Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Белуга Групп» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Белуга Групп» 1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, город Одинцово, город Звенигород 1.4. ОГРН эмитента: 1047796969450 1.5. ИНН эмитента: 7705634425 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55052-Е 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sygroup.ru/investor_center/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380 2. Содержание сообщения Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «Белуг Групп» (далее также «Общество»): 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании на Заседании приняли участие члены Совета директоров: 1. Мечетин Александр Анатольевич; 2. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав; 3. Иконников Александр Вячеславович; 4. Молчанов Сергей Витальевич; 5. Белокопытов Николай Владимирович; 6. Прохоров Константин Анатольевич; 7. Каширин Михаил Сергеевич. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества: 2.2.1. Результаты деятельности Beluga Group в 1-ом полугодии и прогноз по итогам 2021 года. Вопрос №1 повестки дня не предполагал принятия решений по нему. 2.2.2. Работа с рынком капитала и дивидендная политика. Вопрос №2 повестки дня не предполагал принятия решений по нему. 2.2.3. IT стратегия Beluga Group. Вопрос №3 повестки дня не предполагал принятия решений по нему. 2.2.4. Развитие канала он-трейд. Вопрос №4 повестки дня не предполагал принятия решений по нему. 2.2.5. Утверждение организационного статуса и принципов функционирования консультационного совета по ритейлу при Winelab. Вопрос №5 повестки дня не предполагал принятия решений по нему. 2.2.6. Отчет Департамента внутреннего аудита. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Мечетин Александр Анатольевич - ЗА; Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА; Иконников Александр Вячеславович - ЗА; Молчанов Сергей Витальевич - ЗА; Белокопытов Николай Владимирович - ЗА; Прохоров Константин Анатольевич - ЗА; Каширин Михаил Сергеевич - ЗА. РЕШИЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 1. Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита (статус на 31 августа 2021 года). 2. Принять решение о необходимости изучения вопроса о реализации проекта по предполагаемому переходу на режим налогового мониторинга на базе отдельной бизнес-единицы Beluga Group. 3. Поручить Директору Департамента внутреннего аудита Л.Ю. Грабельцеву представить членам Совета директоров предложения о возможностях реализации данного проекта, провести тендер по предложениям бизнес-консультантов. 4. Поручить Директору Департамента внутреннего аудита Л.Ю. Грабельцеву включить проектные (инвестиционные) риски в Программу контроля управления рисками. 5. Поручить Директору Департамента внутреннего аудита Л.Ю. Грабельцеву разработать методологию предпроектного аудита и оценки рисков (корпоративного Due Diligence), а также необходимых мероприятий контроля эффективности реализации капиталоемких проектов компании. 6. Поручить Заместителю Председателя Правления - Финансовому директору Н.В. Белокопытову включить сотрудников Департамента внутреннего аудита в рабочую группу по внедрению корпоративной автоматизированной системы по управлению проектами. 2.2.7. Разное. Вопрос №7 повестки дня не предполагал принятия решений по нему. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 сентября 2021 года; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 13 сентября 2021 г., № 190. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления ПАО «Белуга Групп» (подпись) Мечетин А.А. 3.2. Дата “13” сентября 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.