Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2019 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019г.» Решение: 1.Утвердить план-график мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019г., согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной в 3 квартале 2019 года ПАО «ТРК» работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о погашении в 3 квартале 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с Планом-графиком ПАО «ТРК», утвержденным решением Совета директоров Общества 29.03.2019 (Протокол № 19), согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Решение принято. По второму вопросу: «Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 3 квартал 2019 года.» Решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: «О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года.» Решение: Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвёртому вопросу: «Об изменении состава Центрального закупочного органа (ЦЗО) Общества.» Решение: Утвердить персональный состав центрального закупочного органа (ЦЗО) ПАО «ТРК»: Председатель ЦЗО: Петров Олег Валентинович Генеральный директор ПАО «ТРК» Заместитель председателя ЦЗО: Кинаш Олег Алексеевич Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «ТРК» Члены ЦЗО: Вайсер Евгений Леонидович Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «ТРК» Киселёв Алексей Владимирович Директор по безопасности ПАО «ТРК» Лоскутова Татьяна Васильевна Начальник департамента экономики и финансов ПАО «ТРК» Кириленко Игорь Владимирович Главный эксперт группы сводного планирования и нормативного регулирования закупочной деятельности Управление сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупок ПАО «Россети» Свавильный Александр Дмитриевич Заместитель Генерального директора по проектно-изыскательским работам АО «ЦТЗ» Ответственный секретарь ЦЗО: Малышевская Юлия Андреевна Начальник управления организации закупок и МТО ПАО «ТРК» «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2019. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 26.12.2019 №14. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата (доверенность №77 от 02.07.2018) Ю.Г. Вихорева 3.2. Дата 26.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.