Полный текст:

Сообщение о существенных фактах «О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Таттелеком» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Таттелеком» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4. ОГРН эмитента: 1031630213120 1.5. ИНН эмитента: 1681000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50049-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814 www.tattelecom.ru 1.8.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ОАО «Таттелеком», на котором принято решение: «06» марта 2014г. заочное голосование 1.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Таттелеком»: Протокол № 12 от «06» марта 2014г. 2. Содержание сообщения «Вопросы, связанные с созывом и подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ОАО Таттелеком»: 1. Определить: - форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО Таттелеком – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования; - дату проведения собрания: 30 апреля 2014 г.; - место проведения собрания: Республика Татарстан, г. Казань, ул.Н.Ершова 57В, здание АМТТС, 1 этаж, актовый зал; - время проведения собрания: 10 часов по московскому времени; - время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 часов по московскому времени; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ОАО Таттелеком; - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО Таттелеком –17 марта 2014 г.; - повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО Таттелеком: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО Таттелеком, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам финансового 2013 года. 2. Распределение прибыли ОАО Таттелеком по результатам 2013 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 года. 3. Избрание Совета директоров ОАО Таттелеком. 4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО Таттелеком. 5. Утверждение аудитора ОАО Таттелеком. 6. Внесение изменений в Устав ОАО Таттелеком и утверждение его в новой редакции. 7. Внесение изменений в Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции. 8. Внесение изменений в Положение «О Совете директоров ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции. 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО Таттелеком о проведении годового общего собрания акционеров: - публикацию сообщения о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в газетах Казанские ведомости и Республика Татарстан; - сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО Таттелеком и бюллетени для голосования направить акционерам заказным письмом по почте до 30 марта 2014 г.; - утвердить текст сообщения (приложение 1). 3. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО Таттелеком, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: 1. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО Таттелеком. 2. Годовой отчет ОАО Таттелеком за 2013 год. 3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО Таттелеком за 2013 год. 4. Аудиторское заключение ОАО Таттелеком. 5. Заключение Ревизионной комиссии ОАО Таттелеком. 6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года. 7. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО Таттелеком. 8. Сведения о кандидате в Аудиторы ОАО «Таттелеком». 9. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО Таттелеком. 10. Проекты решений годового общего собрания акционеров. 11. Информация об акционерных соглашениях, предусмотренных ФЗ «Об Акционерных Обществах». 12. Проект изменений, вносимых в Устав ОАО «Таттелеком». 13. Проект изменений, вносимых в Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком». 14. Проект изменений, вносимых в Положение «О Совете директоров ОАО «Таттелеком». 4. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов): предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО Таттелеком, начиная с 31 марта 2014 г., возможность ознакомиться с проектами документов и материалов по повестке дня собрания: 1. по адресу: г. Казань, ул. Н.Ершова д. 57, в рабочие дни с 8.30 часов до 16.00 часов по московскому времени в помещении отдела собственности. 2. на сайте ОАО Таттелеком - www.tattelecom.ru. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ______________ Л.Н.Шафигуллин (подпись) 3.2. Дата «06» марта 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.