Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1047796362305 1.5. ИНН эмитента 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие); 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 09.02.2018 г ; место проведения :111024, город Москва, улица Душинская, дом 7, строение 1. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1. Время проведения: время открытия:11 часов 00 минут, время закрытия:11 часов 20 минут. 2.4. Кворум общего собрания: имеется кворум: 79,67 %. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об утверждении аудитора Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2017 год. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 2.6.1. Вопрос № 1 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 2.6.1.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: За: 12 985 364 (100 %) голосов. Против: 0 (0,00 %), голосов Воздержался: 0 (0,00%) голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям- 20 голосов. 2.6.1.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Одобрить заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (далее – Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет от 10% до 24 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Зайцева Сергея Васильевича, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика), и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика), а именно, заключение Обществом Дополнения № 4 от «15» декабря 2017 г. к Договору Поручительства №001/1784Z/13 от «28» августа 2013 г. с учетом Дополнения №1 от «05» октября 2015 года, Дополнения № 2 от «02» февраля 2016 года, Дополнения №3 от «27» декабря 2016 года к нему (далее – Договор) в обеспечение исполнения обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Заемщик) по Соглашению №001/0758L/13 о предоставлении кредита от «28» августа 2013 года в редакции Дополнения №1 от «14» апреля 2014 года, Дополнения №2 от «05» октября 2015 года, Дополнения №3 от «02» февраля 2016 года, Дополнения №4 от «27» декабря 2016 года и Дополнения № 5 от «15» декабря 2017 года к нему (далее - Соглашение) на следующих существенных условиях: 1. Существенные условия, измененные в Соглашении: - Кредит предоставляется Заемщику в сумме 700 000 000,00 (Семьсот миллионов) рублей на срок до «31» декабря 2020 года. Датой Окончательного Погашения Кредита является «31» декабря 2020 года. - Совокупная Сумма Основного долга по Соглашению и сумма использования линии по Соглашению о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций №001/0336L/14 от «14» апреля 2014 года, заключенному между Заемщиком и Банком, а так же сумма использования линии по Соглашению о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций №001/1010L/14 от «28» января 2015 года, заключенному между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Развитие РОСТ», ОГРН 5117746016284, ИНН 7722763808, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес юридического лица: Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, не может превышать 774 000 000,00 (Семьсот семьдесят четыре миллиона) российских рублей (далее – «Лимит Использования»). Для пересчета в валюту Лимита Использования сумм Использования или сумм Основного долга в других валютах используется курс Банка России на дату Использования по соответствующему Соглашению. - Стороны устанавливают процентную ставку в размере 12,25% (Двенадцать целых двадцать пять сотых процентов) годовых. Новое значение процентной ставки применяется с даты, следующей за датой подписания Дополнения № 5 от «15» декабря 2017 года к Соглашению, к сумме Основного долга на начало дня. - Погашение задолженности по Основному долгу осуществляется так, чтобы Основной долг составлял: - 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) российских рублей – «31» декабря 2017 года, - 480 000 000,00 (Четыреста восемьдесят миллионов) российских рублей – «31» марта 2018 года, - 460 000 000,00 (Четыреста шестьдесят миллионов) российских рублей – «30» июня 2018 года, - 440 000 000,00 (Четыреста сорок миллионов) российских рублей – «30» сентября 2018 года, - 420 000 000,00 (Четыреста двадцать миллионов) российских рублей – «31» декабря 2018 года, - 370 000 000,00 (Триста семьдесят миллионов) российских рублей – «31» марта 2019 года, - 320 000 000,00 (Триста двадцать миллионов) российских рублей – «30» июня 2019 года, - 270 000 000,00 (Двести семьдесят миллионов) российских рублей – «30» сентября 2019 года, - 220 000 000,00 (Двести двадцать миллионов) российских рублей – «31» декабря 2019 года, - 165 000 000,00 (Сто шестьдесят пять миллионов) российских рублей – «31» марта 2020 года, - 110 000 000,00 (Сто десять миллионов) российских рублей – «30» июня 2020 года, - 55 000 000,00 (Пятьдесят пять миллионов) российских рублей – «30» сентября 2020 года. В случае, если фактическая сумма Основного долга на дату, указанную в пункте 7.2 Статьи 7 Соглашения, окажется меньше суммы Основного долга, установленной пунктом 7.2 Статьи 7 Соглашения на такую дату, обязательства Заемщика по погашению суммы Основного долга на такую дату считаются выполненными. 2. Поручитель согласен отвечать по Договору в соответствии со всеми вышеуказанными и иными изменяемыми условиями Соглашения. Подтвердить право Президента Общества С.В. Зайцева на заключение от имени Общества Дополнения № 4 от «15» декабря 2017 г. к Договору на условиях, изложенных выше, а также его право на согласование любых иных его условий по своему усмотрению. 2.6.2. Вопрос № 2 «Об утверждении аудитора Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2017 год». 2.6.2.1. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: За: 12 985 364 (99.999846 %) голосов. Против: 0 (0,00 %) голосов, Воздержался: 0 (0,00%) голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям- 20 голосов. 2.6.2.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить аудитором ПАО РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета за 2017 год, Общество с ограниченной ответственностью А.Д.Е. Аудит. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1-2018 от 14.02.2018 г. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» ________________ Зайцев Сергей Васильевич (подпись) 3.2. Дата «14» февраля 2018 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.