Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров, а также о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации На странице раскрытия информации информационного агентства АО «СКРИН» по адресу:http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723; На сайте Общества по адресу: http://kazanorgsintez.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров: присутствовали 6 членов Совета директоров, 5 представили письменное мнение по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня: 1. Информацию об исполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 2. Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Казаньоргсинтез» за 6 месяцев 2015 года принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 3. Внести изменения в Положение «О принципах и критериях вознаграждения членов Совета директоров, членов Комитетов Совета директоров, членов Исполнительной дирекции, членов Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» и утвердить его в новой редакции. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 4.1. Утвердить членом Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» Блинова А.А. – Заместителя генерального директора по капитальному строительству и ремонту ПАО «Казаньоргсинтез». Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества – нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – нет Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 4.2. Подтвердить дату проведения следующего планового заседания Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» - 20 ноября 2015 г., и утвердить время его проведения – в 11:00 ч. - Утвердить место проведения следующего заседания Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»: Заводоуправление ПАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д. 101, г. Казань. - Утвердить повестку дня следующего заседания Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»: 1. О выполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез», поручений членов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез». 2. О результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Казаньоргсинтез» за 9 месяцев 2015 года: 2.1. Об исполнении планов производства и реализации продукции и исполнении бюджета доходов и расходов. 2.2. Об анализе состояния кредиторской и дебиторской задолженностей и эффективности проводимых мероприятий по их сокращению. 2.3. Об исполнении обязательств, предусмотренных действующими кредитными договорами. 2.4. Об исполнении планов капитального строительства и финансирования капитального строительства, исполнение графика ввода объектов в эксплуатацию. 3. Об утверждении производственно-финансового плана ПАО «Казаньоргсинтез» на 2016 год: 3.1. О сырьевом обеспечении ПАО «Казаньоргсинтез» на 2016 год. 3.2. Об утверждении бюджета доходов и расходов на 2016 год. 3.3. Об утверждении планов капитального строительства и финансирования капитального строительства ПАО «Казаньоргсинтез» на 2016 год. 4. Об утверждении Концепции развития ПАО «Казаньоргсинтез» до 2020 года. 5. Об утверждении Программы повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности ПАО «Казаньоргсинтез» на 2015-2018 гг. 6. О разном. Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 августа 2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 21 августа 2015 г., № 3. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов (подпись) 3.2. Дата 21 августа 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.