Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Юг» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Россети Юг» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rosseti-yug.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05 ноября 2020 года 2. Содержание сообщения «Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об исполнении пункта 3 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу 1 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2020 г.» (протокол от 14 августа 2020 г. №391/2020). 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению информацию о мерах, предпринятых ПАО «Россети Юг», по обеспечению достижения в 1 квартале 2020 г. запланированного показателя по уровню оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 1 квартал 2020 г.». 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 1 квартал 2020 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «ВМЭС» за 1 квартал 2020 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Согласовать временное превышение целевого лимита по среднесрочной ликвидности по состоянию на 31 марта 2020 г. 3. Отметить нарушение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров АО «ВМЭС», в части сроков вынесения отчета о кредитной политике на рассмотрение Совета директоров Общества». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «ВМЭС» за 2019 г.». 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «ВМЭС» за 2019 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «ВМЭС» за 2019 г.» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить невыполнение КПЭ «Выполнение плана по снижению дебиторской задолженности», «Выполнение плана по чистой прибыли по итогам года» за 2019 г.». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2020 г. 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2020 г. в соответствии с приложениями 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы за 1 полугодие 2020 г. неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 ноября 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 ноября 2020 года, протокол №404/2020. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ____________ Е.Н. Павлова (по доверенности от 01.01.2020 № 32-20) (подпись) М.П. 3.2. Дата «05» ноября 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.