Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ОАК» 1.3. Место нахождения эмитента: 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1 1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598 1.5. ИНН эмитента: 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.uacrussia.ru 2. Содержание сообщения «Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о досрочном прекращении полномочий единоличного и/или членов коллегиального исполнительных органов и об образовании единоличного и/или коллегиального исполнительных органов» 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 мая 2011 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания совета директоров от 26 мая 2011 года № 51. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ОАК» 30 июня 2011 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) акционерам ОАО «ОАК» бюллетеней для голосования; 2) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 6. Избрание членов совета директоров Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение аудитора Общества; 3) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ОАК» в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2010 года чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать; 4) Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 23 мая 2011 года. Годовое общее собрание акционеров Общества провести по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 45 «Г». Начало собрания в 11.00 часов. Начало регистрации акционеров и их представителей, прибывающих на годовое Общее собрание акционеров, в 8.00 часов. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»). В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров Председателя Совета директоров ОАО «ОАК» председательствующим на собрании является член Совета директоров Погосян Михаил Асланович. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрании акционеров Общества (приложение 3 к Протоколу). Сообщение каждому акционеру о проведении годового общего собрания акционеров Общества и бюллетень для голосования направить заказным письмом не позднее 31 мая 2011 года. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества дополнительно опубликовать в печатном издании «Российская газета» и на официальном интернет-сайте Общества не позднее 31 мая 2011 года. Определить следующий перечень материалов и информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: - годовой отчет Общества за 2010 год; - годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2010 года; - заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки (ревизии) годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2010 год; - заключение аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.; - сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - проекты решений годового общего собрания акционеров Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года; - пояснительная записка по вопросам повестки дня. Секретарю Совета директоров обеспечить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомиться с материалами к годовому общему собранию акционеров согласно вышеуказанному перечню в течение 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: г. Москва, Уланский переулок, 22, строение 1, а также во время его проведения по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 45 «Г». Утвердить форму и текст бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение 4 к Протоколу). 3. Подпись 3.1. Вице-президент по административным вопросам: А.В. Туляков 3.2. Дата: “26” мая 2011г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.