Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров эмитента решениях 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заседании участвовали шесть из восьми действующих членов совета директоров Открытого акционерного общества «ФосАгро» (далее – ОАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. По 1-8, 11, 12 вопросам повестки дня заседания совета директоров «за» – 6, «против» – нет, «воздержался» – нет. По 9, 10 вопросам повестки дня заседания совета директоров «за» – 5, «против» – нет, «воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за первое полугодие 2014 года): принять к сведению информацию о промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за первое полугодие 2014 года. Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (о плане работы совета директоров ОАО «ФосАгро» на период с августа 2014 года по май 2015 года): утвердить план работы совета директоров ОАО «ФосАгро» на период с августа 2014 года по май 2014 года. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (о размере оплаты услуг независимого аудитора Общества (по РСБУ)): определить оплату услуг аудитора Общества по РСБУ ООО «Центр налогового планирования «Корпус права» в размере 365.200, 00 (Триста шестьдесят пять тысяч двести) рублей, в том числе НДС 18% - 55.708, 47 рублей. Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о рекомендациях совета директоров Общества общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам первого полугодия 2014 года и порядку его выплаты): Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам первого полугодия 2014 года, в размере 3 237 500 000,00 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 25,00 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию). Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 29 сентября 2014 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 30 сентября по 13 октября 2014 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 30 сентября по 05 ноября 2014 года включительно.». Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о внесении изменений в решение совета директоров Общества от 16.06. 2014 по вопросу №7 (пункты 7.5, 7.6 и 7.7.): внести изменения в решения совета директоров Общества от 16.06.2014, изложив пункты 7.5 – 7.7 протокола от 18.06.2014 заседания совета директоров Общества, состоявшегося 16.06.2014, в следующей редакции: «7.5. Утвердить повестку внеочередного общего собрания акционеров Общества в следующей редакции: 1. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов совета директоров Общества. 2. О выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества, избранным решением данного общего собрания акционеров. 3. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам первого полугодия 2014 года. 7.6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции. 7.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества. 2. Рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам первого полугодия 2014 года и порядку его выплаты. 3. Проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.». Содержание решения по шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров (рассмотрение предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества): включить в список для голосования по выборам в совет директоров Общества кандидатуры, указанные в приложении №2 к протоколу. Содержание решения по седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества): 7.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 7.2. Не позднее 27 августа 2014 года направить заказным письмом сообщение и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, или вручить каждому из указанных лиц под роспись. Содержание решения по восьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о председательствующем на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 16.09.2014): в соответствии с п.14.18 ст. 14 Устава Общества назначить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества члена совета директоров Родионова Ивана Ивановича. Содержание решения по девятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»): 9.1. Цена услуг, приобретаемых Обществом по договору № 88/14 аренды нежилых помещений, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 10.1.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 9.2. Цена услуг, оказываемых Обществом соглашению о предоставлении поручительства, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 10.2.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 9.3. Цена услуг, оказываемых Обществом по договору поручительства по Договору о предоставлении аккредитива, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 10.3.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. Содержание решения по десятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность): 10.1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор № 88/14 аренды нежилых помещений. 10.1.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 10.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашение о предоставлении поручительства. 10.2.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 10.3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поручительства по Договору о предоставлении аккредитива. 10.3.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. Содержание решения по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (отчет единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества о работе за период с августа 2013 года по август 2014 года): принять к сведению информацию генерального директора Общества о результатах работы за период с августа 2013 года по август 2014 года. Содержание решения по двенадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (отчеты ведущих топ – менеджеров Общества о работе за первое полугодие 2013 года и первое полугодие 2014 года): принять к сведению отчеты ведущих топ – менеджеров Общества о результатах работы за первое полугодие 2013 года и первое полугодие 2014 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 августа 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 22 августа 2014 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность от 29.10.2012 б/н) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 22 ” августа 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.