Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739555282 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734202860 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1978 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения: Кворум: в голосовании приняли участие 8 из 8 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным. Результаты голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Об одобрении изменений в составе Правления Банка. «ЗА» – 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента: Решение по вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 1. Одобрить кандидатуру «*» для назначения Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка. 2. Председателю Правления Банка «**» или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка, организовать направление в Банк России ходатайства, анкеты и других документов, необходимых для согласования кандидатуры «*» с целью назначения Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка. 3. Предоставить Председателю Правления Банка «**» или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка, право подписания ходатайства, анкеты и других документов, необходимых для согласования кандидатуры «*» с целью назначения Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка. 4. Назначить Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка, «*» на третий рабочий день после даты получения Банком документов о согласовании его кандидатуры Банком России. 5. Установить после назначения на должность размер фиксированной части оплаты труда (оклада) Заместителю Председателя Правления, члену Правления Банка «*» в соответствии с приложением 1 к протоколу. 6. Предоставить Председателю Правления Банка «**» или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления, или лицам, указанным в приложении 2, право подписания соответствующих кадровых документов, необходимых для оформления назначения «*» Заместителем Председателя Правления, членом Правления. 7. Поручить Председателю Правления Банка «**» или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка, подписать и организовать направление в Банк России уведомления о назначении «*» Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка, в установленном порядке. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.03.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.03.2025 № 10. 2.5. Дополнительные сведения в отношении кандидата на должность коллегиального исполнительного органа эмитента: - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): «**»; - доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0% / 0%. «*» и «**» информация о кандидате для назначения Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка и о лицах, входящих в состав органов управления Банка не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 3. Подпись 3.1. Руководитель группы сопровождения корпоративных действий и сделок на финансовых рынках (МЧД 96D6C5C7-C99E-48FA-B3B1-F38E3A32F24D от 25.01.2024) М.Ю. Гаврина 3.2. Дата 28.03.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.