Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента». 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22.11.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 7: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. (В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам №№5-7 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении Общества к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к нему. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к нему (приложение №1 к решению). 2. Признать Единое положение о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро внутренним документом Общества, а его требования по отношению к подконтрольным обществам ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества. 3. Признать утратившими силу следующие внутренние документы Общества, утвержденные решениями Совета директоров Общества: • 31.07.2017 (протокол №15-17 от 31.07.2017): - Регламент проведения конкурса в ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции; - Регламент проведения аукциона в ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции; - Регламент проведения запроса предложений в ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции; - Регламент проведения запроса цен в ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции. • 11.08.2015 (протокол №11-15 от 11.08.2015) Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции. ВОПРОС № 2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении ПАО «Магаданэнерго» к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к ней. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к ней (приложение №2 к решению). 2. Признать Единую методику экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро внутренним документом Общества, а ее требования по отношению к подконтрольным обществам ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества. ВОПРОС № 3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Типовой форме извещения и документации для проведения процедур реализации лома и отходов черных и цветных металлов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Типовой форме извещения и документации для проведения процедур реализации лома и отходов черных и цветных металлов (далее по тексту – Типовая документация), утвержденную в Группе РусГидро (приложение №3 к решению). 2. Признать Типовую документацию внутренним документом Общества, а ее требования по отношению к подконтрольным обществам ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества. ВОПРОС № 4. Об утверждении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 9 месяцев 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 9 месяцев 2019 года (приложение №4 к решению). ВОПРОС № 5. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по модернизации ВЛ-110кВ «АрГРЭС-Артык», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по модернизации ВЛ-110кВ «АрГРЭС-Артык», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 6. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Балаганнах-Захаренко», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Балаганнах-Захаренко», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 7. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» Договора аренды ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС – ПС Оротукан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» Договора аренды ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС – ПС Оротукан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 8. Об одобрении заключенного между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена Договора № 953/4.1.2-2019 на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Магаданэнерго» от 08.10.2019 (далее – Договор), заключенного между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества (далее – Договор), составляет 3 387 591 874 (Три миллиарда триста восемьдесят семь миллионов пятьсот девяносто одна тысяча восемьсот семьдесят четыре) рубля 75 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 564 598 645, 79 руб. 2. Одобрить заключенный между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» Договор, являющийся сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны Договора: Заявитель – АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова»; Исполнитель – ПАО «Магаданэнерго». Предмет Договора: Руководствуясь Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.12.2014 №861 Заявитель поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по технологическому присоединению принадлежащих Заявителю объектов по производству электроэнергии (увеличение ранее присоединенной мощности на 259,5МВт, в связи с вводом в эксплуатацию гидроагрегата №4 и увеличение мощности гидроагрегатов №1 и №2), расположенных по адресу: Магаданская область, Среднеканский район, Усть-Среднеканская ГЭС (далее – Генерирующие устройства), а Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: определена в п. 1 настоящего решения. Срок выполнения работ: со дня заключения Договора до 31.12.2022. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 ноября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №23-19 от 22 ноября 2019 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №123 от 12.12.2018 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 22 ноября 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.