Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система» 1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027700003891 1.5. ИНН эмитента 7703104630 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 июня 2015 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 июня 2015 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Организационные вопросы работы Совета директоров ОАО АФК «Система». 2. О динамике финансового состояния Корпорации. 3. Об исполнении стратегии создания стоимости электросетевых активов ОАО АФК «Система». 4. Отчет об итогах реализации мер, направленных на снижение дисконта Корпорации. 5. Об участии ОАО АФК «Система» в инвестиционных фондах. 6. Об инвестициях ОАО АФК «Система» в Ozon Holdings Limited. 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. О согласовании кандидатуры на замещение должности, находящейся в прямом (непосредственном) подчинении Президенту, и изменении состава Правления ОАО АФК «Система». 9. Уточнения и дополнения в Положение о вознаграждении работников ОАО АФК «Система» за реализацию проектов и создание денежной прибыли. 10. О корректировке процедуры контроля исполнения поручений Совета директоров и комитетов Совета директоров ОАО АФК «Система». 11. О прекращении деятельности (закрытии) Представительства ОАО АФК «Система» в Индии (г. Дели). 3. Подпись Исполнительный Вице-президент ОАО АФК «Система» ______________________ В.М. Увакин (подпись) Дата: 27 июня 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.