Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания №1 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16 к. 2А пом. 54Н 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057810153400 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841312071 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2022 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров решениях. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 29.12.2022 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 29.12.2022 № 43 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ВОПРОС № 1 Об изменении приоритетного инвестиционного проекта Общества. 1.1. Об изменении приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить актуализированную общую стоимость проекта «Реконструкция Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» Общества в размере 15 847 млн руб. (без НДС), в том числе: Этап 1 – 8 344 млн руб. (без НДС), включая: – модернизация турбоагрегата станционный №7 с модернизацией вспомогательного оборудования и общестанционных систем – 3 808 млн руб. (без НДС); – модернизация турбоагрегата станционный № 6 с модернизацией вспомогательного оборудования – 4 536 млн руб. (без НДС). Этап 2 – 6 844 млн руб. (без НДС), включая: – реконструкция ОРУ-35 кВ и 110 кВ – 533 млн руб. (без НДС); – строительство оборотной системы технического водоснабжения – 6 311 млн руб. (без НДС). Этап 3 – 659 млн руб. (без НДС): – техническое перевооружение общестанционных систем (вспомогательного оборудования и систем станции, включая реконструкцию 4-х деаэраторов подпитки тепловой сети, паропроводов с установкой растопочных бойлеров). ВОПРОС № 2 О приоритетных направлениях деятельности Общества. 2.1. Об утверждении отчета о выполнении скорректированного Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 9 месяцев 2022 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении скорректированного Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением 1 к протоколу. ВОПРОС № 3 Об определении закупочной политики в Обществе. 3.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2022 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2022 года согласно Приложению 2 к протоколу. 3.2. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года согласно Приложению 3 к протоколу. 3.3. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных Обществом, в соответствии с Приложением 4 к протоколу. ВОПРОС № 4 О формировании комитетов Совета директоров Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. Информация не раскрывается согласно п.1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств. ВОПРОС № 5 О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 3 квартал 2022 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению Отчет об исполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2022 года в соответствии с Приложением 5 к протоколу. 2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств Общества за 3 квартал 2022 года в соответствии с Приложением 6 к протоколу. ВОПРОС № 6 Об утверждении отчета Управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет Управляющей организации, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества, за период с 16.07.2022 по 15.10.2022 согласно Приложению 7 к протоколу. ВОПРОС № 7 Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Общества на 2023 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы службы внутреннего аудита Общества на 2023 год в соответствии с Приложением 8 к протоколу. ВОПРОС № 8 Об утверждении Страховщика и Программы страховой защиты Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») Страховщиком Общества для заключения договоров страхования в период с 01.01.2023 по 31.12.2025. 2. Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2023 год согласно Приложению 9 к протоколу. 3. Подпись 3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО ТГК-1 (Доверенность от 23.09.2022г. № 78/162-н/78-2022-1-543) А.Н. Максимова 3.2. Дата 29.12.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.