Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОАК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598 1.5. ИНН эмитента: 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. О согласовании размера премии директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 4 квартал 2020 года за выполнение КПЭ – решение принято. 2. О согласовании кандидатуры для назначения на должность заместителя Генерального директора по производству и техническому развитию – решение принято. 3. О признании непрофильными единиц управленческого учета дочерних обществ ПАО «ОАК» – решение принято. 4. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок. По пункту 4.1.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.1.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.1.3. – решение принято. По пункту 4.2.1. – решение принято. По пункту 4.3.1. – решение принято. По пункту 4.4.1. – решение принято. По пункту 4.5.1. – решение принято. По пункту 4.6.1. – решение принято. По пункту 4.7.1. – решение принято. По пункту 4.8.1. – решение принято. По пункту 4.9.1. – решение принято. По пункту 4.10.1. – решение принято. По пункту 4.11.1. – решение принято. По пункту 4.12.1. – решение принято. По пункту 4.13.1. – решение принято. По пункту 4.14.1. – решение принято. По пункту 4.15.1. – решение принято. По пункту 4.16.1. – решение принято. По пункту 4.17.1. – решение принято. По пункту 4.18.1. – решение принято. По пункту 4.19.1. – решение принято. По пункту 4.20.1. – решение принято. По пункту 4.21.1. – решение принято. По пункту 4.22.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.22.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.22.3. – решение принято. По пункту 4.23.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.23.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.23.3. – решение принято. По пункту 4.24.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.24.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.24.3. – решение принято. По пункту 4.25.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.25.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.26.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.26.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.26.3. – решение принято. По пункту 4.27.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.27.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.27.3. – решение принято. По пункту 4.28.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.28.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.28.3. – решение принято. По пункту 4.29.1. – решение принято. По пункту 4.30.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.30.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.31.1. – решение принято. По пункту 4.32.1. – решение принято. По пункту 4.33.1. – решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «О согласовании размера премии директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 4 квартал 2020 года за выполнение КПЭ»: С учетом позиции Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК» (Протокол № 141 от 19.02.2021) премировать директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» Елизарова С.Ю. по итогам работы за 4 квартал 2020 года и согласовать размер премии директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 4 квартал 2020 года за выполнение КПЭ согласно прилагаемому расчету (Приложение № 1). По вопросу № 2 повестки дня: «О согласовании кандидатуры для назначения на должность заместителя Генерального директора по производству и техническому развитию»: Раскрытие содержания принятого решения по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. По вопросу № 3 повестки дня: «О признании непрофильными единиц управленческого учета дочерних Обществ ПАО «ОАК»: Признать непрофильными единицы управленческого учета, указанные в Приложении № 2. По вопросу № 4 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок»: 4.1.1 Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.1.2 Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.1.3 Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» решения, необходимые для получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в п. 6.32.2. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.2.1. Представителю ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» совершение крупной сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.3.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.4.1. Одобрить сделку на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.5.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу повестки дня заседания «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», голосовать «ЗА» одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.6.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу повестки дня заседания «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», голосовать «ЗА» одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.7.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу повестки дня заседания «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», голосовать «ЗА» одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.8.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу повестки дня заседания «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», голосовать «ЗА» одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.9.1. Одобрить взаимосвязанные сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.10.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.11.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.12.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.13.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.14.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.15.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.16.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.17.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.18.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.19.1. Представителю ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.20.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.21.1. Одобрить сделку на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.22.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.22.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.22.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для одобрения сделки, на условиях, указанных в п. 6.22.2. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.23.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.23.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.23.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для одобрения сделки, на условиях, указанных в п. 6.23.2. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.24.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.24.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.24.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для одобрения сделки, на условиях, указанных в п. 6.24.2. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.25.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.25.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.26.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.26.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.26.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в п. 6.26.2. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.27.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.27.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.27.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для одобрения сделки, на условиях, указанных в п. 6.27.2. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.28.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.28.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.28.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в п. 6.28.2. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.29.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу повестки дня заседания «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.30.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.30.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.31.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу повестки дня заседания «Об определении позиции Общества по вопросу «О даче согласия на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», голосовать «ЗА» совершение сделок на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.32.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.33.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу повестки дня заседания «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.06.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.06.2021, № 288. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 08.12.2020 №168) Коносов Сергей Николаевич 3.2. Дата 25.06.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.