Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Московская Биржа ММВБ-РТС 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Московская Биржа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 1.4. ОГРН эмитента: 1027739387411 1.5. ИНН эмитента: 7702077840 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08443-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, принявших участие в заочном голосовании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 13.6. Устава ОАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: По вопросу 1 повестки дня «О тарифах и иных комиссионных вознаграждениях ОАО Московская Биржа при совершении сделок с иностранной валютой и драгоценными металлами на организованных торгах валютного рынка и рынка драгоценных металлов.»: по пункту 1 вопроса 1 повестки дня: за – 13 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). по пункту 2 вопроса 1 повестки дня: за – 13 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). по пункту 3 вопроса 1 повестки дня: за – 13 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). по пункту 4 вопроса 1 повестки дня: за – 13 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). по пункту 5 вопроса 1 повестки дня: за – 13 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). по пункту 6 вопроса 1 повестки дня: за – 13 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). по пункту 7 вопроса 1 повестки дня: за – 13 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). по пункту 8 вопроса 1 повестки дня: за – 13 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). по пункту 9 вопроса 1 повестки дня: за – 13 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). по пункту 10 вопроса 1 повестки дня: за – 13 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). По вопросу 2 повестки дня «Об утверждении Правил организованных торгов на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа в новой редакции.»: по пункту 1 вопроса 2 повестки дня: за – 13 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). по пункту 2 вопроса 2 повестки дня: за – 13 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). по пункту 3 вопроса 2 повестки дня: за – 13 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). По вопросу 3 повестки дня «Об одобрении планируемого к заключению с ЗАО «Сбербанк КИБ» договора об оказании информационных услуг как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки.»: за – 13 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. По вопросу 4 повестки дня «Об одобрении заключаемого между ОАО Московская Биржа и ЗАО «ФБ ММВБ» Договора о предоставлении неисключительной лицензии на использование программы для ЭВМ как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об определении цены сделки.»: за – 13 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. По вопросу 5 повестки дня «Об одобрении договора о предоставлении права использования программы для ЭВМ «Программный интерфейс подключения внешних систем к торговым комплексам ЗАО ММВБ» (простой (неисключительной) лицензии), планируемого к заключению между ОАО Московская Биржа и ОАО «Сбербанк России», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об определении цены сделки.»: за – 11 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. По вопросу 6 повестки дня «Об одобрении договора об оказании технических услуг, планируемого к заключению между ОАО Московская Биржа и ОАО «Сбербанк России», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об определении цены сделки.»: за – 11 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. По вопросу 7 повестки дня «Об одобрении заключаемого между ОАО Московская Биржа, Банком России, ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и ЗАО «ФБ ММВБ» Дополнительного соглашения №9 к Договору №БР-Д-19/495 о взаимодействии при проведении торгов по ценным бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»: за – 10 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. По вопросу 8 повестки дня «Об одобрении Дополнительного соглашения № 8 к Договору о взаимодействии при проведении торговых и дополнительных сессий Единой торговой сессии между ОАО Московская Биржа, ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и Банком России как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»: за – 10 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. По вопросу 9 повестки дня «Об одобрении Дополнительного соглашения № 9 к Договору о взаимодействии между ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» при организации и проведении Единой торговой сессии и об услугах по сбору, удержанию и перечислению комиссионного вознаграждения Администратору торговой системы ЕТС от 10 декабря 2007 года между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»: за – 10 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня: 1) Признать утратившим силу Размер, порядок расчета и сроки уплаты комиссионного вознаграждения ОАО Московская Биржа при совершении сделок купли-продажи иностранной валюты на организованных торгах валютного рынка и рынка драгоценных металлов, утвержденный решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа от 20 ноября 2013 года (Протокол №15). 2) Признать утратившим силу Размер, порядок расчета и сроки уплаты комиссионного вознаграждения ОАО Московская Биржа при совершении сделок купли-продажи драгоценных металлов на организованных торгах валютного рынка и рынка драгоценных металлов, утвержденный решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа от 25 сентября 2013 года (Протокол №11). 3) Признать утратившим силу Размер, порядок расчета и сроки уплаты дополнительного комиссионного сбора за предоставление ИТС в случае превышения порогового значения количества заявок, поданных Участниками торгов ЕТС, утвержденный решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа от 27 марта 2013 года (Протокол №34). 4) Утвердить Тарифы ОАО Московская Биржа при совершении сделок с иностранной валютой (Приложение №1 к настоящему решению). 5) Утвердить Тариф ОАО Московская Биржа за предоставление ИТС Участникам клиринга при совершении сделок с иностранной валютой (Приложение №2 к настоящему решению). 6) Утвердить Тарифы ОАО Московская Биржа при совершении сделок с драгоценными металлами (Приложение №3 к настоящему решению). 7) Утвердить Дополнительный комиссионный сбор за предоставление ИТС в случае превышения порогового значения количества заявок, поданных Участником торгов (Приложение №4 к настоящему решению). 8) Установить пробный маркетинговый период сроком на 6 месяцев в отношении взимания комиссионного вознаграждения, уплачиваемого Участником торгов при заключении сделок спот на основании заявок 10 000 и более лотов в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению, начиная с даты вступления в силу соответствующих Тарифов. 9) Установить критерием утверждения нового комиссионного вознаграждения на постоянной основе среднедневной дополнительный доход по сделкам спот, заключенным по заявкам 10 000 и более лотов, в размере 40 000 рублей в среднем в день, рассчитанный за 4 месяца в период действия нового комиссионного вознаграждения по сравнению с периодом продолжительностью 4 месяца непосредственно до момента вступления в силу нового комиссионного вознаграждения. 10) Правлению ОАО Московская Биржа определить дату вступления в силу пунктов 1 – 7 настоящего решения. По вопросу 2 повестки дня: 1) Утвердить Правила организованных торгов на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа (далее – Правила торгов) в новой редакции. 2) Установить датой вступления в силу Правил торгов в новой редакции дату шестого календарного дня со дня размещения Банком России информации о регистрации Правил торгов на сайте Банка России или со дня получения уведомления Банка России о регистрации Правил торгов (далее – дата раскрытия информации о регистрации) в зависимости от того, какая из указанных дат наступила ранее. 3) Правлению ОАО Московская Биржа: • обеспечить направление Правил торгов на регистрацию в Банк России; • оповестить Участников торгов не позднее даты раскрытия информации о регистрации Правил торгов и о дате вступления в силу новой редакции Правил торгов путем размещения текста Правил торгов на рынке Стандартизированных ПФИ в новой редакции на сайте ОАО Московская биржа в сети Интернет. По вопросу 3 повестки дня: Одобрить Договор об оказании информационных услуг № 155/INFO/NDS, планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и ЗАО «Сбербанк КИБ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. По вопросу 4 повестки дня: Одобрить планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и ЗАО «ФБ ММВБ» Договор о предоставлении для ЗАО «ФБ ММВБ» неисключительной лицензии на использование программы для ЭВМ «Система анализа и мониторинга финансовых рынков ММВБ «САФРАН 3.0» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. По вопросу 5 повестки дня: Одобрить Договор о предоставлении права использования программы для ЭВМ «Программный интерфейс подключения внешних систем к торговым комплексам ЗАО ММВБ» (простой (неисключительной) лицензии), планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и ОАО «Сбербанк России», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. По вопросу 6 повестки дня: Одобрить Договор об оказании технических услуг, планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и ОАО «Сбербанк России», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. По вопросу 7 повестки дня: Одобрить планируемое к заключению между ОАО Московская Биржа, Банком России, ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и ЗАО «ФБ ММВБ» Дополнительное соглашение №9 к Договору №БР-Д-19/495 о взаимодействии при проведении торгов по ценным бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу 8 повестки дня: Одобрить Дополнительное соглашение № 8 к Договору о взаимодействии при проведении торговых и дополнительных сессий Единой торговой сессии от 10 декабря 2007 года, заключенному между ОАО Московская Биржа, ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и Банком России, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу 9 повестки дня: Одобрить Дополнительное соглашение № 9 к Договору о взаимодействии между ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» при организации и проведении Единой торговой сессии и об услугах по сбору, удержанию и перечислению комиссионного вознаграждения Администратору торговой системы ЕТС от 10 декабря 2007 года между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 21.11.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 7, дата составления протокола – 21.11.2014. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления ОАО Московская Биржа А.М. Каменский 3.2. Дата:  21  ноября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.