Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 14.04.2014г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15.04.2014г. № 14 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: По вопросу 1 «Об итогах деятельности Общества в 2013 г. (О выполнении КПЭ и бизнес - плана ОАО ТГК -1 за 2013 год)». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Утвердить отчет об итогах деятельности Общества в 2013 году, в т.ч. в IV квартале 2013 года (о выполнении КПЭ и бизнес-плана ОАО «ТГК-1» за 2013 год, в т.ч. за IV квартал 2013 года) согласно Приложению к 1 к протоколу. По вопросу 2 «О приоритетных направлениях деятельности общества: Отчёт о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 4 квартал 2013 года и за 2013г. в целом». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет о выполнении плана основных мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 4 квартал 2013г. в соответствии с Приложением 2 к протоколу. 2. Утвердить отчет о выполнении плана основных мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 2013г. в соответствии с Приложением 3 к протоколу. 3. Поручить менеджменту ОАО «ТГК-1» подготовить и вынести на рассмотрение на следующее очное заседание Совета директоров: • Детальный план перехода на прямые расчеты с населением за отпущенную тепловую энергию, в первую очередь в части управляющих компаний Санкт-Петербурга, имеющих наибольшую просроченную дебиторскую задолженность, путем введения внешнего управления, с определением поэтапных сроков и ответственных лиц; • Информацию о возможности и условиях использования услуг ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» с целью организации прямых расчетов с населением в Санкт-Петербурге; • Расчет экономической эффективности инвестиций в модернизацию газовых турбин мощностью 160 МВт, установленных на объектах ДПМ Правобережной и Южной теплоэлектроцентралей, с целью увеличения их номинальной мощности и переаттестации; • Программу модернизации производственных мощностей ОАО «ТГК-1» до 2020 года. По вопросу 3 «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (Приложение 4 к протоколу). По вопросу 4 «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года, в том числе о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2013 года». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода: 3 218 147 Распределить на: Резервный фонд 160 907 Фонд накопления 2 413 610 Дивиденды 643 629 Погашение убытков прошлых лет - 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,000166988 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме 3. Установить 4 июля 2014 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, составляет 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. По вопросу 5 «О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Принять к сведению представленную информацию. 2. Поручить генеральному директору ОАО «ТГК-1» вынести вопрос «О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества» на следующее заочное заседание Совета директоров, предварительно рассмотрев его на заседании Комитета по бизнес-стратегии и инвестициям СД ОАО «ТГК-1». По вопросу 6 «Об определении позиции представителей Общества по вопросу повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество» Вопрос 6.1. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, КПЭ) Общества за 2013 год» Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «за» при утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 2013 год. (Приложение 5). Вопрос 6.2. Об определении позиции представителей Общества в Совете Директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении ключевых показателей эффективности и бизнес-плана Общества за 2013 год» Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2013 год согласно Приложению 6 к протоколу. 2. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении бизнес-плана Общества за 2013 год согласно Приложению 7 к протоколу. Вопрос 6.3. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 2013 год» Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «ЗА» при утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 2013 год» согласно Приложению 8 к протоколу. По вопросу 7 «Отчёт о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Принять к сведению Отчет о выполнении решений, принятых на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества за период с 28.09.12 г. по 24.03.2014 г. согласно Приложению 9 к протоколу. По вопросу 8 «Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований ОАО «ТГК-1»». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Принять к сведению представленную информацию. 2. Поручить менеджменту ОАО «ТГК-1», направить членам Совета директоров дополнительную информацию по финансовому положению Общества и вынести вопрос «Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований ОАО «ТГК-1»» на следующее заочное заседание Совета директоров. 3.Подпись Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012) А.Н. Максимова Дата “15” апреля 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.