Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39 стр. 1 этаж / ком. 4/24 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746744878 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701082537 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84907-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; https://globaltruck.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.10.2023 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: «29» сентября 2023 г. по юридическому адресу ПАО «ГТМ» (далее – «Общество») по вопросам повестки дня поступило 8 (восемь) бюллетеней. Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества по вопросам повестки дня: По первому вопросу повестки дня: 8 (восемь) голосов. Кворум имелся. По второму вопросу повестки дня: 8 (восемь) голосов. Кворум имелся. По третьему вопросу повестки дня: 8 (восемь) голосов. Кворум имелся. По четвертому вопросу повестки дня: 8 (восемь) голосов. Кворум имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: 1. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Агентского договора №22/Х/23 от 17.08.2023 г. с ООО “Глобалтрак Лоджистик”, а также Дополнительного соглашения №1 к нему. за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято. 2. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Агентского договора от 17.08.2023 г. с ООО “Лонгран Логистик”, а также Дополнительного соглашения №1 к нему. за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято. 3. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Агентского договора от 17.08.2023 г. с ООО “МАГНА”, а также Дополнительного соглашения №1 к нему. за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято. 4. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Агентского договора от 17.08.2023 г. с АО “Лорри”, а также Дополнительного соглашения №1 к нему. за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: (1) Признать сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и требующей одобрения в соответствии с пп. 24) п. 12.2 ст. 12 Устава Общества – Агентский договор №22/Х/23 от 17.08.2023 г. с ООО “Глобалтрак Лоджистик”, а также Дополнительное соглашение №1 к нему, заключенные на следующих существенных условиях: Принципал: ООО «Глобалтрак Лоджистик» Агент: ПАО «ГТМ» Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала комплекс юридических и фактических действий, направленных на реализацию транспортных средств (далее – ТС), принадлежащих Принципалу. Права и обязанности по сделке (договору купли-продажи ТС), совершенной Агентом во исполнение Договора, возникают непосредственно у Принципала. Стоимость транспортного средства для продажи, сроки продажи транспортного средства определяются по согласованию с Принципалом. Цена договора и порядок расчетов: Согласно Дополнительному соглашению №1 Стороны договорились с 01 сентября 2023 года установить агентское вознаграждение за продажу каждого транспортного средства в размере 10 (десяти) процентов от стоимости транспортного средства, указанной в договоре купли-продажи. Вознаграждение Агента включает в себя НДС по действующей ставке Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с даты подписания и подлежит применению к отношениям Сторон с 01.09.2023 года Общий размер агентского вознаграждения составляет не менее 14 390 000 (Четырнадцать миллионов триста девяносто тысяч) рублей. Агентское вознаграждение подлежит оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета на основании подписанного Принципалом акта об оказанных услугах. Срок договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно. Лица, заинтересованные в совершении сделки: Михалин Д.Н. – Генеральный директор ПАО «ГТМ» и член Совета директоров ООО «Глобалтрак Лоджистик» Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «Глобалтрак Лоджистик» Маркунина Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «Глобалтрак Лоджистик» Ушаков В.Д. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «Глобалтрак Лоджистик» ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» (ОГРН 1207800110935, ИНН 7810902345) – акционер ПАО «ГТМ», косвенное владение акций (долей в Уставном капитале) ООО «Глобалтрак Лоджистик» (2) Определить сумму сделки с заинтересованностью – Агентского договора №22/Х/23 от 17.08.2023 г. с ООО “Глобалтрак Лоджистик” с учетом Дополнительного соглашения №1 в размере не менее 14 390 000 (Четырнадцать миллионов триста девяносто тысяч) рублей, что составляет 0,23% от балансовой стоимости активов ПАО «ГТМ» на 30.06.2023 г. (3) Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Агентского договора №22/Х/23 от 17.08.2023 г. с ООО “Глобалтрак Лоджистик”, а также Дополнительное соглашение №1 к нему, на вышеуказанных условиях. По второму вопросу повестки дня: (1) Признать сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и требующей одобрения в соответствии с пп. 24) п. 12.2 ст. 12 Устава Общества – Агентский договор от 17.08.2023 г. с ООО “Лонгран Логистик”, а также Дополнительное соглашение №1 к нему, заключенные на следующих существенных условиях: Принципал: ООО «Лонгран Логистик» Агент: ПАО «ГТМ» Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала комплекс юридических и фактических действий, направленных на реализацию транспортных средств (далее – ТС), принадлежащих Принципалу. Права и обязанности по сделке (договору купли-продажи ТС), совершенной Агентом во исполнение Договора, возникают непосредственно у Принципала. Стоимость транспортного средства для продажи, сроки продажи транспортного средства определяются по согласованию с Принципалом. Цена договора и порядок расчетов: Согласно Дополнительному соглашению №1 Стороны договорились с 01 сентября 2023 года установить агентское вознаграждение за продажу каждого транспортного средства в размере 10 (десяти) процентов от стоимости транспортного средства, указанной в договоре купли-продажи. Вознаграждение Агента включает в себя НДС по действующей ставке Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с даты подписания и подлежит применению к отношениям Сторон с 01.09.2023 года Общий размер агентского вознаграждения составляет не менее 13 040 000 (Тринадцать миллионов сорок тысяч) рублей. Агентское вознаграждение подлежит оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета на основании подписанного Принципалом акта об оказанных услугах. Срок договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно. Лица, заинтересованные в совершении сделки: Михалин Д.Н. – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО “ГТМ”, член Совета директоров ООО «Лонгран Логистик» Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «Лонгран Логистик» ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» (ОГРН 1207800110935, ИНН 7810902345) – акционер ПАО «ГТМ», косвенное владение акций (долей в Уставном капитале) ООО «Лонгран Логистик” (2) Определить сумму сделки с заинтересованностью – Агентского договора от 17.08.2023 г. с ООО “Лонгран Логистик” с учетом Дополнительного соглашения №1 в размере не менее 13 040 000 (Тринадцать миллионов сорок тысяч) рублей, что составляет 0,21% от балансовой стоимости активов ПАО «ГТМ» на 30.06.2023 г. (3) Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Агентского договора от 17.08.2023 г. с ООО “Лонгран Логистик”, а также Дополнительного соглашения №1 к нему, на вышеуказанных условиях. По третьему вопросу повестки дня: (1) Признать сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и требующей одобрения в соответствии с пп. 24) п. 12.2 ст. 12 Устава Общества – Агентский договор от 17.08.2023 г. с ООО “МАГНА”, а также Дополнительное соглашение №1 к нему, заключенные на следующих существенных условиях: Принципал: ООО «МАГНА» Агент: ПАО «ГТМ» Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала комплекс юридических и фактических действий, направленных на реализацию транспортных средств (далее – ТС), принадлежащих Принципалу. Права и обязанности по сделке (договору купли-продажи ТС), совершенной Агентом во исполнение Договора, возникают непосредственно у Принципала. Стоимость транспортного средства для продажи, сроки продажи транспортного средства определяются по согласованию с Принципалом. Цена договора и порядок расчетов: Согласно Дополнительному соглашению №1 Стороны договорились с 01 сентября 2023 года установить агентское вознаграждение за продажу каждого транспортного средства в размере 10 (десяти) процентов от стоимости транспортного средства, указанной в договоре купли-продажи. Вознаграждение Агента включает в себя НДС по действующей ставке Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с даты подписания и подлежит применению к отношениям Сторон с 01.09.2023 года Общий размер агентского вознаграждения составляет не менее 12 380 000 (Двенадцать миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей. Агентское вознаграждение подлежит оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета на основании подписанного Принципалом акта об оказанных услугах. Срок договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно. Лица, заинтересованные в совершении сделки: Михалин Д.Н. – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО “ГТМ”, член Совета директоров ООО «МАГНА» Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «МАГНА» ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» (ОГРН 1207800110935, ИНН 7810902345) – акционер ПАО «ГТМ», косвенное владение акций (долей в Уставном капитале) ООО «МАГНА” (2) Определить сумму сделки с заинтересованностью – Агентского договора от 17.08.2023 г. с ООО “МАГНА” с учетом Дополнительного соглашения №1 в размере не менее 12 380 000 (Двенадцать миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей, что составляет 0,2% от балансовой стоимости активов ПАО «ГТМ» на 30.06.2023 г. (3) Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Агентского договора от 17.08.2023 г. с ООО “МАГНА”, а также Дополнительного соглашения №1 к нему, на вышеуказанных условиях. По четвертому вопросу повестки дня: (1) Признать сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и требующей одобрения в соответствии с пп. 24) п. 12.2 ст. 12 Устава Общества – Агентский договор от 17.08.2023 г. с АО “Лорри”, а также Дополнительное соглашение №1 к нему, заключенные на следующих существенных условиях: Принципал: АО “Лорри” Агент: ПАО «ГТМ» Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала комплекс юридических и фактических действий, направленных на реализацию транспортных средств (далее – ТС), принадлежащих Принципалу. Права и обязанности по сделке (договору купли-продажи ТС), совершенной Агентом во исполнение Договора, возникают непосредственно у Принципала. Стоимость транспортного средства для продажи, сроки продажи транспортного средства определяются по согласованию с Принципалом. Цена договора и порядок расчетов: Согласно Дополнительному соглашению №1 Стороны договорились с 01 сентября 2023 года установить агентское вознаграждение за продажу каждого транспортного средства в размере 10 (десяти) процентов от стоимости транспортного средства, указанной в договоре купли-продажи. Вознаграждение Агента включает в себя НДС по действующей ставке Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с даты подписания и подлежит применению к отношениям Сторон с 01.09.2023 года Общий размер агентского вознаграждения составляет не менее 36 420 000 (тридцать шесть миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей. Агентское вознаграждение подлежит оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета на основании подписанного Принципалом акта об оказанных услугах. Срок договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно. Лица, заинтересованные в совершении сделки: Михалин Д.Н. – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО “ГТМ”, член Совета директоров АО «Лорри» Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и АО «Лорри» Маркунина Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и АО «Лорри» Ушаков В.Д. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и АО «Лорри» ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» (ОГРН 1207800110935, ИНН 7810902345) – акционер ПАО «ГТМ», косвенное владение акций (долей в Уставном капитале) АО «Лорри» (2) Определить сумму сделки с заинтересованностью – Агентского договора от 17.08.2023 г. с АО “Лорри” с учетом Дополнительного соглашения №1 в размере не менее 36 420 000 (тридцать шесть миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей, что составляет 0,59% от балансовой стоимости активов ПАО «ГТМ» на 30.06.2023 г. (3) Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Агентского договора от 17.08.2023 г. с АО “Лорри”, а также Дополнительного соглашения №1 к нему, на вышеуказанных условиях. 2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «29» сентября 2023 года; 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «02» октября 2023 года б/н. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по правовым вопросам (доверенность) Маркунина Елизавета Анатольевна 3.2. Дата 02.10.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.