Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Абрау – Дюрсо» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Абрау – Дюрсо» 1.3. Место нахождения эмитента 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2 1.4. ОГРН эмитента 1077757978814 1.5. ИНН эмитента 7727620673 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12500-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.abraudurso.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 2. Содержание сообщения 2.1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (Пять) человек. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5 (Пять) голосов. В заседании Совета директоров приняли участие 4 (Четыре) члена Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания: «ЗА» – 4 (Четыре) голоса (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли и выплате дивидендов за 2013 финансовый год принять следующие решение: Распределить чистую прибыль, полученную Обществом по результатам работы за 2013 финансовый год, в размере 132 872 498 рублей 58 копеек (Сто тридцать два миллиона восемьсот семьдесят две тысячи четыреста девяносто восемь рублей 58 копеек), в следующем порядке: - в резервный фонд Общества – 1 310 406 рублей 49 копеек (Один миллион триста десять тысяч четыреста шесть рублей 49 копеек); - выплатить дивиденды за 2013 финансовый год в размере 42 630 000 (Сорок два миллиона шестьсот тридцать тысяч) рублей из расчета 58 (Пятьдесят восемь) копеек на 1 (одну) обыкновенную именную акцию. Выплату объявленных Обществом дивидендов осуществить в безналичном порядке: 1) физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета; 2) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме по акциям, через номинального держателя; 3) иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01 июля 2014 года. Оставшуюся сумму нераспределенной чистой прибыли, полученную по результатам работы за 2013 финансовый год, в размере 88 932 092 рубля 09 копеек (Восемьдесят восемь миллионов девятьсот тридцать две тысячи девяносто два рубля 09 копеек) оставить в распоряжении Общества. Генеральному директору Общества обеспечить удержание, полноту и своевременность уплаты налогов с перечисляемых акционерам Общества доходов от участия в Обществе. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2014 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 5/2014 от 23.05.2014 2.2. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанным в подпункте 15 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (Пять) человек. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5 (Пять) голосов. В заседании Совета директоров приняли участие 4 (Четыре) члена Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: По всем вопросам повестки: «ЗА» – 4 (Четыре) голоса (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Содержание решений, принятого Советом директоров эмитента: 2.2.1. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа № 3 от 12.01.2012 г., заключенного между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо» принять следующее решение: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к договору займа № 3 от 12.01.2012 г., заключенного между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», на следующих условиях: В Параграфе 1.01. «Определения» термин «Маржа» изложить в следующей редакции: Маржа для Транша 1 по Кредиту и Транша 2 по Кредиту означает 8,00% годовых. 2.2.2. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», принять следующее решение: одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения Обществом в будущем сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими существенными условиями: - стороны сделок: ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо»; - выгодоприобретатели: ОАО «Абрау – Дюрсо» или ЗАО «Абрау-Дюрсо»; - предмет сделок: заем, залог, поручительство, купля-продажа, аренда, выполнение работ, оказание услуг; - предельная сумма, на которую должна быть совершена каждая сделка – 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей. Одобрение указанных сделок имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2014 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 5/2014 от 23.05.2014 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Абрау – Дюрсо» В.И. Семенов (подпись) 3.2. Дата “23” мая 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.