Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: нет «ПРОТИВ»: 9 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия С.А. Архипов, не являющийся независимым директором. Решение не принято. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимали участия С.А. Архипов, не являющийся независимым директором, а также В.Е. Межевич, являющийся заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет человек «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2014 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2014 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: - обеспечить выполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 годы, утвержденного Советом директоров Общества, в отношении заключенных в 3 квартале 2014 года и планируемых к заключению договоров подрядных строительно-монтажных работ. - усилить контроль за исполнением подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков при проведении подрядных строительно-монтажных работ. По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2014 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов по покрытию долга и по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.09.2014. 3. Поручить ОАО «МРСК Северного Кавказа» в срок до 15.04.2015 разработать скорректированный План перспективного развития с учетом новых антикризисных решений. По вопросу № 3 «Об утверждении плана–графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014»: Утвердить план–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 4 «Об одобрении договора купли-продажи между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Решение не принято. По вопросу № 5: «О внесении дополнений в реестр (программу реализации) непрофильных активов ОАО «МРСК Северного Кавказа»: Внести дополнения в реестр (программу реализации) непрофильных активов ОАО «МРСК Северного Кавказа» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 6 «Об одобрении договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между Обществом и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что стоимость услуг ОАО «Россети» по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса, заключаемому между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за один расчетный период составляет 7 460 732 (Семь миллионов четыреста шестьдесят тысяч семьсот тридцать два) рубля 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 1 342 931 (Один миллион триста сорок две тысячи девятьсот тридцать один) рубль 76 копеек. Определить, что стоимость услуг ОАО «МРСК Северного Кавказа» по Договору за один расчетный период составляет 7 164 (Семь тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 11 копеек, кроме того НДС (18%) 1 289 (Одна тысяча двести восемьдесят девять) рублей 54 копейки. Определить, что стоимость услуг по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Северного Кавказа» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Россети» - «Исполнитель»; ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Заказчик». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика и по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора. Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на объектах электросетевого хозяйства Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами (далее - Услуги Заказчика). Цена Договора: Стоимость услуг Исполнителя за один расчетный период составляет 7 460 732 (Семь миллионов четыреста шестьдесят тысяч семьсот тридцать два) рубля 00 копеек, кроме того НДС (18%) 1 342 931 (Один миллион триста сорок две тысячи девятьсот тридцать один) рубль 76 копеек, и определяется исходя из: - стоимости услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса в размере 6 377 065 (Шесть миллионов триста семьдесят семь тысяч шестьдесят пять) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 1 147 871 (Один миллион сто сорок семь тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 70 копеек; - стоимости услуг по осуществлению технического надзора за состоянием объектов электросетевого хозяйства Заказчика в размере 1 083 667 (Один миллион восемьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 195 060 (Сто девяносто пять тысяч шестьдесят) рублей 06 копеек. Стоимость Услуг Заказчика за один расчетный период составляет 7 164 (Семь тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 11 копеек, кроме того НДС (18%) 1 289 (Одна тысяча двести восемьдесят девять) рублей 54 копейки. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. Срок оказания услуг: Срок оказания услуг по Договору - с 01.01.2015 по 31.12.2017. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2015. 3. Генеральному директору Общества обеспечить заключение Договора со стороны Общества в срок до 01.12.2014. По вопросу № 7 «Об утверждении кредитного плана Общества на 4 квартал 2014 года»: 1. Утвердить кредитный план Общества на 4 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить согласование выборки каждого транша отдельными решениями постоянно действующей закупочной комиссии по организации и проведению отбора финансовых организаций Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 28.11.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 01.12.2014 № 179 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 06.10.2014 № 224) ______________ М.Х. Кумукова 3.2. Дата подписи: 01.12.2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.