Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ СООБЩЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Банк «Кузнецкий» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк «Кузнецкий» 1.3. Место нахождения эмитента 440000, РФ, г.Пенза, ул.Красная, д.104 1.4. ОГРН эмитента 1125800000094 1.5. ИНН эмитента 5836900162 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00609В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kuzbank.ru; http://www.e-disclosure.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 19.07.2013г. 2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 19.07.2013г., № 6. 2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек присутствовали 5. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся. 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования: 2.4.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» и определить: Дату проведения собрания - 27 августа 2013 года. Время проведения собрания - 11 часов 00 минут. Место проведения собрания – 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104. Форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие). Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут. Решение принято единогласно. 2.4.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участии во внеочередном общем собрании акционеров – 22 июля 2013г. Решение принято единогласно. 2.4.3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий»: 1. Об избрании счётной комиссии ОАО Банк «Кузнецкий». 2. Об увеличении уставного капитала ОАО Банк «Кузнецкий» путём размещения дополнительных акций. Способ размещения – открытая подписка. 3. Об определении лица, уполномоченного подписать изменения, вносимые в Устав ОАО Банк «Кузнецкий». 4. Об утверждении Бизнес-плана на 2014-2015 годы. 5. Об утверждении изменений в «Положение о Совете директоров ОАО Банк «Кузнецкий». 6. Об утверждении изменений в «Положение о Правлении ОАО Банк «Кузнецкий». С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий», можно ознакомиться с 06 августа 2013 года по 27 августа 2013 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, а также во время проведения собрания по месту его проведения. Решение принято единогласно. 2.4.4. Определить цену размещения акций дополнительного выпуска в размере 0,022 (Ноль целых двадцать две тысячных) рубля каждая. Решение принято единогласно. 2.4.5. Утвердить новую редакцию «Положения о премировании коллектива ОАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие с 01.06.2013г. Решение принято единогласно. 3. Подпись 3.1. И.О. Председателя Правления ОАО Банк «Кузнецкий» Е.А.Журавлев 3.2. Дата 22.07.2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.