Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30 к. 1. 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1020202555240. 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 0274051582. 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00013-А. 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976. 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26 мая 2022 года 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Годовое (по итогам 2021 года) Общее собрание акционеров в форме заочного голосования состоится 30 июня 2022 года. Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 450077, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к. 1, ПАО АНК «Башнефть» или 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН». 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2022 года. 2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05 июня 2022 года. 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета Общества. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года. Об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2021 года. 4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 5. Об избрании членов Совета директоров Общества. 6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества. 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 8. Об утверждении аудитора Общества. 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2021 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09 июня 2022 года по 29 июня 2022 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1. 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска 07.04.2004. 2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве годового (по итогам 2021 года) Общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО АНК «Башнефть» 25 мая 2022 года, дата составления и номер протокола: 26 мая 2022 года, № 10-2022. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО АНК «Башнефть» А.О. Василега 3.2. 26 мая 2022 года. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.