Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 15 апреля 2015 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «Интер РАО». Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам: - О внесении изменений в Стратегию/Долгосрочную программу развития ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 1. Поручить Председателю Правления ОАО «Интер РАО» Б.Ю. Ковальчуку: 1.1. Разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности, исходя из принципов экономической целесообразности и технологической обоснованности. 1.2. Включить перечень мероприятий, а также значения показателей реализации указанных мероприятий в Стратегию/Долгосрочную программу развития ОАО «Интер РАО» с учетом положений методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития стратегических акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также акционерных обществ доля Российской Федерации, в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50%, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583. 1.3. Обеспечить заполнение соответствующей информации в личном кабинете Общества на межведомственном портале по управлению государственной собственностью. Срок - до 30.04.2015. - Об определении приоритетных направлений деятельности Общества. Принятое решение: 2.1. Считать приоритетным направлением деятельности Общества выполнение директив Правительства Российской Федерации от 24.10.2013 № 6362п-П13 и от 07.12.2013 № 7377п-П13 по выполнению плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 года № 867-р (далее - Директивы), компаниями Группы ОАО «Интер РАО», закупочная деятельность которых подпадает под действие Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 2.2. Во исполнение Директив: 2.2.1. Утвердить План мероприятий по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам компаний Группы «Интер РАО», являющихся заказчиками, закупочная деятельность которых регулируется Федеральным законом от 18 июля 2011года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - План мероприятий) согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. - Об участии Общества (изменении доли участия) в других организациях. Принятое решение: 3.1. Одобрить изменение размера доли ОАО «Интер РАО» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Калининградская генерация» на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему протоколу. - Об одобрении сделки (сделок), которая (которые) влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества, в размере равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Принятое решение: 4.1. Одобрить договор займа от 13 ноября 2013 года между ОАО «Интер РАО» и ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» (далее - Договор) в редакции Дополнительного соглашения как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, заключаемую на следующих существенных условиях: 4.1.1. Стороны Договора: ОАО «Интер РАО» – «Займодавец», ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» – «Заемщик». 4.1.2. Предмет Договора: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства (далее - Заем), а Заемщик возвращает Заем в обусловленные в Договоре сроки и уплачивает проценты в соответствии с Договором. 4.1.3. Сумма займа в редакции Дополнительного соглашения: максимальный размер единовременной задолженности по основному долгу не может превышать 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей. 4.1.4. Процентная ставка по Договору в редакции Дополнительного соглашения: в абсолютном значении не более ключевой ставки ЦБ РФ + 15% (пятнадцать) процентов годовых. При этом сумма процентов за пользование займом по Договору не должна превышать 45 000 000 000 (Сорок пять миллиардов) рублей. 4.1.5. Срок действия Договора (срок возврата Займа): не более 5 (пяти) лет с даты предоставления Займа. - Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Совет директоров одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и определил их цены. - Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 6.1. Поручить представителю Общества - единственного акционера ОАО «Петербургская сбытовая компания» - принять следующее решение: 6.1.1. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер РАО» и ОАО «Петербургская сбытовая компания» как крупную сделку (сделки), заключаемую (заключаемые) на существенных условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу. 6.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» голосовать «ЗА» принятие решения по вопросу: «Об одобрении крупных сделок» на существенных условиях в соответствии с Приложением № 6 к настоящему протоколу. 6.3. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» на Общем собрании акционеров ОАО «Мосэнергосбыт» по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мосэнергосбыт»: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности», голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу. 6.4. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 6.4.1. Одобрить договор подряда между ОАО «Интер РАО –Электрогенерация» и ООО «КВАРЦ Групп» (далее – Договор), являющийся взаимосвязанной сделкой с ранее заключенным между ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» и ООО «КВАРЦ Групп» договором № Д/УЭГ/28/01/8790 от 25.12.2014, которая в совокупности с указанным в настоящем пункте договором влечет возникновение обязательств ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» в размере, превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, заключаемый на существенных условиях согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу. 6.5. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 6.5.1. Одобрить Контракт на поставку двух газотурбинных установок 2xSGT5-PAC-4000F и одной паротурбинной установки 1xSST5-PAC-5000 от 16.05.2008 № 3-40508IP между ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» и Siemens Aktiengesellschaft в редакции Дополнительного соглашения № 4 как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 150 000 000 рублей, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу. - О согласовании совмещения членом Правления ОАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций. Принятое решение: 7.1. Согласовать совмещение членом Правления - руководителем Блока трейдинга ОАО «Интер РАО» Цуркан Кариной Валерьевной должности члена Правления, заместителя Генерального директора по реализации услуг и развитию ОАО «Ленэнерго». За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег Руководитель направления по взаимодействию с акционерами и рынком ценных бумаг Департамента корпоративных отношений ОАО Интер РАО Телефон: +7 (495) 664-88-40 # 2440 Факс: +7 (495) 664-88-41 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 03.12.2014 № 1ДС-251/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) Дата « 15 » апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.