Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.09.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO TURKEY TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO TURKEY TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ) в соответствии с Приложением 1 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO TURKEY TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ) утвердить Устав FESCO TURKEY TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ согласно Приложению 1 к Протоколу. 3. Признать утратившим силу п.1 решения Совета директоров ПАО «ДВМП» от 24.01.2022 (Протокол № 2/22 от 24.01.2022) по вопросу № 5 повестки дня ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об утверждении Стратегии развития ООО «ФРД» на период 2022-2024 гг. Принятое решение: 1. Утвердить Стратегию развития ООО «ФРД» на период 2022–2024 гг. согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Сделки и действия, планируемые в рамках реализации Стратегии развития, выносить на рассмотрение уполномоченных органов управления в соответствии с их компетенцией. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФРД»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФРД») согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», FESCO Dostyk Limited). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Dostyk Limited) на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу. 3. Рекомендовать органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», FESCO Dostyk Limited) одобрить сделки согласно Приложению 5, Приложению 6 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их совершения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» - Единственному участнику ООО «ФИТ» одобрить сделку согласно Приложению 7 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», АО «ХОЛДИНГПРО»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», АО «ХОЛДИНГПРО») согласно Приложению 8 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 8 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс», ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 15 августа 2022 года по вопросу №5 повестки дня, согласно Приложению 9 к Протоколу. 2. Рекомендовать акционерам/участникам, членам Совета директоров (Наблюдательного совета) соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 9 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 сентября 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 16/22 от 12.09.2022 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-42-22 от 04.04.2022г.) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 12.09.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.