Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Банк «Санкт - Петербург» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 1.5. ИНН эмитента 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.bspb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из численного состава Наблюдательного совета в количестве 9 человек в заседании приняло участие 8 человек. От члена Наблюдательного совета до начала заседания поступило письменное мнение по вопросам повестки дня, соответствующее требованиям п.9.2.19 Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и п.7.3 Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург». При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания было учтено письменное мнение члена Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Кворум для принятия решений имеется. Вопросы повестки дня заседания и результаты голосования по ним: 1. О годовом отчете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2015 год, о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с аудиторским заключением, о распределении прибыли, о рекомендациях Наблюдательного совета по размеру и форме выплаты дивидендов за 2015 год, а также даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2. Об аудиторе ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2016 год по российским стандартам. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 5. Об определении: 5.1. Места проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2016 г. 5.2. Формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 5.3. Текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 5.4. Перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 6. О согласовании проектов решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался». Решение принято единогласно. 7. О согласовании Устава ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 8. О согласовании лица, уполномоченного на подписание Устава ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции, а также ходатайства в Банк России о государственной регистрации Устава ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 9. О согласовании Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 10. Об изменении № 1 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 11. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в I квартале 2016 года. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 12. О достаточности капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 13. Отчет по направлениям деятельности (бизнес-направление деятельности Банка по управлению активами и пассивами). Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 14. Отчет по направлениям деятельности (штабное направление деятельности Банка - операционный блок). Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 15. Отчет по направлениям деятельности (штабное направление деятельности Банка - блок IT-технологий и безопасности). Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 16. Об отчете Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2015-2016). Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 17. Об отчете Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2015-2016). Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 18. Об отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2015-2016). Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 19. Об отчете Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2015-2016). Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 20. Об отчете Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2015-2016). Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 21. Об аудиторе ПАО «Банк «Санкт-Петербург по МСФО. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: По вопросу 1 ПОСТАНОВИЛИ: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2015 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» распределить прибыль, полученную по результатам 2015 года в размере в размере 2 281 938 407 руб. 93 коп., следующим образом: - на выплату дивидендов – 461 523 963 руб. 90 коп.; - на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 29 970 000 руб. 00 коп.; - на счет нераспределенной прибыли – 1 790 444 444 руб. 03 коп. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года в денежной форме: - по обыкновенным акциям в размере 1,05 рублей на 1 обыкновенную акцию; - по привилегированным акциям в размере 0,11 рублей на 1 привилегированную акцию. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июня 2016 года. По вопросу 2 ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить аудитором ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»). По вопросу 3 ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить вознаграждение членам Наблюдательного совета в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2015 году в следующем размере: 1. Савельев Александр Васильевич 4 050 000 рублей единовременно; 2. Байски Сюзан Гейл 3 240 000 рублей единовременно; 3. Бычков Андрей Павлович 3 240 000 рублей единовременно; 4. Германович Алексей Андреевич 3 240 000 рублей единовременно; 5. Гузь Владислав Станиславович 2 970 000 рублей единовременно; 6. Ибрагимов Андрей Таледович 3 240 000 рублей единовременно; 7. Иванникова Елена Викторовна 3 780 000 рублей единовременно; 8. Полукеев Александр Иванович 2 700 000 рублей единовременно; 9. Пустовалов Александр Вадимович 3 510 000 рублей единовременно. По вопросу 4 ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». По вопросу 5 ПОСТАНОВИЛИ: Определить: 5.1. Место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2016 г.: Санкт-Петербург, площадь Александра Невского, дом 2, отель «Москва», 2 этаж, зал «Кремлевский». 5.2. Форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 5.3. Текст и порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 5.4. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. По вопросу 6 ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». По вопросу 7 ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту и предложить его на утверждение годовым Общим собранием акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». По вопросу 8 ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать кандидатуру председателя Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Гузя Владислава Станиславовича в качестве лица, уполномоченного на подписание Устава ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции, вынести данный вопрос на утверждение годовым Общим собранием акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». По вопросу 9 ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать Положение о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции, согласно вынесенному на голосование проекту, и предложить его на утверждение годовым Общим собранием акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». По вопросу 10 ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать Изменение № 1 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», предложить его на утверждение годовым Общим собранием акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». По вопросу 11 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в I квартале 2016 года». По вопросу 12 ПОСТАНОВИЛИ: Принять прогноз достаточности капитала на 2016-2018 гг. к сведению. По вопросу 13 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о деятельности блока по управлению активами и пассивами за 2015 год. По вопросу 14 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о деятельности Операционного блока за 2015 год. По вопросу 15 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о деятельности блока IT-и безопасности за 2015 год. По вопросу 16 ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2015-2016). По вопросу 17 ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2015-2016). По вопросу 18 ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2015-2016). По вопросу 19 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2015-2016). По вопросу 20 ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2015-2016). По вопросу 21 ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать председателю Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в качестве аудиторской организации по стандартам МСФО АО «КПМГ». 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.04.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.04.2016 Протокол № 9. 3.Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Банк «Санкт-Петербург» А. В. Ромашов (подпись) 3.2. Дата 14 апреля 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.