Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 04.12.2020 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 85,7% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 2: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 3: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 4: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества в новой редакции согласно приложению № 1 к решению (далее – Методика). 2. При расчете КПЭ Программы долгосрочной мотивации Общества первого цикла на 2019 - 2021 гг. и второго цикла на 2020 - 2022 гг. руководствоваться Методикой. ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2020 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить: 1.1. Изменения в перечень и целевые значения годовых ключевых показателей эффективности Общества согласно приложению 2 к решению. 1.2. Изменения Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества согласно приложению № 3 к решению. 2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения, применяются для расчета и оценки годовых КПЭ с 01.01.2020, для расчета и оценки квартальных КПЭ – с IV квартала 2020 года. ВОПРОС № 3: Об одобрении заключения между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Гидроинвест» договора аренды части земельного участка, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора аренды части земельного участка между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Гидроинвест» (далее – Договор), как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель – ПАО «Сахалинэнерго»; Арендатор – АО «Гидроинвест». Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование часть земельного участка площадью 17 кв.м. (далее Участок). Передаваемый в аренду Участок является частью земельного участка, имеющего следующие характеристики: - Кадастровый номер: 65:01:0703004:36. - Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический 43. - Площадь: 4543 кв.м. - Разрешенное использование: для размещения административных зданий. Земельный участок принадлежит Арендодателю на праве собственности, запись регистрации № 65-65-01/027/2009-546 от 30.09.2009. Участок предоставляется в целях размещения и эксплуатации следующих зарядных станций для электромобилей: ЭЗС № 23 (Schneider EVD1S24TOH, s/n 000005), ЭЗС № 24 (Schneider EVLINK Smart Wallbox EVBIA7PARI, s/n 3N 19511 20 005 001), навесов с экранами и вендинговых аппаратов. Цена Договора: Размер арендной платы за арендуемое имущество определяется в соответствии с расчетом арендной платы и составляет в месяц 55 (пятьдесят пять) рублей 87 копеек, в том числе НДС 20% – 9 (девять) рублей 31 копейка, арендная плата в год составляет 670 (шестьсот семьдесят) рублей 46 копеек, в том числе НДС 20% – 111 (сто одиннадцать) рублей 74 копейки. За весь период аренды размер арендной платы составляет 6 704 (шесть тысяч семьсот четыре) рубля 57 копеек, в том числе НДС 20% – 1 117 (одна тысяча сто семнадцать) рублей 43 копейки. Срок аренды по Договору: 10 лет с даты подписания Договора. ВОПРОС № 4: Об одобрении заключения между ПАО «Сахалинэнерго» и Консорциумом, состоящим из GE Power Netherlands B.V. и ООО «ДЖИИ РУС» дополнительного соглашения № 3 к договору на сервисное обслуживание 3-х газотурбинных энергоблоков LM6000PF SPRINT, являющегося сделкой, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и Консорциумом, состоящим из GE Power Netherlands B.V. и ООО «ДЖИИ РУС» дополнительного соглашения № 3 (далее – Дополнительное соглашение) к договору от 17.03.2014 №871741-333-18/14 на сервисное обслуживание 3-х газотурбинных энергоблоков LM6000PF SPRINT, являющегося сделкой, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «Сахалинэнерго» - Заказчик; Консорциум, состоящий из: GE Power Netherlands B.V. - Оффшорный Подрядчик; ООО «ДЖИИ РУС» - Он-шорный Подрядчик. Предмет Дополнительного соглашения: В соответствии с Дополнительным соглашением №3 к договору Подрядчик обязуется выполнить «Капитальный ремонт Газовой Турбины путем Замены», что включает: 1) работы по демонтажу Газотурбинного двигателя на Площадке; 2) замена Газотурбинного двигателя; 3) работы по монтажу Газотурбинного двигателя на Площадке. Цена Дополнительного соглашения и порядок оплаты: Общая стоимость договора устанавливается дополнительным соглашением № 3 и составит 32 204 896,9 долларов США. Цена Дополнительного соглашения № 3 означает общую сумму, которая должна быть выплачена Заказчиком Подрядчику в течение Срока Действия, как указано в Статье 6 Дополнительного соглашения, но не включающую суммы, причитающиеся за Внеплановое техобслуживание, дополнительные работы. Все цены, указанные в Договоре, не включают Налоги Заказчика. Заказчик должен осуществлять все платежи Оффшорному Подрядчику в долларах США посредством электронных переводов на банковский счет, указываемый Подрядчиком по мере необходимости. Все платежи Он-шорному Подрядчику в соответствии с Договором производятся в российских рублях с использованием обменного курса доллара США к рублю, установленного Центральным Банком Российской Федерации на день оплаты посредством электронных переводов на банковский счет, указываемый Подрядчиком по мере необходимости. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.12.2020 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.12.2020, протокол № 13 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 04 ” декабря 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.