Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Центр международной торговли» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦМТ» 1.3. Место нахождения эмитента 123610, Москва, Краснопресненская наб., д. 12 1.4. ОГРН эмитента 1027700072234 1.5. ИНН эмитента 7703034574 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01837-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.wtcmoscow.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания Совета директоров: присутствовали на заседании 5 членов Совета директоров из 7, член Совета директоров Гавриленко А.Г. представил письменное мнение по вопросам повестки дня, которое было учтены при определении кворума и результатов голосования. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ЦМТ» имелся. 2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров: По первому вопросу повестки дня: «Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ОАО ЦМТ о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества». Итоги голосования: За - 6 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом поступивших предложений от ТПП РФ, НПФ «Промагрофонд», ООО Проминэкспо и ООО Совинцентр-2 в связи с подготовкой к годовому общему собранию акционеров Общества: 1.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета ОАО ЦМТ за 2012 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам 2012 финансового года. 3. Утверждение статей распределения прибыли ОАО ЦМТ за 2012 г., в том числе размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2012 финансового года. 4. Избрание членов Совета директоров ОАО ЦМТ. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ЦМТ. 6. Утверждение Аудитора ОАО ЦМТ. 1.2. Включить в список для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО ЦМТ на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 1. Адамяна - президента ТПП Республики Хакасии; Сержа Бахшиевича 2. Беднова - генерального директора Сергея Сергеевича ЗАО «Экспоцентр»; 3. Гавриленко - председателя Наблюдательного совета ГК «АЛОР»; Анатолия Григорьевича 4. Катырина - президента ТПП РФ; Сергея Николаевича 5. Садову - генерального директора ЗАО «АЛОР-ИНВЕСТ»; Елену Николаевнау 6. Саламатова - генерального директора ОАО «ЦМТ»; Владимира Юрьевича 7. Страшко - вице-президента ТПП РФ; Владимира Петровича 8. Теплухина - главного исполнительного директора Павла Михайловича группы Дойче Банк в России. 1.3. Включить в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ» на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 1. Вискребенцову - главного бухгалтера НПФ «Промагрофонд»; Ирину Геннадьевну 2. Лаврова - заместителя директора Валютно- Александра Романовича финансового департамента ТПП РФ; 3. Липатникова - президента Вятской ТПП; Николая Михайловича 4. Мурованного - начальника контрольно-ревизионного Сергея Александровича отдела ООО «АЛОР Групп»; 5. Орлову - директора Департамента бухгалтерского Елену Станиславовну учета- главного бухгалтера ТПП РФ; 6. Федотову - начальника Юридического отдела ОАО «ЦМТ». Жанну Владимировну По второму вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО ЦМТ (в том числе определение формы, даты, места и времени проведения собрания; даты окончания приема бюллетеней; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании; о порядке ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению акционерам в процессе подготовки к собранию; другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров)». Итоги голосования: За - 6 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: 2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО ЦМТ в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования по повестке дня. 2.2. Утвердить: • дату проведения годового общего собрания акционеров - 26 апреля 2013 г. • место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд № 7, этаж 4, конференц-зал Ладога; • время проведения годового общего собрания акционеров - 14 час. 00 мин.; • время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров - 12 час. 00 мин.; • почтовый адрес, по которому акционерами могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12, ОАО ЦМТ; • дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 23 апреля 2013 г. 2.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 11 марта 2013 г. 2.4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядок ее предоставления. Перечень информационных материалов: годовой отчет; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года; сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы управления и контроля Общества; предложение по кандидатуре Аудитора Общества; повестка дня годового общего собрания акционеров Общества; регламент проведения годового общего собрания акционеров Общества, проекты решений годового общего собрания акционеров. Порядок предоставления информационных материалов акционерам: информационные материалы предоставляются акционерам с 05 апреля по 25 апреля 2013 г., кроме выходных дней, с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб. д. 12, подъезд № 6, помещение № 435, а также в день проведения собрания по месту проведения собрания. По третьему вопросу повестки дня: «О целесообразности внесения изменений в Устав и положение об Общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ», в связи со вступлением 28.02.2013 г. в силу новой редакции Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденной Приказом ФСФР России №12-6/ пз-н 02.02.2012 г.». Итоги голосования: За - 6 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: 3.1. Принять к сведению информацию о необходимости внесения изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ» и Устав Общества в связи с внесением изменений в действующее законодательство. 3.2. До принятия изменений в Гражданский кодекс РФ считать преждевременным вынесение на решение общего годового собрания акционеров ОАО «ЦМТ» вопроса о внесении изменений в действующее положение «Об общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ» и Устав Общества. По четвертому вопросу повестки дня: «О повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ». Итоги голосования: За - 6 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ»: 1. Утверждение годового отчета ОАО ЦМТ за 2012 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам 2012 финансового года. 3. Утверждение статей распределения прибыли ОАО ЦМТ за 2012 г., в том числе размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2012 финансового года. 4. Избрание членов Совета директоров ОАО ЦМТ. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии. 6. Утверждение Аудитора ОАО «ЦМТ» По пятому вопросу повестки дня: «О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ». Итоги голосования: За - 6 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: 5.1. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: Информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров: - в форме размещения в сети Интернет, в ленте новостей Интерфакс и на официальном сайте ОАО «ЦМТ» не позднее 26 марта 2013 года; - путем направления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, письменного сообщения заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров Общества или передачи под роспись в срок не позднее 26 марта 2013 года; - путем размещения в здании ОАО «ЦМТ» объявлений о проведении годового общего собрания акционеров для уведомления акционеров-работников Общества. 5.2. Утвердить прилагаемые тексты письменных сообщений: - для размещения в сети Интернет (Приложение № 1); - информационного письма акционерам ОАО «ЦМТ» (Приложение № 2). По шестому вопросу повестки дня: «О дополнительных привилегированных акциях и целесообразности выкупа акций у миноритарных акционеров (реализация плана мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, поступивших от акционеров на годовом общем собрании пп. 26,28,29)». Итоги голосования: За - 6 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: 6.1. Рассмотрев прозвучавшие на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ» предложения акционеров о выпуске дополнительных привилегированных акций и распределении их только среди сотрудников, работавших в Обществе с 1993 по 2011 годы и не получивших акции на этапе приватизации, принимая во внимание отсутствие правовых оснований для безвозмездного распределении акций среди лиц, не являющихся акционерами, и учитывая имеющуюся возможность свободного приобретения привилегированных акций ОАО «ЦМТ» на биржевых торгах, считать нецелесообразным проведение корпоративных мероприятий, связанных с выпуском дополнительных привилегированных акций ОАО «ЦМТ». 6.2. Рассмотрев высказанные на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ» предложения акционеров о целесообразности выкупа акций у миноритарных акционеров, принимая во внимание имеющуюся у акционеров в настоящее время возможность свободной продажи принадлежащих им акций на биржевых торгах по среднерыночным ценам и отсутствие значимых финансовых преимуществ по сравнению с указанной возможностью в случае приобретения акций за счет средств ОАО «ЦМТ», признать выкуп ОАО «ЦМТ» у акционеров миноритарных пакетов акций посредствам процедуры публичной оферты нецелесообразным. На заседании Совета директоров заслушана информация заместителя генерального директора по экономике и финансам Кудряшова С.А. о доходах Общества полученных в январе 2013 года. Информация принята членами Совета директоров к сведению. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2013 г., Протокол № 9. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по стратегическому развитию (по доверенности № 0400-05/59 от 14.12.2012) В.В. Оселедько (подпись) 3.2. Дата «07» февраля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.