Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании (в голосовании по вопросам повестки дня) Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - Решения по вопросам № 1-3, 4(4.2), 5-7 приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решения по вопросу 4 (4.1; 4.3) приняты большинством членов Совета директоров, принявших участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ДВМП». Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ДВМП» Магомедова Зиявудина Гаджиевича. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Отменить решение Совета директоров ПАО «ДВМП» от «04» марта 2016 года по вопросу №9 повестки заседания Совета директоров ПАО «ДВМП» «Об одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Протокол №16 от «04» марта 2016 года). 2. Одобрить заключение Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») сделки согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу. 3. Определить ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №3. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Брокер»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Брокер») в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу. 2. Определить позицию Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №4. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 4.1. 1. Одобрить заключение и исполнение Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП» и ООО «ПортТранс») взаимосвязанных сделок и совершение иных действий (далее – «Действия»), указанных в Приложении 4 и Приложении 5 к настоящему Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП», рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки и Действия и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для осуществления сделок и Действий, указанных в Приложении 4 и Приложении 5 к настоящему Протоколу. 4.2. 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу. 4.3. 1. Одобрить заключение и исполнение Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» сделок согласно Приложению 7 к Протоколу (далее – «Сделки»). 2. Рекомендовать членам советов директоров соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить Сделки и принять решения непосредственно связанные и необходимые для совершения Сделок. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №5. Об изменении основного капитала и внесении изменений в Устав Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (SIA «TEKTRANS»). Принятое решение: 1. Одобрить изменение основного капитала Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (SIA «TEKTRANS») согласно Приложению 8 к настоящему Протоколу. 2. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица (SIA «TEKTRANS») в новой редакции согласно Приложению 8 к Протоколу. 3. Предоставить Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» рекомендации согласно Приложению 8 к настоящему Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №6. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в качестве директоров (членов Совета директоров) Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited). Принятое решение: 1. Утвердить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited) согласно Приложению 9 к настоящему Протоколу. 2. Предоставить рекомендации и определить позицию по голосованию Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 9 к настоящему Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №7. Об избрании Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Сервис»). Принятое решение: Избрать лицо на должность Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Сервис») согласно Приложению 10 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 27 от 04 июля 2016 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-48-16 от 25.04.2016г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “04” июля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.