.1, и указывается в Акте сдачи-приемки услуг. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2014 г. в части выдачи Поручений, а в части исполнения обязательств по выданным Поручениям – до их полного исполнения. 8.ВОПРОС: Об определении перечня должностей, относящихся к категории высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить следующий перечень должностей, относящихся к категории высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго»:  заместитель генерального директора с 08.04.2014 года;  заместитель генерального директора по экономике и финансам с 16.06.2014 года. 2. Исключить из перечня должностей, относящихся к категории высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго», утвержденного Советом директоров ОАО «Саратовэнерго» (Протокол от 27.03.2014 № 104): 07.04.2014 года - заместителя генерального директора по сбыту; 15.06.2014 года - первого заместителя генерального директора. 9.ВОПРОС: Об утверждении размера индивидуальной стимулирующей надбавки Высшим менеджерам ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить размер индивидуальной стимулирующей надбавки Высшим менеджерам ОАО «Саратовэнерго» согласно Приложению № 4. 2. Считать утратившим силу размер индивидуальной стимулирующей надбавки, утвержденный Советом директоров ОАО «Саратовэнерго» (Протокол от 27.03.2014 года № 104) в части заместителя генерального директора по сбыту 07.04.2014 года, в части первого заместителя генерального директора 15.06.2014 года). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2014г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 04 августа 2014г., №111. 3.Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата: 05 августа 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.