Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Белуга Групп 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; https://belugagroup.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2022 2. Содержание сообщения Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «Белуг Групп» (далее также «Общество»): 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании на Заседании приняли участие члены Совета директоров: 1. Мечетин Александр Анатольевич; 2. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав; 3. Иконников Александр Вячеславович; 4. Гукасян Мелине Генриковна; 5. Молчанов Сергей Витальевич; 6. Белокопытов Николай Владимирович; 7. Прохоров Константин Анатольевич; 8. Каширин Михаил Сергеевич. 9. Медоев Олег Петрович. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества: 2.2.1. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров, проводимому в 2022 году, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2021 финансового года. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Мечетин Александр Анатольевич - ЗА; Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА; Иконников Александр Вячеславович - ЗА; Молчанов Сергей Витальевич - ЗА; Белокопытов Николай Владимирович - ЗА; Прохоров Константин Анатольевич - ЗА; Каширин Михаил Сергеевич - ЗА; Гукасян Мелине Генриковна - ЗА; Медоев Олег Петрович – ЗА. РЕШИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества направить часть чистой прибыли Общества по результатам 2021 финансового года на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества в денежной форме из расчета 47 (Сорок семь) рублей 24 копейки на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 июня 2022г., конец операционного дня. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2022 года; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 11 апреля 2022 г., № 199. 2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1 01-55052-Е от 10.03.2005 г., ISIN RU000A0HL5M1. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления А.А. Мечетин 3.2. Дата 11.04.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.