Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.11.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении отчёта о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2018 года» принято следующее решение: Утвердить отчёт о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2018 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2 полугодие 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2 полугодие 2018 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2 полугодие 2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» на 2 полугодие 2018 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2018-2019 корпоративный год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе в части обеспечения корректировки плановых сроков платежей, в случае досрочного выполнения и приемки товаров, работ, услуг Обществом (не более 30 календарных дней с момента приемки товара (работ, услуг). ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования - Страховщик - Период страхования (выдачи страховых полисов) Договор добровольного страхования автотранспортных средств (КАСКО) - АО «СОГАЗ» - с 15.10.2018 по 31.12.2019 2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 5 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – нежилого здания ремонтно-производственной базы Красноармейского РЭС, площадью 596,8 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, Северо-Восточная часть с. Таукаево, по цене ниже балансовой стоимости» принято следующее решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – нежилого здания ремонтно-производственной базы Красноармейского РЭС, площадью 596,8 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, Северо-Восточная часть с. Таукаево, на следующих условиях: - отчуждаемое имущество – нежилое здание ремонтно-производственной базы Красноармейского РЭС, площадью 596,8 кв. м, расположенное по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, Северо-Восточная часть с. Таукаево; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого недвижимого имущества по состоянию на 31.07.2018 составляет 2 007 364 (два миллиона семь тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 96 копеек; - способ отчуждения имущества – продажа на открытом по составу участников аукционе; - начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ООО «ГРОСС-Консалт» (отчет об оценке № 1808-1/18-Н), в размере 257 796 (двести пятьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка без учета НДС; - порядок (срок) оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 6 «О рассмотрении Отчета о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 3 квартале 2018 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению Отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 3 квартале 2018 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 30.09.2018 согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 7 «Об утверждении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2018 год» принято следующее решение: Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2018 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.11.2018 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 28.11.2018 г., протокол № 285. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 28 ноября 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.