Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; не принимал участия в голосовании – 1; вопрос № 2: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (не принимали участие в голосовании – 2 (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 3: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 4: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 5: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 6: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента. Вопрос № 1: Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества. Решение: Поручить члену Совета директоров Общества Жолнерчик Светлане Семеновне исполнение функций Председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества. Вопрос № 2: Об одобрении Соглашения между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить Соглашение между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада» о взаимодействии и сотрудничестве являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 3: О досрочном прекращении полномочий и трудового договора Генерального директора Общества. Решение: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада» Титова Сергея Геннадьевича и трудовой договор с ним 24.04.2014 по инициативе работника в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации. Вопрос № 4: О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества. Решение: Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада» Летягина Александра Вячеславовича с 25.04.2014. Вопрос № 5: Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора Общества. Решение: Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Генерального директора ОАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора Общества Летягина Александра Вячеславовича, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора. Вопрос № 6: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Титова Сергея Геннадьевича c 25.04.2014. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 25.04.2014 № 153/24. 2.5. Дополнительная информация: 2.5.1. Лицо, полномочия которого в качестве единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества прекращены 24.04.2014: Титов Сергей Геннадьевич. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале эмитента не имеет. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: обыкновенными акциями эмитента не владеет. 2.5.2. Лицо, назначенное временным единоличным исполнительным органом (исполняющим обязанности Генерального директора) Общества с 25.04.2014: Летягин Александр Вячеславович. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале эмитента не имеет. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: обыкновенными акциями эмитента не владеет. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению _____________________ М.В. Кошелев (по доверенности от 13.08.2013, (подпись) удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 10334) 3.2. Дата «25» апреля 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.