Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.Об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) Общества за 9 месяцев 2016 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Конфиденциально. 3. Конфиденциально. «За» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н. «Воздержался» голосовали: Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу) АО «СПб ЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу) АО «СПб ЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциально. 3. Конфиденциально. 4. Конфиденциально. «За» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. О работе, проводимой в рамках государственного регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии начиная с 2017 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о работе, проводимой в рамках государственного регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии начиная с 2017 года (Приложение №6). Конфиденциально. «За» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. Конфиденциально. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Конфиденциально. 2. Конфиденциально. 3. Конфиденциально. 4. Конфиденциально. «За» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5. Разное. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить количественный состав Правления Общества 7 (Семь) человек. 2. Избрать членами Правления Общества: 2.1. Дьякова Павла Николаевича - Заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго»; 2.2. Смольникова Андрея Сергеевича – Заместителя Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго»; 2.3. Мещерякова Илью Михайловича – Директора филиала ПАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети». «За» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.12.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №16 от 14.12.2016. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 187-16 от 06.04.2016) А.С. Смольников (подпись) 3.2. Дата «14 » декабря 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.