Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 апреля 2015 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 мая 2015 года, №21/343 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Самараэнерго» за 4 квартал (12 месяцев) 2014 года. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Самараэнерго» за 4 квартал (12 месяцев) 2014 года со следующими показателями: Ключевые показатели эффективности: Годовой показатель: 1.Чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком – план (-590 666,2) тыс.руб.; факт (–726 258,0) тыс.руб. – не выполнен. Квартальные показатели: 1.Уровень реализации (нарастающим итогом) –план 100,0%; факт 99,4% - не выполнен. 2.Маржинальный доход (нарастающим итогом) –план 2 218 435,4 тыс.руб.; факт 2 038 060,6 тыс.руб. – не выполнен. 3.Лимит собственных затрат (нарастающим итогом) –план 1 100 566,6 тыс.руб.; факт 1 056 892,3 тыс.руб. – выполнен. 4.Лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом) –план – 433 776,1 тыс.руб.; факт – 424 717,0 тыс.руб. – выполнен. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. РЕШЕНИЕ: Определить стоимость оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита финансово-хозяйственной деятельности по МСФО за 2014 год в размере 2 135 000,00 (Два миллиона сто тридцать пять тысяч) рублей, НДС не облагается. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора с Регистратором Общества (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.») на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением №1. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества в размере 1 299 850,15 рублей в соответствии с Приложением №2. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №5: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам 2014 финансового года. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам 2014 финансового года (Приложение №3) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №6: Об одобрении Положения о материальном стимулировании заместителей генерального директора ОАО «Самараэнерго». РЕШЕНИЕ: Одобрить Положение о материальном стимулировании заместителей генерального директора ОАО «Самараэнерго» в соответствии с Приложением №4. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.А. Дербенев 3.2. Дата: 06 мая 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.