Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17 марта 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 17 марта 2019 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 марта 2019 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Рассмотрение результатов оценки работы Совета директоров ПАО Магнит. 2. Рассмотрение аудированных результатов деятельности ПАО Магнит и его дочерних обществ за 2018 год в соответствии с МСФО. 3. Рассмотрение результатов программы обратного выкупа акций ПАО “Магнит”. 4. Утверждение вознаграждения ключевых работников Группы компаний ПАО Магнит по итогам работы в 2018 году. 5. Утверждение Кодекса деловой этики ПАО «Магнит» в новой редакции. 6. Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 7. Утверждение Отчета о заключенных ПАО «Магнит» в 2018 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 8. Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит». 9. Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит». 10. Определение даты, времени, места проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит». 11. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 12. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит». 13. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит». 14. Определение позиции Совета директоров ПАО «Магнит» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров. 15. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит». 16. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит», и порядка ее предоставления. 17. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Магнит». 18. Утверждение списка кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров Общества. 19. Утверждение списка кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров Общества. 20. Определение размера оплаты услуг аудитора ПАО «Магнит». 21. Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям в уставном капитале АО «Тандер». 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-60525-P от 04.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8. 3. Подпись 3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова (подпись) 3.2. Дата «18» марта 2019г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.