Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tkz.su 2. Содержание сообщения Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28.08.2012г. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.08. 2012г. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об определении цены отчуждаемого имущества для принятия Советом директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров поставки, заключаемых между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». 2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров поставки, заключаемых между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». 3. Об определении цены отчуждаемого имущества для принятия Советом директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ - НТС». 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ - НТС». 5. Об определении цены приобретаемых услуг для принятия Советом директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору оказания услуг, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ЭМАльянс-ТЭП. 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору оказания услуг, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ЭМАльянс- ТЭП». 7. Об определении цены отчуждаемых услуг для принятия Советом директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора хранения, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ - НТС». 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора хранения, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ - НТС». 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору аренды, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». 10. О рассмотрении предложения акционера ОАО ТКЗ «Красный котельщик» – Открытого акционерного общества «ЭнергоМашиностроительный Альянс» – о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 17 октября 2012 г. 11. О рассмотрении предложения акционера ОАО ТКЗ «Красный котельщик» – Открытого акционерного общества «ЭнергоМашиностроительный Альянс» – о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 17 октября 2012 г. 12. Об определении цены отчуждаемого/приобретаемого имущества/услуг для принятия Общим собранием акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» обычной хозяйственной деятельности. 13. Об одобрении участия ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в других организациях. 3. Подпись 3.1 Генеральный директор С.С. Торопов ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ 28 ” августа 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.